کوانگ نین میں بینک ٹرانزیکشن آفس کے سربراہ کو 80 ارب کے غبن کے الزام میں گرفتار کر لیا۔

18 اکتوبر کی شام کوانگ نین صوبائی پولیس نے اعلان کیا کہ صوبائی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے ٹران وان تائی - ماو کھی ٹرانزیکشن آفس کے سربراہ، این بن جوائنٹ اسٹاک کمرشل بینک (ABBank) کے خلاف "جائیداد کے غبن" اور "ایجنسیوں کے دستاویزات" اور "ایف آرگنائزیشن" کے جرائم کے الزام میں مقدمہ چلایا اور عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔

اثاثے نے زمین کے استعمال کے حقوق کے جعلی سرٹیفکیٹس پر لینڈ یوز رائٹس رجسٹریشن آفس سے تصدیق کی جھوٹی تصدیق کی، بینک کے نمائندوں اور صارفین کے درمیان قرض کے معاہدوں اور رہن کے معاہدوں کی جعلی تصدیق شدہ کاپیاں، اور غیر معمولی طور پر بڑی رقم کو مناسب کرنے کے لیے "جعلی" قرض کے منصوبے بنائے۔

ٹران وان تائی پر "جائیداد کے غبن" اور "ایجنسیوں اور تنظیموں کی مہروں اور دستاویزات کی جعلسازی" کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور اسے عارضی طور پر حراست میں لیا گیا۔

اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ، کوانگ نین صوبائی پولیس نے دریافت کیا کہ ٹران وان تائی (پیدائش 1992) نے اپنی تفویض کردہ پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خلاف ورزیوں کا ایک سلسلہ انجام دیا۔

ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا کہ تائی نے 21 جعلی زمین کے استعمال کے حق سرٹیفکیٹ اور 4 جعلی بچت کتابوں کا استعمال کیا تاکہ وہ ABBank سے تقریباً 80 بلین VND کی تخمینہ رقم مختص کرنے کے لیے جعلی قرض کی درخواستیں، اپنے اختیار کے مطابق خود سے منظور شدہ تقسیم۔

تائی کو خود پوری طرح معلوم تھا کہ اس کی حرکتوں سے خاص طور پر سنگین نتائج برآمد ہوئے، لیکن تائی نے ان کو چھپانے کے لیے اپنی حرکتیں بڑی ڈھٹائی اور احتیاط سے انجام دیں۔

تحقیقاتی ایجنسی نے Pham Ngoc Hung پر استغاثہ کے فیصلوں کی خدمت کی۔

تحقیقات کو بڑھاتے ہوئے، کوانگ نین صوبے کی تفتیشی پولیس ایجنسی نے یہ دریافت کرنا جاری رکھا کہ فام نگوک ہنگ - ایک بینک کے کسٹمر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ جس کی ایک شاخ Mao Khe - Tay Quang Ninh ہے، نے 2020 سے ٹران وان تائی کو بار بار 123.42 فیصد تک سود کی شرح پر قرض دیا ہے۔ 1 بلین VND۔

کوانگ نین صوبے کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے ملزم کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا اور Pham Ngoc Hung کے خلاف تعزیرات کوڈ کی شق 2، آرٹیکل 201 میں بیان کردہ "سول لین دین میں زیادہ شرح سود پر قرض دینے" کے جرم کے جرم میں رہائش کی جگہ چھوڑنے پر پابندی عائد کی۔

Quang Ninh صوبائی محکمہ پولیس اس کیس کی تحقیقات اور توسیع کر رہا ہے، اسے ضابطوں کے مطابق سختی سے ہینڈل کر رہا ہے۔

نگوین ہیو

ماخذ: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html