ہو چی منہ سٹی میں 6 لون شارک کمپنیاں چلانے والے غیر ملکی ٹائیکون کے خلاف قانونی کارروائی

آج (26 جون)، ہو چی منہ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ نے میکسم زوبکوف (41 سال، روسی شہریت) کو "سول لین دین میں زیادہ شرح سود پر قرض دینے" کے جرم میں قانونی کارروائی کی اور عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔

تحقیقات کے ذریعے، پولیس ایجنسی نے طے کیا کہ میکسم زوبکوف ہی وہ شخص تھا جس نے 6 کمپنیوں کی تمام سرگرمیاں آپریٹ کیں جن میں: Phuc Loc Tho Company Limited، Gofingo Company Limited، Infobot کمپنی، Infinity Company، Solution Lab Company اور Bao Tin Kim Long Company، ویب سائٹس کے ذریعے قرض دینے کے لیے۔ سود کی شرح جسے ان کمپنیوں نے قرض دیا، سب سے کم شرح 183%/سال، سب سے زیادہ 2,555%/سال تک تھی۔

ہو چی منہ سٹی میں 6 لون شارک کمپنیاں چلانے والے غیر ملکی ٹائیکون کے خلاف قانونی کارروائی - 1 — ہو چی منہ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ نے میکسم زوبکوف کے خلاف مقدمہ چلانے اور وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کا فیصلہ جاری کیا۔ (تصویر: CA)

جیسا کہ اطلاع دی گئی ہے، مارچ 2023 کے اوائل میں، کریمنل پولیس ڈیپارٹمنٹ - ہو چی منہ سٹی پولیس نے مذکورہ 6 کمپنیوں کا انتظامی معائنہ کرنے کے لیے بن تھانہ ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ تعاون کیا۔ تمام کمپنیوں کا صدر دفتر Thuy Loi 4 بلڈنگ، نمبر 102 Nguyen Xi Street (وارڈ 26، Binh Thanh District) کی 7ویں، 8ویں اور 11ویں منزل پر ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ تمام 6 کمپنیوں نے اپنی کاروباری لائنوں کو پیادہ خدمات، انتظامی مشاورت کے طور پر رجسٹر کیا ہے، تاہم، ان سب کا ایک ہی تنظیمی ڈھانچہ ہے اور ملازمین ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔

کمپنیاں اپنے آپ کو پیادوں کی دکانوں کا روپ دھارتی ہیں، لیکن درحقیقت ویب سائٹس جیسے کہ: senmo.vn، thantaioi.vn، caydenthan.vn... کے ذریعے صارفین کو غیر قانونی قرض دینے کا اہتمام کرتی ہیں۔

پولیس نے مذکورہ 6 کمپنیوں کے متعدد افراد کو حراست میں لیا ہے اور غیر قانونی کریڈٹ سرگرمیوں سے متعلق کئی مشینیں اور دستاویزات کو سیل کر دیا ہے۔

تحقیقات کے مطابق، 6 کمپنیوں کے پاس ایک بہت بڑے پیمانے پر آپریٹنگ ماڈل ہے، جو مخصوص کاموں کو تقسیم کرتا ہے جیسے: اشتہارات، گاہکوں کی تلاش؛ قرض سے متعلق مشاورت، آن لائن قرض دینے والی ویب سائٹس پر قرض لینے والوں کی رہنمائی؛ قرض لینے والے کی معلومات کی جانچ اور تصدیق؛ قرض کی منظوری، قرض کی وصولی...

ہو چی منہ سٹی میں 6 لون شارک کمپنیاں چلانے والے غیر ملکی ٹائیکون کے خلاف قانونی کارروائی - 2 — پولیس نے 6 کمپنیوں کے ڈائریکٹرز، ٹیم لیڈرز، ملازمین وغیرہ سمیت 22 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ (تصویر: CA)

جمع کیے گئے ریکارڈ سے، پولیس نے 42 قرض لینے والوں کی 247 ٹرانزیکشنز کے ساتھ ابتدائی تفتیش کی جنہوں نے سول پروسیجرز مکمل کر لیے تھے۔ اس طرح، یہ طے پایا کہ 1 ٹرانزیکشن کے لیے سب سے کم شرح سود کے ساتھ قرض لینے والوں کا گروپ 183%/سال تھا، 1 ٹرانزیکشن کے لیے سب سے زیادہ 2,555%/سال تھا (سول کوڈ کی دفعات کے مطابق سول ٹرانزیکشنز میں سب سے زیادہ قرض دینے والے سود کی شرح سے 10-128 گنا زیادہ)، غیر قانونی طور پر V24D ملین سے زیادہ منافع کما رہا ہے۔

ابتدائی طور پر ہو چی منہ سٹی پولیس نے مذکورہ 6 کمپنیوں کے ڈائریکٹرز، ٹیم لیڈرز، ملازمین وغیرہ سمیت 22 افراد کے خلاف "سول لین دین میں زیادہ شرح سود پر قرض دینے" کے جرم میں مقدمہ چلایا۔

تفتیش کے دوران، پولیس نے طے کیا کہ میکسم زوبکوف باس تھا، جو 6 کمپنیوں کی تمام سرگرمیاں چلا رہا تھا، اس لیے انہوں نے اسی جرم کے لیے قانونی کارروائی کی اور اسے عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔

(ماخذ: ویتنامیٹ)

مفید
جذبات
تخلیقی
منفرد

ماخذ