کریپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے گھوٹالے پھر سے عروج پر ہیں، بہت سے لوگوں کو اربوں کا دھوکہ دیا گیا ہے۔

کچھ لوگوں کے لالچ اور علم کی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، دھوکہ باز وقار اور بھاری منافع کے لالچ میں مالی سرمایہ کاری، خاص طور پر ورچوئل کرنسی کی سرمایہ کاری کو دعوت دینے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگوں سے اربوں کا گھپلہ ہوا ہے۔

ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو اربوں ڈالر کا دھوکہ دیا گیا - تصویر: TU TRUNG

سوشل نیٹ ورکس پر کچھ لوگوں کی مختصر وقت میں جلدی امیر ہونے اور بڑا جیتنے کی کہانیوں سے۔ سماجی نیٹ ورک مالیاتی سرمایہ کاری کے حوالے سے، خاص طور پر کریپٹو کرنسی کے ساتھ کھیلنا - جسے عرف عام میں ورچوئل منی کہا جاتا ہے، بہت سے صارفین نے خوابوں کی "پرورش" کی ہے اور آن لائن امیر ہونے کے مواقع تلاش کیے ہیں۔ اس نفسیات کو سمجھتے ہوئے، دھوکہ بازوں نے جال بچھانے کے لیے بہت سی چالیں چلائی ہیں۔

ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری، اربوں کا دھوکہ کیا جا رہا ہے۔

غلطی سے ٹیلی گرام ایپلی کیشن پر "فائنانس آف دی ٹائمز" نامی گروپ میں لایا گیا، محترمہ وی ( ہانوئی ) کو پرکشش مالیاتی سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کے سلسلے میں متعارف کرایا گیا جس میں بہت سے لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں سے بٹ فاریکس نامی ایک ایکسچینج کے ذریعے ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔

گروپ میں مشاہدہ کرتے ہوئے، محترمہ وی نے دیکھا کہ بہت سے دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے اور بہت سے لوگوں نے گروپ میں "ماہرین" کی ہدایات کے مطابق سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے بھاری منافع کے ثبوت بھی دکھائے۔ جلد امیر ہونے کی خواہش کے ساتھ، محترمہ V. ورچوئل کرنسی خریدنے کے لیے گروپ میں موجود "ماہرین" کی ہدایات کے مطابق سرمایہ کاری کی رقم مسلسل منتقل کرتی رہی۔

جب ڈیل بند کرنے کا وقت آیا تو محترمہ وی نے اپنی خریدی ہوئی ورچوئل کرنسی بیچ دی، لیکن اچانک سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملی۔ پھر، "ماہرین" نے اسے رقم نکالنے کے لیے ٹیکس، فیس، انشورنس... ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب تک اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مسز وی نے جو رقم سکیمرز کو بھیجی تھی وہ 2.3 بلین VND تک پہنچ چکی تھی۔

ایک اور معاملے میں، ڈیٹنگ ایپ ٹنڈر کا استعمال کرتے ہوئے، محترمہ ٹی (ہانوئی) نے کہا کہ اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سنگاپور میں ایک "بڑے ہسپتال کا ڈاکٹر" ہے۔ محترمہ ٹی کے ساتھ چیٹنگ کرنے اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد، ڈاکٹر نے اسے ورچوئل کرنسی گیم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔

محترمہ ٹی نے کہا کہ پہلی بار اس نے 20 ملین VND جمع کرائے اور فوری طور پر 30 ملین VND واپس لے لئے۔ وہ 266 ملین VND جمع کرتی رہی اور 304 ملین VND واپس لے گئی۔ صرف 2 ڈپازٹس کے بعد، محترمہ ٹی کو صرف 2 دنوں میں 48 ملین VND کا منافع ہوا۔ یہ دیکھ کر کہ "شرط بہت اچھی تھی"، محترمہ ٹی نے 300 ملین VND جمع کروانا جاری رکھا اور ایک اطلاع موصول ہوئی کہ "اکاؤنٹ نے 10.1 بلین VND جیت لیا" لیکن وہ رقم واپس نہیں لے سکی۔

سسٹم نے محترمہ ٹی کو مطلع کیا کہ "ذاتی انکم ٹیکس کا 20% ادا کرنا ہوگا۔" یہ سوچتے ہوئے کہ وہ امیر ہونے والی ہیں، محترمہ ٹی نے فوری طور پر ذاتی انکم ٹیکس میں 1.7 بلین VND ادا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ پھر، اس نے رقم نکالنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کے لیے مزید 2 بلین VND اور 1.4 بلین VND تیزی سے نکلوانے والے چینل میں شامل ہونے کے لیے ادا کیے۔ تاہم، محترمہ ٹی اب بھی رقم نہیں نکال سکی۔ محترمہ ٹی نے کہا کہ اس نے کل 5.4 بلین VND صرف 5 دنوں میں سسٹم میں منتقل کر دیے ہیں۔

سیکورٹی ماہرین کے مطابق، آن لائن ڈیٹنگ ایپلی کیشنز میں حصہ لینے والے صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد دھوکہ بازوں کے لیے "زرخیز زمین" بن گئی ہے۔ آن لائن ڈیٹنگ ایپلی کیشنز جیسے Tinder، EzMatch، Lit Match، Hullo... کے ذریعے، دھوکہ باز اپنے "شکار" کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔

