لیٹوین منشیات کا مالک گرفتار

17 جون کو، ہو چی منہ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ نے سول لین دین میں زیادہ شرح سود پر قرض دینے کے عمل کی تحقیقات کے لیے Aigars Plivčs (لاتویائی شہریت، 38 سال کی عمر، An Phu Ward، Thu Duc City میں مقیم) کے خلاف قانونی کارروائی کی اور اسے عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — ہو چی منہ سٹی پولیس نے Aigars Plivčs کے خلاف قانونی کارروائی کی اور انہیں عارضی طور پر حراست میں لیا

انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی کے مطابق، اپریل 2023 میں پولیس کی جانب سے دریافت کی گئی قرض کی ویب سائٹس tamo.vn اور findo.vn کے پیچھے یہی باس ہے۔

تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے کہا کہ tamo.vn اور findo.vn ویب سائٹس سن فائنانس گروپ (جس کا صدر دفتر لٹویا میں ہے) نے تین قانونی اداروں کے ذریعے قائم کیا تھا: سوفی سلوشنز کمپنی، ڈیجیٹل کریڈٹ اور Fincap VN ویتنام میں صارفین کو قرض دینے کے لیے۔

یہ الیکٹرانک کنزیومر فنانس قرضہ دینے والی ویب سائٹس ہیں، پہلے سے پروگرام شدہ؛ صارفین کو صرف لاگ ان کرنے، اپنا پورا نام، فون نمبر، ای میل ایڈریس، ماہانہ آمدنی، ماہانہ اخراجات، شناختی کارڈ/سی سی سی ڈی نمبر، اکاؤنٹ نمبر، سی سی سی ڈی فوٹو، اپنی سامنے کی تصویر کو پُر کرنے کی ضرورت ہے، اور نظام قرض دینے والے کے کسی ملازم سے براہ راست رابطہ کیے بغیر قرض کو خود بخود پروسیس کرے گا۔

صارفین اپنے قرض کی معلومات tamo.vn، findo.vn میں لاگ ان کرکے یا اپنے فون پر "tamo"، "findo" ایپلی کیشنز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — مدعا علیہ Aigars Plivčs نے تین کمپنیاں قائم کرنے کے لیے اپنے قانونی نمائندے کے طور پر کام کرنے کے لیے کسی کو بھی رکھا۔

پولیس سٹیشن میں، Aigars Plivčs نے اعتراف کیا کہ وہ سن فائنانس گروپ کا ملازم تھا، جس کا صدر دفتر لٹویا میں ہے، یہ گروپ جو کہ دو ویب سائٹس tamo.vn اور findo.vn کے ذریعے قرض دینے کی تمام سرگرمیوں کا انتظام کرتا ہے۔ اگرچہ وہ قانونی نمائندہ نہیں ہے، Aigars Plivčs تینوں کمپنیوں کے محکموں کے سربراہوں اور ڈویژن کے سربراہوں کے ذریعے تمام سرگرمیوں جیسے کہ قرض دینے، قرض کی وصولی، لاگت کا انتظام، اور انسانی وسائل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ Sofi Solutions کمپنی میں Aigars Plivčs کا 2% حصہ ہے۔

قرض کی شرح سود 1,379.7%/سال

Aigars Plivčs نے اعتراف کیا کہ تینوں کمپنیاں مل کر کام کرتی ہیں، دو ویب سائٹس tamo.vn اور findo.vn کے ذریعے قرض دینے میں حصہ لے رہی ہیں۔ جس میں Sofi Solutions کمپنی ایک مشاورتی یونٹ کے طور پر کام کرتی ہے، ڈیجیٹل کریڈٹ کمپنی اور Fincap VN صارفین کو قرض دینے والے یونٹ ہیں حالانکہ وہ لائسنس یافتہ نہیں ہیں۔

Aigars Plivčs نے 3 کمپنیاں قائم کرنے کے لیے ایک قانونی نمائندے کی خدمات بھی حاصل کیں: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN۔

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — پولیس نے ملزم کے گھر کی تلاشی لی

ان تمام کمپنیوں کو Aigars Plivčs نے سول لین دین میں سود لینے کی ہدایت کی تھی۔ ان کمپنیوں کی قرضہ سود کی شرح کم از کم 401.5% فی سال تھی۔ سب سے زیادہ 1,379.7%/سال تھا، جو سول کوڈ کے تحت اجازت دی گئی بلند ترین شرح سود سے 20 سے 68 گنا زیادہ ہے۔

غیر قانونی منافع کی کل رقم جو تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے 29 قرض لینے والوں کے ساتھ کام کرکے ثابت کی ہے 780 ملین VND ہے۔

یہ ہو چی منہ سٹی پولیس فورس کی بلیک کریڈٹ سے متعلق سرگرمیوں کو روکنے اور پسپا کرنے میں ایک شاندار کامیابی ہے جو کہ حالیہ دنوں میں عوامی غم و غصے کا باعث بنی ہے، ہو چی منہ سٹی میں سیکورٹی اور نظم کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔

رات 8 بجے کا فوری نظارہ: 17 جون کو پینورامک نیوز

اس سے قبل، ڈسٹرکٹ 10 پولیس نے ایک مقدمہ شروع کیا، 9 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلایا جو ڈائریکٹرز، ڈیپارٹمنٹ ہیڈز، ڈویژن کے سربراہان، اور ڈیجیٹل کریڈٹ ٹریڈنگ اینڈ سروسز LLC، Fincap VN LLC، اور Sofi Solutions LLC کے ٹیم لیڈر ہیں سول لین دین میں زیادہ شرح سود پر قرض دینے کے جرم میں۔

جن لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا ان میں Nguyen Thi Tuyet Suong (55 سال کی عمر، ڈسٹرکٹ 10 میں رہائش پذیر، ڈیجیٹل کریڈٹ کمپنی کے ڈائریکٹر)، Truong Tuan Tai (32 سال کی عمر، ڈسٹرکٹ 6 میں رہائش پذیر، Fincap VN کمپنی کے ڈائریکٹر)، Dinh Thi Hong Loan (43 سال، Thu Duc City میں مقیم، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ اور Hufi Solutions کمپنی کے سربراہ) شامل ہیں۔ مدعا علیہان جو کمپنیوں کے محکمہ کے سربراہ بھی ہیں۔

ڈسٹرکٹ 10 پولیس کے مطابق، اپریل 2019 سے اب تک، 3 کمپنیوں نے 20 لاکھ سے زائد قرضے تقسیم کیے ہیں، جو کل 6,000 بلین VND سے زیادہ ہیں، جس سے 4,100 بلین VND سے زیادہ کی آمدنی ہوئی ہے۔ ان جگہوں پر شرح سود کم از کم 153% ہے، اور ہر سال 1,200% سے زیادہ ہو سکتی ہے، جو کہ قانونی قرضہ سود کی شرح سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔

اس سے قبل، ڈسٹرکٹ 10 پولیس نے ہو چی منہ سٹی پولیس کے کئی یونٹوں کے ساتھ مل کر مذکورہ 3 کمپنیوں پر چھاپے مارے، بہت سے متعلقہ دستاویزات اور نمائشیں ضبط کیں۔

ماخذ لنک