شارک بن کے اینٹ ایکس کریپٹو کرنسی اسکینڈل میں رقم کے بہاؤ کو "ٹریس" کرنے میں مدد کرنے والے ٹول کا انکشاف

(NLDO) - ChainTracer ایک سپورٹ ٹول ہے جو AntEX سے متعلق ڈیٹا کو ٹریس کرنے اور اس کی تصدیق کرنے میں مدد کرتا ہے - شارک بن سے متعلق ایک پروجیکٹ۔

جیسا کہ 14 اکتوبر کی سہ پہر کو Nguoi Lao Dong اخبار کی رپورٹ کے مطابق، ہنوئی سٹی پولیس نے 9 ساتھیوں کے ساتھ AntEX کیس کے یونٹ کے پراسیکیوشن اور مدعا علیہ Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی۔

اس کے مطابق، اگست 2021 سے نومبر 2021 تک، اس گروپ نے تقریباً 30,000 سرمایہ کاروں کو 33.2 بلین ٹوکن جاری کیے اور فروخت کیے، جس سے ایکسچینج پر 4.5 ملین امریکی ڈالر، تقریباً 117 بلین VND کے برابر ای-والیٹس میں 4.5 ملین USDT کمائے گئے۔

خاص طور پر، کیس کی تحقیقات کے دوران، ChainTracer پروجیکٹ - بلاکچین نیٹ ورکس اور ڈیجیٹل اثاثوں پر دھوکہ دہی، دھوکہ دہی یا غیر قانونی کارروائیوں کی تحقیقات میں مدد کے لیے وارننگ، ٹریسنگ اور ثالثی کے لیے ایک پلیٹ فارم، جسے ویتنام Blockchain and Digital Assets Association (VBA) نے تیار کیا ہے - نے فعال طور پر تعاون کیا، متعلقہ حکام کو مربوط اور معاونت فراہم کرنے میں ڈیٹا کی مدد کی۔

شارک بن اور اینٹی ایکس کریپٹو کرنسی پروجیکٹ

Nguoi Lao Dong اخبار کے رپورٹر B کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ویتنام بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثہ ایسوسی ایشن (VBA) کے چیئرمین جناب Phan Duc Trung نے تصدیق کی کہ ڈیجیٹل اثاثوں میں حصہ لینے والی کمیونٹی کی مدد کرنے کے ایک ٹول کے طور پر، ChainTracer نے AntEX پروجیکٹ کے کیش فلو کو ٹریس کرنے میں تعاون کیا ہے اور Sharcom کے کیس میں Sharcom منصوبے کے کیش فلو کا پتہ لگانے میں مدد کی ہے۔

اسی مناسبت سے، ChainTracer ٹول کو AntEX سے متعلق ڈیٹا کی تصدیق کے عمل میں حکام کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ChainTracer سے، ماہرین نے مشتبہ والیٹ کلسٹرز کی شناخت کرنے اور شناختی معلومات کا موازنہ کرنے کے لیے بہت سے ملکی اور غیر ملکی ایکسچینجز کے ساتھ تکنیکی رابطے کی حمایت کرنے کے لیے جدید ترین آن چین تجزیہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔

VBA کی طرف سے شروع کیا گیا ChainTracer، محض ایک ٹول یا سافٹ ویئر نہیں ہے، بلکہ ایک کلیدی پروگرام ہے، ایک کھلا ایکشن پلان ہے جس پر 2022 سے عمل کیا جائے گا۔ بنیادی مقصد ایک نامکمل قانونی ماحول میں متاثرین کی مدد کرنا ہے، گہرائی سے تکنیکی معلومات فراہم کر کے تاکہ وہ اسکام ہونے کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں۔

مسٹر فان ڈک ٹرنگ، وی بی اے کے چیئرمین

ChainTracer صرف سپورٹ کرتا ہے، کمیونٹی فیس نہیں لیتا، جب کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں، cryptocurrency ٹریس کرنے والی کمپنیاں اکثر بہت زیادہ فیس لیتی ہیں، کم از کم 50,000 USD سے، جس سے پیسے کھونے پر عام لوگوں کے لیے رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔

ChainTracer صرف تکنیکی ٹریسنگ کرتا ہے، قانونی مداخلت نہیں۔ انہوں نے کہا، "پروگرام کی کامیابی کے لیے تبادلے کے ساتھ قریبی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، جو اصل شناخت اور لین دین کا انتظام کرتے ہیں، اور تنازعات کو واضح کرنے اور ثالثی کرنے کے لیے وکلاء جیسے اسٹیک ہولڈرز کے لیے تعاون،" انہوں نے کہا۔

آج تک، ChainTracer نے متاثرین کے لیے تقریباً 65 کیسوں کی مدد کی ہے، جس میں کل رقم طے کی گئی اور تقریباً 10 ملین USD کی وصولی ہوئی۔ ابھی حال ہی میں، ChainTracer نے مجازی کرنسی فراڈ رنگ WorldMall.app کو تباہ کرنے کے لیے حکام کے ساتھ رابطہ کیا، جس نے ہزاروں سرمایہ کاروں سے دسیوں ارب VND حاصل کیے تھے۔ تاہم، مسٹر ٹرنگ کی پیشین گوئی کے مطابق، برآمد شدہ رقم بہت زیادہ ہوگی کیونکہ ڈیجیٹل اثاثہ جات کے فراڈ کے معاملات میں اکثر بہت بڑی رقم شامل ہوتی ہے۔

مسٹر ٹرنگ نے مزید کہا کہ مسٹر ٹران ہوان ڈِن اس وقت چین ٹریسر پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس سے پہلے، جب یہ پروجیکٹ پہلی بار قائم کیا گیا تھا، اس پوزیشن پر سائبر سیکیورٹی کے ماہر Ngo Minh Hieu (Hieu PC) کے پاس تھا۔

مسٹر ٹرنگ نے شیئر کیا کہ ChainTracer سے پہلے، انہوں نے محسوس کیا کہ Hieu PC کی طرف سے شروع کیا گیا Chongluadao.vn پروجیکٹ آن لائن فراڈ کو روکنے اور انٹرنیٹ صارفین کے تحفظ میں کمیونٹی کے لیے بہت سی مثبت اقدار لے کر آیا ہے۔ اس لیے، جب ChainTracer کی تعیناتی شروع کی، مسٹر Trung نے Hieu PC کو ابتدائی مراحل میں اس پروجیکٹ کو تیار کرنے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔

ماخذ: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm