FLC کے سابق چیئرمین Trinh Van Quyet اور 50 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز

وزارت پبلک سیکورٹی کی انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی (C01) نے ابھی ضمنی تحقیقات کا نتیجہ مکمل کیا ہے اور 51 مدعا علیہان کے خلاف "اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری، اثاثوں کو دھوکہ دہی سے مختص کرنے، جان بوجھ کر غلط معلومات شائع کرنے یا معلومات کو چھپانے" کے معاملے میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (FLC گروپ) اور متعلقہ کمپنیاں اور یونٹ۔

اس سے قبل، اکتوبر 2023 میں، C01 نے تفتیش کا نتیجہ مکمل کیا، اس معاملے میں 21 مدعا علیہان کے خلاف جرائم کے دو گروہوں میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی: اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور پراپرٹی فراڈ۔ تاہم، سپریم پیپلز پروکیورسی نے "استغاثہ کو یقینی بنانے" کے لیے اضافی تحقیقات کی درخواست کرتے ہوئے کیس فائل واپس کر دی۔ اضافی تفتیش کے دوران، C01 نے مزید 30 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلایا۔

انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی نے 29 مارچ 2022 کی شام FLC ہیڈ کوارٹر کی تلاشی لی۔

اس بار استغاثہ کے لیے تجویز کیے گئے 51 مدعا علیہان میں سے، 13 مدعا علیہان کو اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے لیے قانونی چارہ جوئی کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ 23 مدعا علیہان کو دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے لیے قانونی چارہ جوئی کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ 4 مدعا علیہان کو سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے عہدوں اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی تھی۔ 3 مدعا علیہان کو جان بوجھ کر جھوٹی معلومات افشا کرنے یا سیکیورٹیز کی سرگرمیوں میں معلومات چھپانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے 2 جرائم کے لیے 8 مدعا علیہان کو قانونی چارہ جوئی کے لیے تجویز کیا گیا تھا، جن میں FLC گروپ کے سابق چیئرمین مسٹر Trinh Van Quyet بھی شامل ہیں۔

اضافی تحقیقات کے نتیجے کے مطابق، 26 مئی 2017 سے 10 جنوری 2022 تک، مسٹر کوئٹ نے اپنی بہن Trinh Thi Minh Hue اور اپنے ساتھیوں کو 5 اسٹاک کوڈ AMD, HAI, GAB, FLC, ART کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے کی ہدایت کی، اس طرح غیر قانونی طور پر VN327 ارب VND7 سے زائد کا منافع ہوا۔

مسٹر Trinh Van Quyet کے اسٹاک میں ہیرا پھیری کے معاملے میں مزید 30 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز

C01 نے یہ بھی طے کیا کہ 2014 سے ستمبر 2016 تک، مسٹر کوئٹ نے ایسے افراد کو بھی ہدایت کی جو فاروس کمپنی کے رہنما اور ملازمین تھے، FLC گروپ کے تحت کمپنیوں؛ رشتہ داروں اور خاندان کے افراد سرمایہ میں حصہ ڈالنے والے شیئر ہولڈرز کے طور پر کام کرنے کے لیے، جعلی سرمائے کی شراکت کی دستاویزات بنانے اور ان پر دستخط کرنے کے لیے، فاروس کمپنی کے لیے سرمایہ کی شراکت کو 3,102 بلین VND سے زیادہ کرنے کے لیے، کمپنی کے چارٹر کیپٹل کو VND 1.5 بلین سے بڑھا کر VND 4,300 بلین سے زیادہ کرنے کے لیے؛ اس کے بعد دستاویزات بنائیں، ریاستی سیکیورٹیز مینجمنٹ ایجنسیوں سے درخواست کی کہ وہ ایک پبلک کمپنی کی رجسٹریشن کی منظوری دیں، سیکیورٹیز ڈیپازٹری کو رجسٹر کریں اور ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج میں فاروس کمپنی کے جعلی سرمائے سے بنائے گئے 430 ملین شیئرز کی فہرست بنائیں۔

سٹاک ایکسچینج میں فاروس کمپنی کے حصص کی فہرست میں شامل ہونے کے بعد، ستمبر 2016 سے مارچ 2022 تک، مسٹر کوئٹ اور ان کے ساتھیوں نے فروس کمپنی میں جعلی سرمائے کی شراکت سے بنائے گئے 391 ملین سے زیادہ شیئرز فروخت کیے، جس سے 4,818 بلین VND سے زیادہ کی کمائی ہوئی، جس میں سے VND 3,620 بلین سرمایہ کاروں سے مناسب تھے۔

ان لوگوں کے علاوہ جنہوں نے مسٹر کوئٹ کو جرم کرنے میں مدد کی، C01 نے ان افراد کی خلاف ورزیوں کی بھی وضاحت کی جن کا تعلق ریاستی انتظامی ایجنسی سے ہے جن کے پاس عوامی کمپنیوں کی رجسٹریشن، سیکیورٹیز ڈپازٹری اور اسٹاک لسٹنگ کی منظوری کا اختیار ہے۔

C01 نے ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج کے 4 مدعا علیہان کے خلاف سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنے عہدوں اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر اور 3 مدعا علیہان کے خلاف محکمہ پبلک کمپنی سپرویژن (اسٹیٹ سیکیورٹیز کمیشن) اور ویتنام سیکیورٹیز ڈپازٹری سینٹر کے خلاف جان بوجھ کر غلط معلومات افشا کرنے یا سیکیورٹیز کی سرگرمیوں میں معلومات چھپانے پر مقدمہ چلایا ہے۔

24 فروری کو 12:00 بجے فوری منظر: مسٹر ٹرین وان کوئٹ کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز | علی بابا کیس میں 200 سونے کی سلاخیں ضبط کرنے کے بارے میں

ماخذ لنک: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm