وین تھین فاٹ کیس کے متاثرین کے طور پر 42,000 سرمایہ کاروں کی ابتدائی شناخت

ایس جی جی پی او 2 اکتوبر 2023 16:47

2 اکتوبر کی سہ پہر کو وزارت پبلک سیکیورٹی کی پریس کانفرنس میں وان تھنہ فاٹ کیس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے، کرپشن، معیشت اور اسمگلنگ کے جرائم کے محکمہ پولیس کی تفتیش کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل Nguyen Van Thanh نے کہا کہ حال ہی میں، تحقیقاتی ایجنسی نے ایک نوٹس جاری کیا ہے تاکہ متاثرین کو تلاش کرنے کے لیے وان تھنہ فاٹ کیس میں جائیداد اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ہوں۔ ڈونگ انویسٹمنٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، اور متعلقہ تنظیمیں اور اکائیاں۔

میجر جنرل نگوین وان تھانہ کے مطابق، اب تک کی تحقیقات کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ 2018 سے 2020 تک، وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، گروپ کے ذیلی اداروں اور متعدد یونٹوں میں ملوث ملزمان نے بانڈز جاری کرنے میں قانون کی شقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھوکہ دہی کی کارروائیاں کیں۔ ان دھوکہ دہی کی کارروائیوں سے، وین تھین فاٹ کیس کے مدعا علیہان نے 42,000 سرمایہ کاروں سے 30,000 بلین VND کا دھوکہ کیا ہے۔

C03 کے رہنماؤں نے کہا کہ چونکہ اس کیس میں متاثرین کی تعداد بہت زیادہ تھی، C03 نے مقامی پولیس کی تفتیشی ایجنسیوں کو ان سرمایہ کاروں کے ساتھ کام کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے جنہوں نے وان تھنہ فاٹ سے بانڈز خریدے تھے۔

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

میجر جنرل Nguyen Van Thanh نے پریس کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ تصویر: ڈو ٹرنگ

فی الحال، C03 نے مقامی پولیس کی تفتیشی ایجنسیوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ وان تھنہ فاٹ کیس سے متعلق سرمایہ کاروں سے درخواست کریں کہ وہ جلد کام پر آئیں تاکہ بانڈ کی خرید و فروخت یا منتقلی کی درخواستوں پر غور اور تصفیہ کے لیے معلومات، دستاویزات اور معاہدات فراہم کریں، سرمایہ کاروں کے جائز حقوق اور مفادات کو یقینی بناتے ہوئے

جیسا کہ SGGP نیوز پیپر نے رپورٹ کیا ہے، اکتوبر 2022 کے اوائل میں، C03 نے دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کا ایک کیس شروع کیا جو این ڈونگ انویسٹمنٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور متعلقہ تنظیموں اور اکائیوں میں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ، C03 نے ایک مقدمہ شروع کیا اور کاروباری خاتون ٹرونگ مائی لین (وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی چیئر وومن) کو فراڈ کے الزام میں عارضی طور پر حراست میں لینے کے حکم پر عمل درآمد کیا۔

مارچ 2023 تک، C03 نے اسٹیٹ بینک کی انسپکشن ٹیم کی بین الضابطہ معائنہ ٹیم کے 5 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلایا تھا۔ ان میں ڈو تھی نین (اسٹیٹ بینک کے تحت بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ کی سابقہ ڈائریکٹر) بھی شامل تھیں جنہوں نے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ محترمہ وان تھن فاٹ کیس کی انسپکشن ٹیم کی سربراہ تھیں اور انسپکشن ٹیم کے دیگر ممبران کے ساتھ مل کر جھوٹی رپورٹیں بنائیں جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک فوری طور پر ایس سی بی بینک کی نگرانی اور معائنہ کرنے میں ناکام رہا۔

30 ستمبر کو، C03 نے وین تھین فاٹ کیس میں متاثرین کی تلاش میں معلومات جاری کیں۔ اس کے مطابق، تحقیقات کے نتائج نے طے کیا کہ 2018 سے 2020 تک، وان تھنہ فاٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، این ڈونگ انویسٹمنٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، کوانگ تھوان انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ہو چی منہ سٹی ٹریڈ سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی، سنی ورلڈ انویسٹمنٹ اینڈ ڈویلپمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور دیگر تنظیموں کے متعلقہ مضامین نے دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی۔ ADC-2018.09، ADC-2018.09.1، ADC-2019.01، QT-2018.12.1، SNWCH1823001 اور 20 کوڈز کے ساتھ پیکجز SET.H2025.01 سے SET.H2025.20 کے ساتھ V003 کی کل قیمت خریدیں (بانڈ ہولڈرز)، رقم جمع کریں اور مناسب۔

پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے طے کیا کہ مذکورہ بالا 4 کمپنیوں کے جاری کردہ 25 بانڈ ہولڈرز کیس میں متاثرین ہیں اور انہوں نے بانڈ ہولڈرز کے پتوں کے مطابق بانڈ کی خریداری/منتقلی کے معاہدوں پر تفتیش صوبائی/میونسپل پبلک سیکیورٹی کی پولیس تفتیشی ایجنسی کو سونپ دی ہے تاکہ معلومات حاصل کی جا سکیں اور متاثرین سے بیانات لیں تاکہ قانون کے مطابق کیس کو حل کیا جا سکے۔

ماخذ