سرمایہ کاروں کو غیر ملکی زرمبادلہ اور بین الاقوامی اسٹاک میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنے کے لیے، Pho Duc Nam کے گروپ نے سرمایہ کاری کی خصوصی کتابیں دینے کی چال کا استعمال کیا، بہت سے آن لائن گروپس بنائے، مسلسل منافع پر فخر کرتے رہے، اور خسارے میں جانے والے کھاتوں کو "ساحل" تک پہنچانے کے لیے پرعزم...
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، ایک سیکیورٹیز کمپنی کے تجزیہ ڈائریکٹر نے کہا کہ ذاتی معلومات حاصل کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی کتابیں دینا، منافع ظاہر کرنا یا 100% نقصان کی کوریج جیسی چالیں کوئی نئی چالیں نہیں ہیں جن کو آمادہ کیا جائے۔
اب بھی بہت سے واقف چالوں کا استعمال کرتے ہوئے، لیکن Pho Duc Nam بین الاقوامی اسٹاک اور فارن ایکسچینج فراڈ کے پیمانے کے لیے ایک ریکارڈ قائم کیا، شاید اس لیے کہ اس شخص نے سوشل نیٹ ورکس پر بنائی گئی انتہائی "چمکتی" سطح کی وجہ سے۔
پولیس کی معلومات کے مطابق، اس فراڈ کیس میں 2,661 متاثرین کی شناخت کی گئی ہے اور تخمینہ 5,200 بلین VND کے اثاثوں کو ضبط کیا گیا ہے۔
گھوٹالے پر جا رہے ہیں لیکن مسٹر پِپس نے کہا کہ وہ... گھوٹالے کی نقالی کی گئی تھی۔
رپورٹر کی تحقیقات کے مطابق، Pho Duc Nam کے نام سے ایک مالیاتی کمیونٹی قائم کی "مسٹر پپس ٹریڈنگ چیٹ گروپ" دسیوں ہزار ممبران کے ساتھ۔ نام کی گرفتاری کے بعد، یہ گروہ اب قابل رسائی نہیں رہے۔
اس سے پہلے، حصہ لینے اور رقم کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے مزید اراکین کو بھرتی کرنے کے لیے، Nam اور اس کے ساتھیوں نے A سے Z تک اسٹاک سرمایہ کاری کی رہنمائی میں مہارت رکھنے والے "Ebooks" کی شکل میں خصوصی دستاویزات دینے جیسی چالیں استعمال کیں۔
درج قیمت 2.5 ملین VND تک ہے لیکن مفت ہے، جس سے بہت سے لوگ رجسٹر کرنے کے لیے متجسس ہیں۔ مکمل نام، فون نمبر، ای میل… کے بارے میں ذاتی معلومات چھوڑنے کے بعد، نام کا عملہ سرمایہ کاری کی دعوت دینے کے لیے رابطہ کرے گا۔
تحقیقات کے نتیجے میں یہ بھی بتایا گیا کہ نام کے نیٹ ورک میں کمپنی نے سیکیورٹیز اور فنانس میں کام کرنے کے لیے رجسٹر نہیں کیا لیکن پھر بھی اس نے فارن ایکسچینج اور ڈیریویٹو ٹریڈنگ کے شعبے میں کام کرنے کے لیے تقریباً 1,000 ملازمین کو بھرتی کیا۔
دھوکہ دہی کو انجام دینے کے لیے، مضامین نے 5 ویب سائٹس بنائی اور ان کا نظم کیا، بشمول: Alpha.com، Gtmx.com، Btfx.com، Enzofx.com، Gkfx.com انگریزی انٹرفیس کے ساتھ صارفین کا اعتماد پیدا کرنے کے لیے۔ سرمایہ کار یہ بین الاقوامی، معروف تبادلے ہیں۔
تاہم، درحقیقت، یہ ویب سائٹس پروگرام شدہ اور مضامین کے زیر انتظام بینک اکاؤنٹس سے منسلک ہیں۔ ان تجارتی منزلوں میں سے ہر ایک MetaTrader 4 اور MetaTrader 5 ایپلی کیشنز سے منسلک ہے، جو دنیا میں مقبول غیر ملکی کرنسی اور اسٹاک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہیں۔
