وین تھین فاٹ کیس کے متاثرین کے طور پر 42,000 سرمایہ کاروں کی ابتدائی شناخت

ایس جی جی پی او 10/02/2023 16:47

2 اکتوبر کی سہ پہر کو وزارت پبلک سیکیورٹی کی پریس کانفرنس میں وان تھنہ فاٹ کیس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے، کرپشن، معیشت اور اسمگلنگ کے جرائم پر تحقیقاتی پولیس کے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل نگوین وان تھانہ نے کہا کہ حال ہی میں تحقیقاتی ایجنسی نے متاثرین کو تلاش کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے تاکہ وہ ایپ پر وان تھنہ فاٹ کیس کے حوالے سے تحقیقات کر سکیں۔ سرمایہ کاری گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، اور متعلقہ تنظیمیں اور اکائیاں۔

میجر جنرل نگوین وان تھانہ کے مطابق، اب تک کی تحقیقات کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ 2018 سے 2020 تک، وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، گروپ کے ذیلی اداروں اور متعدد یونٹوں میں ملوث ملزمان نے بانڈز جاری کرنے میں قانون کی شقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھوکہ دہی کی کارروائیاں کیں۔ ان دھوکہ دہی کی کارروائیوں سے، وین تھین فاٹ کیس کے مدعا علیہان نے 42,000 سرمایہ کاروں سے 30,000 بلین VND کا دھوکہ کیا ہے۔

C03 کے رہنماؤں نے کہا کہ چونکہ اس کیس میں متاثرین کی تعداد بہت زیادہ تھی، C03 نے مقامی پولیس کی تفتیشی ایجنسیوں کو ان سرمایہ کاروں کے ساتھ کام کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے جنہوں نے وان تھنہ فاٹ سے بانڈز خریدے تھے۔

میجر جنرل Nguyen Van Thanh نے پریس کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ تصویر: ڈو ٹرنگ

فی الحال، C03 نے مقامی پولیس کی تفتیشی ایجنسیوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ Van Thinh Phat کیس سے متعلق سرمایہ کاروں سے درخواست کریں کہ وہ بانڈ کی خرید و فروخت سے متعلق معلومات، دستاویزات اور معاہدے فراہم کرنے کے لیے جلد کام پر آئیں یا سرمایہ کاروں کے جائز حقوق اور مفادات کو یقینی بناتے ہوئے، غور اور تصفیہ کے لیے درخواست جمع کرائیں۔

جیسا کہ SGGP نیوز پیپر نے رپورٹ کیا، اکتوبر 2022 کے اوائل میں، C03 نے این ڈونگ انویسٹمنٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور متعلقہ تنظیموں اور اکائیوں میں دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کا مقدمہ شروع کیا۔ اسی وقت، C03 نے مقدمہ شروع کیا اور کاروباری خاتون ٹرونگ مائی لین (وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی چیئر وومن) کو فراڈ کے الزام میں عارضی طور پر حراست میں لینے کا حکم جاری کیا۔

مارچ 2023 تک، C03 نے اسٹیٹ بینک کی انسپکشن ٹیم کی بین الضابطہ معائنہ ٹیم کے 5 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلایا تھا۔ ان میں ڈو تھی نین (اسٹیٹ بینک کے تحت بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ کی سابقہ ​​ڈائریکٹر) بھی شامل تھیں جنہوں نے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ محترمہ وان تھنہ فاٹ کیس کی معائنہ ٹیم کی سربراہ تھیں اور معائنہ ٹیم کے دیگر ارکان کے ساتھ مل کر جھوٹی رپورٹیں بنائیں، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک فوری طور پر SCB بینک کی نگرانی اور معائنہ کرنے میں ناکام رہا۔

30 ستمبر کو، C03 نے وین تھین فاٹ کیس میں متاثرین کی تلاش میں معلومات بھیجیں۔ اس کے مطابق، تحقیقات کے نتائج نے طے کیا کہ 2018 سے 2020 تک، وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، این ڈونگ انویسٹمنٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، کوانگ تھوان انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ہو چی منہ سٹی ٹریڈ سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی، سنی ورلڈ انویسٹمنٹ اینڈ ڈویلپمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور دیگر تنظیموں کے متعلقہ مضامین نے دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی۔ کوڈز کے ساتھ بانڈ پیکجز ADC-2018.09، ADC-2018.09.1، ADC-2019.01، QT-2018.12.1، SNWCH1823001 اور 20 کوڈز SET.H2025.01 سے SET.H2025.203 کے ساتھ خریدیں (بانڈ ہولڈرز)، رقم جمع کریں اور مناسب۔

پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے اس بات کا تعین کیا کہ مذکورہ بالا 4 کمپنیوں کے جاری کردہ 25 بانڈ کوڈز کے مالک بانڈ ہولڈرز اس کیس میں متاثرین ہیں اور انہوں نے بانڈ ہولڈرز کے پتے کے مطابق بانڈ کی خریداری/منتقلی کے معاہدوں پر معلومات حاصل کرنے، متاثرین کے بیانات لینے اور قانون کی دفعات کے مطابق حل کرنے کے لیے تفتیش صوبوں/شہروں کی پولیس تفتیشی ایجنسیوں کو سونپی ہے۔

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html