محترمہ ٹرونگ مائی لین کے خاندانی ماحولیاتی نظام میں کون ہے؟

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، وان تھنہ فاٹ گروپ کا ماحولیاتی نظام VTP گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ماڈل کے تحت بنایا گیا اور چلایا گیا، جس میں محترمہ ٹرونگ مائی لین بطور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز (BOD) تھیں۔ VTP گروپ مرکزی کردار ادا کرتا ہے، حصص رکھتا ہے، ماحولیاتی نظام میں کمپنیوں کی تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے اور عام طور پر کاروباری سرگرمیوں میں براہ راست حصہ نہیں لیتا ہے۔

اپنے آپریشن کے دوران، VTP گروپ نے 1,000 سے زیادہ کاروباروں کے ساتھ ایک ماحولیاتی نظام بنایا ہے جس میں ملکی اور غیر ملکی ذیلی کمپنیاں اور ممبر کمپنیاں شامل ہیں۔ ماحولیاتی نظام کو کئی تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں سینکڑوں افراد کو رشتہ داروں، افسران اور VTP گروپ کے ملازمین کے طور پر کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔

ایس سی بی کی نگران ٹیم نے محترمہ ٹروونگ مائی لین کے گروپ سے بھی بھاری رقم وصول کی۔

Zhang Huiyun کی بھانجی اور Zhou Liji کے شوہر Zhang Meilan کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔

ان میں، VTP گروپ ماحولیاتی نظام میں انتظام کرنے کے لیے خاندان کے افراد کو تفویض کردہ کافی کمپنیاں ہیں۔ سب سے پہلے، VTP گروپ 1992 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا چارٹر سرمایہ 13,000 بلین VND تھا، جسے مدعا علیہ ٹرونگ ہیو وان - ٹرونگ مائی لین کی بھانجی - کو بطور جنرل ڈائریکٹر اور قانونی نمائندہ تفویض کیا گیا تھا جبکہ محترمہ ٹرونگ مائی لین بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن ہیں۔ VTP گروپ کے 4 شیئر ہولڈرز ہیں، بشمول Truong My Lan، جو 60% کا مالک ہے۔ محترمہ الزبتھ چو یوٹ ہان (چو ڈوئٹ ہینگ) - ٹرونگ مائی لین کی بیٹی - 10٪ کی مالک ہیں۔ محترمہ میری کیو یوٹ فین (چو ڈوئٹ فان) - ٹرونگ مائی لین کی بیٹی - 10٪ کی مالک ہیں اور ایمرلڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، جس کی نمائندگی ٹروونگ ہیو وان بھی کرتی ہے، 20٪ کی مالک ہے۔

Hệ sinh thái người nhà của bà Trương Mỹ Lan là những ai? - Ảnh 1. — مدعا علیہ Chu Lap Co Times Square Vietnam Joint Stock کمپنی کے بانی Truong My Lan کے شوہر ہیں۔

دریں اثنا، مسٹر چو لیپ کمپنی - محترمہ ٹروونگ مائی لین کے شوہر - بانی ہیں اور ٹائمز اسکوائر ویتنام جوائنٹ اسٹاک کمپنی (پہلے ویتنام ٹائمز اسکوائر انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے نام سے جانا جاتا تھا) کے 99.26% شیئرز رکھتے ہیں۔ مسٹر کو اور محترمہ لین کمپنی کی سرگرمیوں کا نظم کرتے ہیں اور ٹائمز اسکوائر کے تعمیراتی منصوبے کو لاگو کرتے ہیں جس میں آفس کمپلیکس، ہوٹل، لگژری اپارٹمنٹس، کمرشل سینٹر اور زمینی پلاٹ 22 - 36 Nguyen Hue اور 57 - 69F Dong Khoi (Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City) پر خدمات کی سہولیات شامل ہیں۔ مسٹر چو لیپ کو نے کہا کہ ٹائمز اسکوائر کے تعمیراتی منصوبے کے لیے، کمپنی نے ٹرونگ مائی لین اور وان تھنہ فاٹ گروپ کو سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو انجام دینے، تعمیراتی اجازت نامے دینے، سرمایہ جمع کرنے، اور اس منصوبے کو انجام دینے کے لیے SCB بینک سے قرض لینے پر اتفاق کیا۔ لہذا، 2009-2012 میں، Chu Lap Co نے Truong My Lan کے ساتھ Times Square Investment Joint Stock کمپنی کے زیر ملکیت ٹائم اسکوائر بلڈنگ پروجیکٹ میں زمین کے استعمال کے حقوق اور مستقبل کے اثاثوں کو استعمال کرنے پر اتفاق کیا تاکہ لین کی طرف سے نامزد کردہ افراد اور تنظیموں کے نام پر قرضے محفوظ کیے جا سکیں تاکہ Times Square کے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے رقم ہو اور اسے Lan کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس کے بعد، Chu Lap Co، Times Square Investment Joint Stock کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے طور پر، شیئر ہولڈرز کی جنرل میٹنگ کے منٹس اور SCB بینک میں Lan کی طرف سے ہدایت کردہ قرضوں کے لیے رہن اور گارنٹی کی منظوری کی قرارداد پر دستخط کیے گئے۔

2017 تک، واجب الادا قرضوں کی وجہ سے، Co نے SCB کی جعلی کسٹمر لسٹ کے مطابق 35,541 بلین VND سے زائد کے بقایا قرض کی ضمانت کے لیے، ٹائمز اسکوائر کمپنی کے 15 اگست 2017 کو شیئر ہولڈرز کی جنرل میٹنگ کے منٹس پر دستخط کرنا جاری رکھا۔ جعلی قرضوں پر دستخط کرنے والے افراد کو 15 سے 40 ملین VND فی سال ادا کیا گیا۔ چو لیپ کو نے اعتراف کیا کہ اس نے لین کی ہدایت پر قرض کی ضمانت کے طریقہ کار پر دستخط کیے، قرض پر دستخط کرنے والے افراد سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف جعلی طریقہ کار پر دستخط کیے، جس سے SCB بینک کو 39,217 بلین VND (اصل اور قرض کے سود) کا نقصان ہوا۔

