لاکھوں ڈالر جرمانہ ہونے کے خطرے میں Binance

اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں، تو آپ کو کرپٹو ڈیریویٹیوز کی تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کرپٹو ڈیریویٹیوز کی تجارت کے لیے ایک بڑا بین الاقوامی پلیٹ فارم ہیں، اگر آپ US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ امریکیوں کو ان مصنوعات کی تجارت نہیں کرنے دے سکتے۔

27 مارچ کو، CFTC نے مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج، Binance کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔

CFTC نے CEO Changpeng Zhao (CZ) اور اس کی کرپٹو ایمپائر پر ایجنسی کے ساتھ رجسٹر کرنے میں ناکامی اور بائنانس کو دنیا کے سب سے بڑے تجارتی پلیٹ فارم میں ترقی کرتے ہوئے امریکی مشتق قوانین کی معمول کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔

مزید برآں، بائننس نے "اپنے ملازمین اور صارفین کو ہدایت کی کہ وہ کمپنی کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے تعمیل کے اقدامات سے گریز کریں،" CFTC کے مطابق۔

Binance ایک مؤثر اینٹی منی لانڈرنگ پروگرام کو نافذ کرنے میں بھی ناکام رہا اور اپنے صارفین کی حقیقی شناخت کا تعین کرنے کے لیے ضروری تحفظات قائم کرنے میں ناکام رہا، CFTC کا الزام ہے۔

دنیا - Binance پر کروڑوں ڈالر کا جرمانہ عائد ہونے کا خطرہ ہے۔ — Binance کے سی ای او Changpeng Zhao. تصویر: فاکس نیوز

CFTC نے کہا کہ Binance دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ پلیٹ فارم نے اگست 2020 میں ڈیریویٹو ٹریڈنگ سے فیس میں $63 ملین کمائے، اور پلیٹ فارم پر تقریباً 16% اکاؤنٹس کی شناخت امریکی صارفین کے طور پر کی گئی۔

مزید برآں، بائننس کمپلائنس کے سابق سربراہ سیموئیل لم اور دیگر سینئر ایگزیکٹوز پر بھی الزام لگایا گیا تھا کہ "Binance کے آپریشنز کی مناسب نگرانی کرنے میں ناکام رہے" اور اس کے نتیجے میں "امریکی قانون کی خلاف ورزیوں کو فعال طور پر سہولت فراہم کرنا"، جیسے کہ امریکی صارفین کو اپنے مقامات کو چھپانے کے لیے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس (VPNs) کا استعمال کرنے کی ہدایت کرنا، اور "مارکیٹ کے مطابق" شرکاء) شیل کمپنیوں کے ناموں سے بائنانس اکاؤنٹس کھولیں۔

27 مارچ کو، CZ نے ٹویٹر پر نمبر "4" لکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو FUD (خوف، غیر یقینی صورتحال، اور شک)، جعلی خبروں اور حملوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔

دریں اثنا، Binance کے ایک ترجمان نے کہا، "یہ مقدمہ حیران کن ہے اور ہمارے لیے مایوس کن ہے، کیونکہ ہم CFTC کے ساتھ دو سال سے تعاون کر رہے ہیں۔ تاہم، ہم امریکہ اور دنیا بھر میں ریگولیٹرز کے ساتھ مل کر ایک واضح اور جامع ریگولیٹری نظام تیار کرنے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔"

بائننس نے طویل عرصے سے دلیل دی ہے کہ یہ تبادلہ امریکی قانون کے تابع نہیں ہے کیونکہ اس کا صدر دفتر امریکہ میں نہیں ہے۔ CZ نے کہا ہے کہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر وہ جہاں بھی ہے، کسی بھی وقت ہوتا ہے۔

CFTC کے مطابق، یہ "ضابطے سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک دانستہ انداز کی عکاسی کرتا ہے۔" CFTC مجرمانہ الزامات نہیں لا سکتا، لیکن بھاری جرمانے عائد کر سکتا ہے، یہاں تک کہ Binance کو مستقبل میں امریکہ میں رجسٹر کرنے پر پابندی لگا سکتا ہے۔

World - Binance پر کروڑوں ڈالر جرمانے کا خطرہ ہے (شکل 2)۔ — US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) نے Binance پر جان بوجھ کر امریکی قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ تصویر: سکے ڈیسک

Blockchain Intelligence Group کے ایک ماہر Timothy Cradle کے مطابق، Binance پر کروڑوں ڈالر کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں ڈیریویٹو ایکسچینج کے طور پر رجسٹر ہونے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ یہ امریکہ میں ان کے سروس استعمال کرنے والوں کے لیے ایک "مہلک دھچکا" ہو گا اور بائنانس کی آمدنی کو نمایاں طور پر متاثر کرے گا۔

2021 سے، CFTC Binance کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا ایکسچینج امریکیوں کو کرپٹو کرنسی ڈیریویٹیوز کی تجارت سے روک رہا ہے۔ CFTC ان متعدد امریکی ایجنسیوں میں سے ایک ہے جو بائننس کی سرگرمیوں کی تحقیقات کر رہی ہیں۔

انٹرنل ریونیو سروس (IRS) اور یو ایس فیڈرل پراسیکیوٹرز اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے ساتھ Binance کی تعمیل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اس بات کا بھی باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے کہ آیا بائنانس غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز کی تجارت میں سہولت فراہم کرتا ہے ۔

Nguyen Tuyet (CNN، بلومبرگ، دی ورج کے مطابق)

ماخذ