بڑے پیمانے پر ٹیلی سیلز کرنے کے لیے عملے کی ایک ٹیم کی خدمات حاصل کرنے کے علاوہ، مسٹر پِپس اپنی دولت اور آن لائن عیش و آرام کے لیے مشہور ہیں، اس لیے بہت سے لوگ اس کردار سے براہ راست رابطہ بھی کرتے ہیں۔
Pho Duc Nam کا فراڈ کیس سامنے آنے کے بعد، فورمز پر، بہت سے لوگوں نے اس بات کی عکاسی کی کہ وہ Nam کو ایک سرمایہ کاری کے ماہر کے طور پر جانتے ہیں اور اکثر TikTok اور Facebook پر بھرپور ویڈیوز اور تصاویر پوسٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ متجسس تھے اور اس طرح کامیاب ہونا چاہتے تھے۔
اس کے علاوہ، اعتماد حاصل کرنے اور اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ کوئی سکیمر نہیں ہے، Nam کی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ بھی سرمایہ کاروں کو باقاعدگی سے بہت سے لوگوں کے بارے میں متنبہ کرتی ہے جو مسٹر Pips کو گھوٹالے کے لیے بنا رہے ہیں۔ ورچوئل کرنسی، اسٹاک، زرمبادلہ میں سرمایہ کاری کریں...
100% منافع اور نقصان کی ضمانت - دھوکہ دہی کی ایک عام علامت
عام طریقہ جو سرمایہ کاری کے دھوکہ باز اکثر کرتے ہیں وہ ہے "دولت، نفع، نقصان کا مظاہرہ"۔ مسٹر پیپس کیس میں بھی مضامین نے یہ طریقہ استعمال کیا۔
"طویل مدتی خسارے کی تجارت، Pips کو صرف 1 دن میں دوگنا کرنے کے لیے اکاؤنٹ دیا"، Pho Duc Nam کی ایک سٹیٹس لائن کو متوجہ کیا جاتا تھا۔
سے بات کریں۔ PV , Mr Dang Tran Phuc، AzFin Vietnam کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین، ایک مالیاتی اور سیکیورٹیز ٹریننگ کمپنی، نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوتوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو یقینی طور پر منافع بخش ہیں۔
مسٹر Phuc نے یہ بھی دیکھا کہ ویتنام میں سرمایہ کاری کے ذرائع متنوع نہیں ہیں، جبکہ لوگوں کی اکثریت کی مالی معلومات کی سطح اب بھی کم ہے۔ لہذا، "ضمانت شدہ نقصان" یا "100% منافع کے عزم" کے وعدے اب بھی بہت سے لوگ لوگوں کو راغب کرنے کے طریقے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
مسٹر Huynh Hoang Phuong - FIDT کے اثاثہ جات کے انتظام کے مشیر کے مطابق، علم کی کمی اور لالچ کے علاوہ اسکام ہونے کا سبب بنتا ہے، بہت سے حالیہ گھوٹالوں کی جڑ بھی سرمایہ کاری کے ذرائع کی کمی سے آتی ہے، جبکہ بینک کی شرح سود بہت کم ہے۔
گھوٹالے کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے، ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ سرمایہ کار اس کمپنی کی قانونی دستاویزات چیک کریں جس کے ساتھ وہ سرمایہ کاری یا اعتماد کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور بروکرز کے پاس (پریکٹس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے)۔
ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لیے اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دیتے وقت سرمایہ کاروں کی چوکسی بڑھانا اور معلومات کا بغور مطالعہ کرنا اب بھی ایک اہم حل ہے۔
ماخذ
تبصرہ (0)