25,000 بلین VND سے زیادہ مالیت کی انوائس ٹریڈنگ کی انگوٹھی کو 'بریک ڈاون' کرنا

30 دسمبر کو دا نانگ سٹی پولیس کے اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ کی معلومات کے مطابق، اس غیر قانونی انوائس ٹریڈنگ رنگ میں نفیس اور پیچیدہ چالیں ہیں۔

اکنامک پولیس ڈپارٹمنٹ نے دریافت کیا کہ NTMH (Ngu Hanh Son District, Da Nang City میں رہائش پذیر) نے غیر قانونی طور پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس (VAT) رسیدیں خریدی اور فروخت کیں۔

تحقیقات اور معلومات جمع کرنے کے ذریعے، پولیس نے طے کیا کہ 2019 سے اب تک، H نے 128 کاروباری اداروں اور تنظیموں کو دا نانگ اور پڑوسی صوبوں میں غیر قانونی طور پر 736 رسیدیں فروخت کرنے کے لیے 6 کمپنیاں قائم کیں جن کا کل ٹرن اوور 169 بلین VND سے زیادہ ہے، جس سے قبل از ٹیکس ٹرن اوور پر 5.3% منافع کمایا گیا۔

حکام کو نظرانداز کرنے کے لیے، H. نے ڈا نانگ اور ہو چی منہ سٹی میں 83 کمپنیوں سے 716 ان پٹ VAT انوائسز (تقریباً 166 بلین VND کی کل آمدنی) خرید کر اسے قانونی شکل دی جو ٹیکس سے پہلے کی آمدن کے 2.5-3.5% کی قیمت پر تھی۔

ڈا نانگ سٹی پولیس کی تفتیشی پولیس ایجنسی نے ایک مقدمہ شروع کیا اور انوائس ٹریڈنگ رنگ میں 16 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلایا۔ (تصویر: پولیس کی طرف سے فراہم کردہ)

H. کی گواہی سے، دا نانگ سٹی پولیس کے اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ نے تحقیقات کو وسعت دی، ڈا نانگ اور ہو چی منہ سٹی میں دو VAT انوائس ٹریڈنگ رِنگز کو دریافت کیا اور اسے ختم کر دیا جس کی قیادت LMC (تان فو ڈسٹرکٹ، ہو چی منہ سٹی میں رہائش پذیر ہے)، TTT (Binh Tan ڈسٹرکٹ میں رہائش پذیر ہو چی منہ سٹی) اور Chaidresu (Di Haang City) میں۔

تینوں سرغنہ نے کل 280 کمپنیاں قائم کیں۔ ابتدائی طور پر، پولیس نے طے کیا کہ ان کمپنیوں نے 187,610 جعلی رسیدیں فروخت کیں جن کا کل کاروبار VND25,000 بلین سے زیادہ تھا (جن میں سے قبل از ٹیکس ریونیو VND23,000 بلین سے زیادہ، VAT 2,100 بلین VND سے زیادہ تھا)، غیر قانونی طور پر تقریباً VND500 بلین کمایا۔

دا نانگ سٹی پولیس کے اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ نے ایک مجرمانہ مقدمہ شروع کیا ہے، اس رنگ میں 16 مدعا علیہان کے خلاف "انوائسز کی غیر قانونی تجارت" کے جرم میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ان میں سے، پولیس نے 12 مدعا علیہان کو عارضی طور پر حراست میں لے لیا ہے اور 4 مدعا علیہان کو اپنی رہائش گاہ چھوڑنے پر پابندی لگا دی ہے۔

اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ نے ڈا نانگ سٹی پولیس کی دیگر اکائیوں کے ساتھ مل کر 17 مقامات کی تلاشی لی جو کہ دا نانگ اور ہو چی منہ سٹی میں مدعا علیہان کی رہائش گاہیں اور کام کی جگہیں تھیں، اور انوائسز فروخت کرنے والے کاروباروں کی 154 راؤنڈ مہریں، ٹائٹلز کی بہت سی مہریں، کاروباری ڈائریکٹرز کی مہریں، غیر قانونی پرنٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے کمپیوٹرز، یو ایس بی، ڈیجیٹل پرنٹنگ اور کمپیوٹرز کے ساتھ بہت سے موبائل فونز۔ VAT رسیدیں

پولیس نے مدعا علیہان اور متعلقہ لوگوں کے تمام بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا ہے جن کے پاس 3 بلین VND سے زیادہ کا بیلنس ہے، اور کیس کی تفتیش کے لیے ایک کار اور بہت سی رئیل اسٹیٹ پراپرٹیز کے لین دین کو معطل کر دیا ہے۔

چاؤ تھو

ماخذ