مسٹر ٹرین وان کوئٹ کی فراڈ میں مدد کرنے والے فوجی کی تحقیقات کو وزارت قومی دفاع کو منتقل کرنا

پبلک سیکورٹی کی وزارت کی انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی (C01) نے ابھی ابھی FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (FLC گروپ) کے سابق چیئرمین مسٹر Trinh Van Quyet کے کیس کی ضمنی تحقیقات کا اختتام مکمل کیا ہے، سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور جرائم کے 4 گروپوں میں 51 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز دی ہے۔ جن میں مسٹر کوئٹ کے خلاف فراڈ اور سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی۔

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — مسٹر Trinh Van Quyet

8 مشمولات میں جن کے لیے اضافی تفتیش کی ضرورت ہے، سپریم پیپلز پروکیورسی نے مسٹر ٹران وان ٹوان، ایک سپاہی کے رویے کو الگ کرنے کی تجویز پیش کی، جو مسٹر ٹرین وان کوئٹ کی جائیداد کی فراڈ اور تخصیص کے جرم سے متعلق تھا، اور اسے وزارت قومی دفاع کی فوجداری تحقیقاتی ایجنسی اور سینٹرل ملٹری پروکیوری کو ان کے اختیار کے مطابق سنبھالنے کے لیے منتقل کرنے کی تجویز پیش کی۔

اضافی تفتیش کے دوران، C01 نے طے کیا کہ جن لوگوں نے مسٹر کوئٹ اور ان کے ساتھیوں کی اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور اثاثوں کو دھوکہ دہی سے مختص کرنے میں مدد کی ان میں مسٹر ٹران وان ٹوان (49 سال کی عمر، Co Nhue 2 وارڈ، Bac Tu Liem ڈسٹرکٹ، ہنوئی میں رہائش پذیر) تھے، جو نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں ایئر ڈیفنس کے ایک لیکچرر تھے۔

19 فروری کو، C01 نے اس کیس میں کارروائیوں اور متعلقہ دستاویزات کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ فائل کو وزارت قومی دفاع کے کرمنل انویسٹی گیشن سیکیورٹی ایجنسی کو اس کے اختیار کے مطابق تحقیقات کے لیے منتقل کیا جائے۔

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — پولیس نے 29 مارچ 2022 کو ایف ایل سی گروپ ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لی

اس کے علاوہ، کیس کو ہینڈل کرنے کے عمل کے دوران، پولیس کو 685 سرمایہ کاروں کی درخواستیں بھی موصول ہوئیں جن میں مسٹر کوئٹ اور ان کے ساتھیوں پر اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کا الزام لگایا گیا تھا، اور ساتھ ہی 6 FLC گروپ اسٹاک کوڈز کے ساتھ نقصانات کے معاوضے کی درخواست کی گئی تھی۔ ان درخواستوں کو C01 کے ذریعے تصفیہ کے لیے درجہ بندی کیا گیا ہے۔

نتائج نے طے کیا کہ جن سرمایہ کاروں نے AMD, ART, HAI, GAB, FLC اسٹاکس خریدے ان کے پاس غور اور تصفیہ کی کوئی بنیاد نہیں تھی کیونکہ وزارت خزانہ کے تشخیصی نتائج کے مطابق مسٹر کوئٹ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری سے ہونے والے نقصان کا تعین کرنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔

سرمایہ کاروں کے لیے جنہوں نے ROS کے حصص خریدے تھے، C01 نے اس گروپ کی شناخت مسٹر کوئٹ کی فاروس کمپنی میں اثاثے مختص کرنے کے دھوکہ دہی کے کیس میں متاثرین کے طور پر کی۔

قانونی اداروں FLC گروپ، FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company، Mr Trinh Van Quyet کی غیر قانونی کارروائیوں کی مذمت کرنے والے افراد کی جانب سے 126 درخواستوں کے بارے میں... C01 نے ان کی درجہ بندی کر کے مقامی تحقیقاتی ایجنسیوں کو ان کے اختیار کے مطابق تصفیہ کے لیے منتقل کر دیا ہے۔

دسمبر 2021 میں VND 10,000/بانڈ کی قیمت پر جاری کردہ FLC گروپ کے بانڈز خریدنے کے لیے 33 افراد کی 44 درخواستوں کے ساتھ، 12%/سال کی شرح سود، اور نیشنل بینک (NCB) پر الزام لگایا کہ وہ بانڈز فروخت کرنے سے پہلے پروفیشنل سیکیورٹیز کے سرمایہ کاروں کی شناخت نہیں کر رہا، بانڈز کو غلط موضوع پر فروخت کرنا؛ FLC گروپ بانڈز کی فروخت سے پیسے غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے... C01 نے طے کیا کہ FLC گروپ کے ساتھ بانڈز کی خریداری ایک سول تنازعہ ہے۔ اگر فریقین کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو وہ ضابطوں کے مطابق حل کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔

ماخذ لنک