وان تھنہ فاٹ ٹرائل: انضمام سے قبل قرض فراہم کرنے کے لیے کہا گیا، ایس سی بی نے انکار کردیا۔

21 نومبر کو، مقدمے کے پہلے مرحلے میں مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین اور 47 دیگر مدعا علیہان کی اپیل ٹرائل وان تھنہ فاٹ گروپ، سائگون کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک (SCB) اور متعلقہ یونٹس اور تنظیموں نے اسٹیٹ بینک کے معائنہ اور نگرانی ایجنسیوں کے گروپ میں مدعا علیہان کے وکلاء کے دفاع کے ساتھ جاری رکھا۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کا دفاع کرنے والے وکلاء کے عمل کے دوران، ہو چی منہ سٹی میں ہائی پیپلز پروکیورسی نے SCB بینک سے متعدد مسائل کو واضح کرنے کے لیے معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی۔

خاص طور پر، اس ایجنسی نے SCB سے معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی: 3 جوائنٹ اسٹاک کمرشل بینکوں کے انضمام سے پہلے SCB کا کل قرض: De Nhat، Saigon اور Vietnam Tin Nghia؛ بینک نے کہا کہ رقم کی کل رقم بقایا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے کتنی رقم لی گئی، مدعا علیہ لین نے کتنی رقم نکالی...

مذکورہ درخواست کے جواب میں، ایس سی بی کے نمائندے نے تحریری طور پر معلومات فراہم کرنے کا عہد کیا۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین۔

اس کے علاوہ، مدعا علیہان کے دفاع میں، وکلاء نے یہ بھی درخواست کی کہ SCB بینک میں قرضوں اور دیگر مسائل سے متعلق اضافی دستاویزات فراہم کرے۔ اس درخواست کو پریذائیڈنگ جج نے منظور کر لیا۔

تاہم، اسی دوپہر کو، متاثرہ ایس سی بی کے حقوق کا تحفظ کرنے والے وکیل نے اچانک پروکیورسی اور وکلاء کی درخواست کے مطابق دستاویزات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔

"فائل میں سب کچھ طے کیا گیا ہے۔ اپنے حقوق کے حوالے سے اپیل کرنے والے مدعا علیہان کو صرف فائل میں پہلے سے موجود دستاویزات کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے،" وکیل نے کہا۔

کیس کے مطابق، 2012 سے اکتوبر 2022 تک، محترمہ Truong My Lan نے SCB کے 85 - 91.5% حصص حاصل کیے اور ان پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد سے، مدعا علیہ اپنے مختلف مقاصد کی تکمیل کے لیے SCB کی تمام سرگرمیوں کو ہدایت دینے، چلانے اور ان میں ہیرا پھیری کرنے کی "طاقت" کے ساتھ شیئر ہولڈر بن گئی۔

وان تھن فاٹ گروپ کے چیئرمین اور ان کے ساتھیوں پر متعدد کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا جن میں شامل ہیں: SCB میں کلیدی عہدوں کے لیے اپنے بھروسہ مند افراد کو منتخب کرنا اور ترتیب دینا؛ Truong My Lan کی درخواست پر قرض دینے اور فنڈز کی تقسیم میں مہارت رکھنے والے SCB کے تحت متعدد یونٹس کا قیام؛ ہزاروں "بھوت" کمپنیاں قائم کرنا اور استعمال کرنا، بہت سے افراد کی خدمات حاصل کرنا؛ جرائم کے ارتکاب کے لیے ایسے افراد کے ساتھ ملی بھگت کرنا جو بہت سے متعلقہ اداروں کے رہنما ہیں۔

اس کے علاوہ، ٹروونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے کئی ویلیویشن کمپنیوں کے ساتھ مل کر ضمانت کی قدر کو بڑھاوا دیا۔ ایس سی بی سے رقم نکالنے کے لیے بڑی تعداد میں جعلی قرض کی درخواستیں بنائیں؛ رقم نکالنے کے منصوبے بنائے، تقسیم کے بعد کیش فلو کو "کاٹ دیا"؛ خراب قرضوں کو فروخت کیا، کریڈٹ بیلنس کو کم کرنے، خراب قرضوں کو کم کرنے، خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے موخر کریڈٹ قرض فروخت کیے؛ ریاستی اداروں میں عہدوں اور اختیارات کے حامل لوگوں کو اپنے فرائض کی خلاف ورزی کرنے کے لیے رشوت دی اور متاثر کیا۔

وہاں سے، ٹروونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے، مختلف عہدوں اور کرداروں کے ساتھ، جائیداد کی خلاف ورزی، بینک کے آپریشن کی خلاف ورزی، اور ریاستی ایجنسیوں کی مناسب کارروائی کے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا۔

جس میں، سپریم پیپلز پروکیوریسی نے طے کیا کہ بہت سی کارروائیاں منظم ملی بھگت کی صورت میں نفیس اور چالاک چالوں کے ساتھ انجام دی گئیں، خاص طور پر سنگین نتائج کا باعث بنی، خاص طور پر بڑی رقم کو نقصان پہنچایا گیا۔

ہوانگ تھو

ماخذ: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html