'وان تھنہ فاٹ کیس میں 5.2 ملین امریکی ڈالر کی رشوت وصول کرنا اب تک کا سب سے بڑا جرم ہے'

چھوٹے بھائی اور بھابھی نے بھی شرکت کی۔

نہ صرف ان کے شوہر اور بھانجی ٹرونگ ہیو وان کا بہت ذکر کیا گیا ہے، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوئی کو بھی وان تھنہ فاٹ گروپ کے ماحولیاتی نظام میں متعدد کمپنیوں کے انتظام اور آپریشن میں حصہ لینے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ مسٹر ٹرونگ چی ٹرنگ ہیں - محترمہ ٹرونگ مائی لین کے چھوٹے بھائی - وان تھنہ فاٹ انویسٹمنٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے طور پر، جو 2007 میں قائم ہوئی اور اس کا چارٹر کیپٹل 12,800 بلین VND ہے۔ اس کمپنی کی قیادت Ngo Thanh Nha - محترمہ Truong My Lan کی بہو - بطور جنرل ڈائریکٹر اور قانونی نمائندہ کر رہی ہے۔ وان تھنہ فاٹ انویسٹمنٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حصص رکھنے والے 4 شیئر ہولڈرز VTP گروپ ہیں جن کا 49% حصہ ہے۔ Chu Duyet Hang - Truong My Lan کی بیٹی - 15.5% کی مالک؛ چو دوئیت فان - محترمہ ٹروونگ مائی لین کی بیٹی - 15.5٪ کی مالک ہیں اور ایمرلڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی نمائندگی بھی ٹرونگ ہیو وان نے کی ہے جس کی 20٪ ہے۔

دریں اثنا، Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company 2007 میں VND2,868 بلین کے چارٹر کیپٹل کے ساتھ قائم کی گئی تھی۔ اگرچہ قانونی نمائندہ نہیں ہے، ٹرونگ ہیو وان چارٹر کیپیٹل کا 50.5% مالک ہے۔ خوشحالی ایشیا کیپٹل لمیٹڈ (برٹش ورجن آئی لینڈز) کے پاس 19.5% سرمایہ ہے۔ Lionyear International Limited (British Virgin Islands) 15% کا مالک ہے اور Magic Luck Group Limited (British Virgin Islands) 15% کا مالک ہے)۔ Viet Vinh Phu کمپنی کے آپریشنز کا انتظام Ta Chieu Trung - CEO اور SCB بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں حصہ لینے والے نمائندے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ Viet Vinh Phu کمپنی SCB بینک کے چارٹر کیپیٹل کے 12.828% کی مالک ایک شیئر ہولڈر ہے۔

تین غیر ملکی افراد Viet Vinh Phu کمپنی کے کل 49.5% کے مالک ہیں لیکن وہ کسی بھی انتظامی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ بڑے شیئر ہولڈر ہیں، براہ راست اور بالواسطہ SCB بینک کے مالک ہونے کے لیے بڑی رقم کی سرمایہ کاری کرتے ہوئے، Truong My Lan نے ان لوگوں کے بارے میں معلومات کو بہت مبہم قرار دیا، جیسے کہ صرف Simons، Thomas، Kent کے نام یاد رکھنا، جو بہت سی قومیتوں کے لوگ ہیں، لیکن خاص طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ کون سی قومیت ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں Truong My Lan نے SCB بینک کے حصص کے مالک 5 غیر ملکی قانونی اداروں میں سرمایہ کاری کرنے والے دوست قرار دیا، انہیں ان لوگوں کے نام، رابطے کی معلومات، پتے یاد نہیں ہیں...

وان تھنہ فاٹ کیس: ایس سی بی سے نکالے گئے 1 ملین بلین سے زیادہ VND کہاں گئے؟

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق محترمہ ٹرونگ مائی لین کے وان تھنہ فاٹ گروپ ماحولیاتی نظام کو 4 اہم گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا ویتنام میں مالیاتی اداروں کا گروپ ہے جس میں شامل ہیں: SCB، Tan Viet Securities Company، Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company۔ جس میں، SCB خاص طور پر اہم کردار ادا کرتا ہے، VTP ماحولیاتی نظام میں کمپنیوں کو سرمایہ فراہم کرنے کے لیے ایک مالیاتی ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ویتنام میں کام کرنے والی کمپنیوں کا گروپ ہے، جن میں سے زیادہ تر رئیل اسٹیٹ، ریستوراں، ہوٹلوں کے شعبوں میں کام کرتے ہیں... ان سب کے پاس چارٹر کیپٹل بڑا ہے۔ تیسرا، ویتنام میں "بھوت" کمپنیاں قائم ہیں جو قانونی اداروں کو منصوبوں میں سرمایہ لگانے، بینکوں سے رقم ادھار لینے، اور قرضوں کی تنظیم نو کے لیے استعمال کرتی ہیں... چوتھا، بیرون ملک کمپنیوں کا ایک نیٹ ورک ہے، خطوں اور "ٹیکس ہیون" ممالک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیاں انجام دینے کے لیے یا "غیر ملکی سرمایہ کاروں" کے نام کا استعمال کرتے ہوئے ویتنام میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اور ٹاسک کے خاندانوں کے ساتھ ٹرونگ خاندان کے سرمایہ کاری کے لیے بیرون ملک

ماخذ لنک