بائننس پر لاکھوں ڈالر کا جرمانہ عائد ہونے کا خطرہ ہے۔

اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں، تو آپ کو کریپٹو کرنسی ڈیریویٹو کی تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ cryptocurrency derivatives کی تجارت کے لیے ایک بڑا بین الاقوامی پلیٹ فارم ہیں، تو آپ امریکیوں کو ان مصنوعات کی تجارت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) کے ساتھ رجسٹرڈ نہ ہوں۔

27 مارچ کو، CFTC نے اوپر بیان کردہ وجوہات کی بناء پر، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج، Binance کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔

CFTC نے الزام لگایا ہے کہ CEO Changpeng Zhao (جسے CZ بھی کہا جاتا ہے) اور اس کی کرپٹو کرنسی ایمپائر ایجنسی کے ساتھ رجسٹر کرنے میں ناکام رہے اور Binance کو دنیا کے سب سے بڑے تجارتی پلیٹ فارم میں تیار کرتے ہوئے بار بار امریکی مشتق قوانین کی خلاف ورزی کی۔

اس کے علاوہ، Binance نے "اپنے ملازمین اور صارفین کو ہدایت کی کہ وہ کمپنی کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے تعمیل کے اقدامات سے گریز کریں،" CFTC کے مطابق۔

CFTC نے الزام لگایا کہ Binance ایک مؤثر اینٹی منی لانڈرنگ پروگرام کو نافذ کرنے میں بھی ناکام رہا اور اپنے صارفین کی حقیقی شناخت کی تصدیق کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات قائم نہیں کیا۔

ورلڈ - بائننس کو کروڑوں ڈالر کے جرمانے کے خطرے کا سامنا ہے۔ — Binance کے سی ای او Changpeng Zhao. تصویر: فاکس نیوز

Binance دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ پلیٹ فارم نے اگست 2020 میں ڈیریویٹو ٹریڈنگ سے فیس کی مد میں $63 ملین کمائے، اور CFTC کے مطابق، پلیٹ فارم پر تقریباً 16% اکاؤنٹس کی شناخت امریکی صارفین کے طور پر کی گئی۔

مزید برآں، Binance کے سابق کمپلائنس ڈائریکٹر سیموئیل لم اور دیگر سینئر ایگزیکٹوز پر الزام ہے کہ "Binance کی کارروائیوں کی صحیح طریقے سے نگرانی کرنے میں ناکام رہے" اور، نتیجے کے طور پر، "امریکی قانون کی خلاف ورزیوں کو فعال طور پر سہولت فراہم کرنا"، جیسے کہ امریکی صارفین کو ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس (VPNs) کو استعمال کرنے کی ہدایت کرنا، اور U.S. کی تعمیر کے مقام پر۔ "VIP کلائنٹس" (عام طور پر مارکیٹ کے شرکاء) شیل کمپنیوں کے ناموں سے بائنانس اکاؤنٹس کھولنے کے لیے۔

27 مارچ کو، CZ نے نمبر "4" کو ٹویٹ کیا، جس کا مطلب لوگوں کے لیے FUD (خوف، غیر یقینی صورتحال، اور شک)، جعلی خبروں اور حملوں کو نظر انداز کرنے کی یاد دہانی ہے۔

دریں اثنا، Binance کے ایک ترجمان نے کہا، "یہ مقدمہ حیرت انگیز طور پر سامنے آیا اور ہمارے لیے کافی مایوس کن ہے، کیونکہ ہم CFTC کے ساتھ دو سال سے کام کر رہے ہیں۔ تاہم، ہم ایک واضح اور جامع ریگولیٹری فریم ورک تیار کرنے کے لیے امریکہ اور دنیا بھر میں ریگولیٹرز کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔"

بائننس نے طویل عرصے سے استدلال کیا ہے کہ ایکسچینج امریکی قانون کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس کا امریکی ہیڈکوارٹر نہیں ہے۔ CZ نے پہلے کہا ہے کہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر وہ جہاں بھی ہے، کسی بھی وقت ہوتا ہے۔

CFTC کے مطابق، یہ "ضابطے کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک دانستہ انداز کی عکاسی کرتا ہے۔" CFTC مجرمانہ الزامات نہیں لا سکتا، لیکن بھاری جرمانے عائد کر سکتا ہے، یا مستقبل میں Binance کو امریکہ میں رجسٹر کرنے پر پابندی بھی لگا سکتا ہے۔

ورلڈ - بائننس کو کروڑوں ڈالر کے جرمانے کا خطرہ ہے (شکل 2)۔ — یو ایس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) نے بائننس پر جان بوجھ کر امریکی قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ تصویر: سکے ڈیسک

Blockchain Intelligence Group کے ایک ماہر Timothy Cradle کے مطابق، Binance کو کروڑوں ڈالر کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور مستقبل میں ڈیریویٹو ایکسچینج رجسٹر کرنے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ امریکہ میں ان کے صارفین کے لیے ایک "مہلک دھچکا" ہو گا اور بائنانس کی آمدنی کو نمایاں طور پر متاثر کرے گا۔

2021 سے، CFTC Binance کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا یہ ایکسچینج امریکیوں کو کرپٹو کرنسی ڈیریویٹیوز کی تجارت سے روک رہا ہے۔ CFTC ان متعدد امریکی ایجنسیوں میں سے ایک ہے جو بائننس کے طریقوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔

یو ایس انٹرنل ریونیو سروس (آئی آر ایس) اور یو ایس فیڈرل پراسیکیوٹرز نے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے ساتھ بائننس کی تعمیل کی جانچ کی ہے۔ مزید برآں، یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اس بات کی بھی جانچ کی ہے کہ آیا بائننس غیر رجسٹرڈ سیکیورٹیز میں تجارت کی حمایت کرتا ہے ۔

Nguyen Tuyet (CNN، بلومبرگ، دی ورج پر مبنی)

ماخذ