اس کے بعد، وہ مالیاتی موضوع کی طرف بڑھیں گے، لوگوں کو پرکشش منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اگر وہ بے دلی سے ادائیگی پر راضی ہو جاتے ہیں، تو اعتماد بڑھانے کے لیے پہلی سرمایہ کاری کے فوراً بعد سود ادا کر دیا جائے گا۔ ایک ماہر نے خبردار کیا، "جب متاثرہ شخص ایک مخصوص رقم خرچ کرتا ہے، تو اسکیمرز بہت سی وجوہات پیدا کریں گے جیسے: VIP پیکج کو اپ گریڈ کرنا، سرمایہ کاری سپورٹ فنڈ کی واپسی، حفاظتی موڈ کو دور کرنا، سسٹم کی خرابیاں... مناسب اثاثوں میں،" ایک ماہر نے خبردار کیا۔

دعوتوں سے بچو

ہنوئی پولیس کی جانب سے معلومات میں کہا گیا ہے کہ انہیں ان لوگوں سے بہت سی رپورٹس موصول ہوئی ہیں جن سے آن لائن مالیاتی سرمایہ کاری میں حصہ لینے کے دوران رقم کا گھپلہ کیا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو کئی ارب سے لے کر دسیوں اربوں تک کا دھوکہ دیا گیا۔ جس شخص نے سب سے زیادہ گھپلے کیے وہ 57 ارب ڈالر تک کا تھا۔ پولیس کے مطابق، دھوکہ دہی کرنے والے لوگوں کو تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینے، ورچوئل کرنسی اور کریپٹو کرنسی کی آن لائن ٹریڈنگ فلورز اور ان کی بنائی ہوئی ویب سائٹس میں شرکت کے لیے مسلسل تشہیر، راغب اور آمادہ کرتے ہیں۔

"ملازمین" کی ایک ٹیم مسلسل کال کرے گی اور "سرمایہ کاروں" کو مشاورتی گروپوں میں شامل ہونے کے لیے مدعو کرے گی، Zalo، Telegram کے ذریعے تبادلہ کرے گی... یہاں تک کہ وہ مالیاتی ماہرین، اسٹاک ماہرین یا معروف بروکریج کمپنیوں کے نمائندے ہونے کا بہانہ کرتے ہیں تاکہ آسانی سے "شکار" کو فیس بک گروپس، ٹیلی گرام، زالو... اور ان کی تخلیق کردہ تجارتی منزلوں میں حصہ لیں۔

دھوکہ دہی کرنے والے اپنے تبادلے کی تشہیر کے لیے اعلیٰ شرح سود کے وعدوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ پچھلے سرمایہ کاروں کے منافع کے جعلی ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور رقم وصول کرنے کے بعد، ورچوئل ایکسچینج بند یا غائب ہو جائے گا، جس سے سرمایہ کار اپنی تمام سرمایہ کاری سے محروم ہو جائیں گے۔

بہت سے اسکام گروپ بین الاقوامی سیکیورٹیز، ورچوئل کرنسیوں، ڈیجیٹل کرنسیوں کو متعارف کرانے اور اس کی تشہیر کرنے کے لیے کانفرنسوں، سیمینارز... کے انعقاد کی چال بھی استعمال کرتے ہیں۔ منافع کی سطحیں جو مارکیٹ سے برتر ہیں اور سرمایہ نکالنے میں آسان اور سود وہ عوامل ہیں جنہیں دھوکہ باز لوگوں اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے مسلسل استعمال کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا صورت حال کا سامنا کرتے ہوئے، محکمہ انفارمیشن سیکیورٹی ( وزارت اطلاعات و مواصلات ) سفارش کرتا ہے کہ لوگوں کو بین الاقوامی سیکیورٹیز سرمایہ کاری، ورچوئل کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی سے متعارف کراتے وقت محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ فنانس اور سیکیورٹیز کے شعبے میں علم نہ رکھتے ہوں۔ لوگوں کو ٹریڈنگ فلور، مالیاتی کمپنی، اور سیکیورٹیز کے بارے میں اپنے تجربات کے بارے میں پچھلے صارفین کے تاثرات اور جائزوں کا احتیاط سے حوالہ دینا چاہیے جن میں وہ سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ، لوگوں اور سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ماہرین اور وکلاء سے مشورہ لینا چاہیے تاکہ سرمایہ کاری کی منزلوں اور دھوکہ دہی والی کمپنیوں سے پیسے ضائع ہونے سے بچ سکیں۔ "لوگوں کو صرف حکام کی طرف سے لائسنس یافتہ فرش پر تجارت کرنی چاہیے۔ خاص طور پر، لوگوں کو اشتراک نہیں کرنا چاہیے۔ ذاتی معلومات کسی کو بھی کسی بھی شکل میں، نامعلوم اصل کی ایپلی کیشنز ڈاؤن لوڈ نہ کریں اور نہ ہی عجیب لنکس پر کلک کریں،" ایجنسی نے خبردار کیا۔

ماخذ