ChainTracer پولیس کو AntEx کیس کا پتہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔

ChainTracer، ویتنام بلاکچین اور ڈیجیٹل اثاثہ ایسوسی ایشن کے ذریعہ تیار کردہ بلاکچین ٹرانزیکشن ٹریسنگ پروجیکٹ، نے ایک بار پھر AntEx پروجیکٹ سے متعلق ڈیٹا کو ٹریس کرنے اور اس کی تصدیق کرنے کے عمل میں حکام کے ساتھ ہم آہنگی کی ہے، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ بلاکچین کسی بھی وقت ٹریسنگ کی ضروریات کو اچھی طرح سے پورا کرتا ہے۔

جناب Tran Huyen Dinh، ChainTracer کے پروجیکٹ مینیجر۔ (تصویر: ایچ این وی)

ابھی حال ہی میں، 14 اکتوبر کی سہ پہر کو، ہنوئی سٹی پولیس کی معلومات کے مطابق، یونٹ نے 9 ساتھیوں کے ساتھ AntEx کیس اور مدعا علیہ Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) کے خلاف مقدمہ چلایا۔

مذکورہ کیس کے حوالے سے، ChainTracer نے بہت سے تعاون کیے ہیں اور ٹریسنگ کے عمل میں حکام کی مدد کی ہے۔ Nhan Dan اخبار کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے، ChainTracer پروجیکٹ کے سربراہ، VBA Fintech ایپلیکیشن کمیٹی کے سربراہ مسٹر Tran Huyen Dinh نے کہا کہ ChainTracer کی ماہرین کی ٹیم نے بلاک چین پر پورے کیش فلو کا تجزیہ کیا، ٹریس کیا اور ماڈلنگ کی، جس سے حکام کو بٹوے، پتوں کے تبادلے اور متعلقہ پتوں کے درمیان ٹوکن کی نقل و حرکت کی شناخت میں مدد ملی۔

"جدید ترین آن چین تجزیہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، ChainTracer نے مشکوک بٹوے کے کلسٹرز کی نشاندہی کی ہے، رقم کے بہاؤ کا پتہ لگایا ہے، اور متعلقہ افراد کی شناخت اور کردار کو واضح کرنے کے لیے KYC/KYB معلومات کے موازنہ کے لیے ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ساتھ تکنیکی رابطوں کی حمایت کی ہے،" مسٹر ٹران ہوان ڈِنھ نے کہا۔

ChainTracer پروجیکٹ مینیجر کے مطابق، AntEx ورچوئل کرنسی پروجیکٹ سے متعلق لین دین کا سراغ لگانے کے عمل میں بلاکچین ٹیکنالوجی کی خصوصیات کی بدولت کچھ اہم فوائد ہیں۔ تمام لین دین کو عوامی طور پر، شفاف طریقے سے ذخیرہ کیا جاتا ہے اور ان میں ترمیم یا حذف نہیں کیا جا سکتا، جس سے نقدی کے بہاؤ کا درست اور تیزی سے تجزیہ کرنے اور اس کا پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے، حالانکہ یہ واقعہ 3 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے، روایتی فراڈ ماڈل کے برعکس جہاں افراد ثبوت کو مٹا سکتے ہیں یا سروس فراہم کرنے والے مزید معلومات کو ذخیرہ نہیں کرتے ہیں۔

"تاہم، سب سے بڑی مشکل کچھ بین الاقوامی ایکسچینجز سے تعاون کا فقدان ہے، حالانکہ ویتنامی پولیس نے باضابطہ طور پر تعاون کی درخواست کی ہے۔ کچھ ایکسچینج جیسے گیٹ اور MEXC نے بروقت جواب نہیں دیا یا معلومات فراہم نہیں کیں، جس کی وجہ سے حتمی فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت اور ان کا پتہ لگانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،" مسٹر ڈنہ نے انکشاف کیا۔

کرپٹو اثاثوں کے میدان میں مسلسل دھوکہ دہی کے حالیہ واقعات سے، مسٹر ٹران ہوان ڈِنہ تجویز کرتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کو اپنے علم کو مسلسل اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے منصوبوں سے محتاط رہیں جو زیادہ شرح سود کا وعدہ کرتے ہیں یا واضح معلومات کی کمی رکھتے ہیں، اور صرف اس صورت میں حصہ لیں جب وہ آپریٹنگ میکانزم کو واضح طور پر سمجھتے ہوں یا معروف یونٹس سے تصدیق کرائیں۔

"کرپٹو اثاثہ مارکیٹ میں دھوکہ دہی کی شکلیں تیزی سے نفیس ہوتی جا رہی ہیں، جس میں بہت سے پروجیکٹس سرمایہ کاری، منافع کے فنڈز یا پرکشش DeFi پلیٹ فارمز کا روپ دھار رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انڈسٹری کا قانون اور ریزولوشن نمبر 05/2025/NQ-CP مارکیٹ کو زیادہ قریب سے منظم کرنے میں مدد کرے گا اور شفاف طریقے سے سرمایہ کاری کرنے والوں کو خطرات سے بچانے میں مدد کرے گا۔ جائیداد کی تخصیص کے بارے میں، سرمایہ کاروں کو بروقت مدد کے لیے فوری طور پر پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے،" مسٹر ڈنہ نے زور دیا۔

آج تک، ChainTracer نے 10 ملین USD تک کے کل تخمینی نقصانات کے ساتھ 65 کیسز حاصل کیے ہیں اور ان کی مدد کی ہے۔ ابھی حال ہی میں، ChainTracer نے ورچوئل کرنسی انویسٹمنٹ فراڈ رِنگ "WorldMall.app" (WM coin) کو کامیابی سے ختم کرنے کے لیے حکام کے ساتھ تعاون کیا ہے، جس نے ہزاروں ویتنامی سرمایہ کاروں سے دسیوں ارب VND مختص کیے ہیں۔

ہا انہ

ماخذ: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html