مسٹر Trinh Van Quyet کے رشتہ داروں کی ایک سیریز نے تحقیقاتی ایجنسی کے لئے مشکلات پیدا کیں۔

FLC گروپ کارپوریشن میں پیش آنے والے سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے کیس کے بارے میں، مدعا علیہ Trinh Van Dai (پیدائش 1966 میں، مسٹر Trinh Van Quyet کے کزن) کے خلاف بھی سٹاک مارکیٹ ہیرا پھیری کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی تھی۔ تحقیقاتی نتائج کے مطابق، مسٹر ڈائی FLC لینڈ ایل ایل سی کے میٹریل ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ کے عہدے پر فائز تھے، ساتھ ہی FLC فاروس کنسٹرکشن JSC کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر تھے۔

مدعا علیہ نے محترمہ Trinh Thi Minh Hue (FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جنرل اکاؤنٹنٹ مسٹر Trinh Van Quyet کی بہن) کو اس کے ذاتی دستاویزات، متعلقہ کاغذات اور دستاویزات پر 3 کمپنیاں قائم کرنے کے لیے دستخط کیے اور وہ ان 3 کمپنیوں کی قانونی نمائندہ تھی۔

3 کمپنیوں اور ایک فرد کے نمائندے کے طور پر، مسٹر ڈائی نے محترمہ ہیو کے لیے دستاویزات اور طریقہ کار پر دستخط کیے جو کہ 33 سیکیورٹیز اکاؤنٹس کو رجسٹر کرنے، کھولنے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں 4 اسٹاک کوڈز کے لیے استعمال کریں: HAI، GAB، ART اور FLC۔

3 کمپنیوں کے نمائندے کے طور پر، مسٹر ڈائی نے 1,469 بلین VND سے زیادہ کی کل مالیت کے ساتھ رقم جمع کرنے، منتقل کرنے اور نکالنے کے لیے 110 جعلی دستاویزات پر دستخط کیے جو محترمہ ہیو کے لیے لین دین کرنے کے لیے استعمال کریں گے تاکہ مذکورہ بالا 4 سیکیورٹیز کوڈز میں ہیرا پھیری کریں۔ مسٹر ڈائی کے اقدامات انویسٹی گیشن پولیس کے ذریعہ طے کیے گئے تھے کہ مسٹر ٹرین وان کوئٹ کو غیر قانونی طور پر 684 بلین VND سے زیادہ کا منافع حاصل کرنے میں مدد ملی۔

FLC چیئرمین Trinh Van Quyet کے کام کی جگہ کے اندر کا معائنہ کرتے ہوئے 1.jpeg — حکام نے 29 مارچ 2022 کی شام مسٹر ٹرین وان کوئٹ کے کام کی جگہ کی تلاشی لی۔

تحقیقاتی ایجنسی میں، مسٹر ڈائی نے اپنے اعمال کا اعتراف کیا لیکن یہ جانتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کیا کہ محترمہ ہیو اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کر رہی تھیں۔ تحقیقاتی ایجنسی کا خیال ہے کہ مسٹر ڈائی خود ایک رشتہ دار ہیں، انہیں سیکیورٹیز کے شعبے کا علم ہے، جعلسازی کی بڑی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں، اور انہوں نے FLC گروپ ماحولیاتی نظام کی کمپنیوں میں کئی سالوں تک کام کیا ہے، اس لیے انہیں معلوم ہوگا کہ محترمہ ہیو کے اقدامات غیر قانونی تھے۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق مسٹر ڈائی کی اپنے جرائم اور ساتھیوں کے مکمل اعتراف کرنے میں ناکامی نے تفتیش کو مشکل بنا دیا ہے۔

کیس کے حوالے سے، FLC لینڈ کمپنی لمیٹڈ کے سپلائی ڈپارٹمنٹ کے ملازم مسٹر Nguyen Van Manh (1977 میں پیدا ہوئے، مسٹر Trinh Van Quyet کے بہنوئی)، محترمہ ہیو کو 2 کمپنیوں کے قانونی نمائندے قائم کرنے یا بننے کے لیے ذاتی دستاویزات، متعلقہ کاغذات اور دستاویزات پر دستخط کرنے کے لیے پرعزم تھے۔

2 کمپنیوں اور ایک فرد کے نمائندے کے طور پر، مسٹر مان نے محترمہ ہیو کے لیے دستاویزات اور طریقہ کار پر دستخط کیے جو کہ 43 سیکیورٹیز اکاؤنٹس کو رجسٹر کرنے، کھولنے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے استعمال کریں، اور سیکیورٹیز اکاؤنٹس سے منسلک 10 بینک اکاؤنٹس کھولیں۔

محترمہ ہیو نے 4 اسٹاک کوڈز: FLC، GAB، HAI، ART کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے لیے مندرجہ بالا سیکیورٹیز اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔ 2 کمپنیوں اور افراد کے نمائندے کے طور پر، مسٹر مانہ نے 1,875 بلین VND کے ساتھ رقم کی منتقلی اور نکالنے کے لیے 115 دستاویزات پر دستخط کیے جو کہ لین دین میں ہیرا پھیری کے لیے استعمال کرنے کے لیے محترمہ ہیو کے لیے، جس سے مسٹر Trinh Van Quyet کو غیر قانونی طور پر 684 بلین VND سے زیادہ حاصل کرنے میں مدد ملی۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، مسٹر مان نے مسٹر ٹرین وان کوئٹ اور محترمہ ہیو کے لیے معاون کردار ادا کیا۔ اگرچہ مدعا علیہ نے یہ جانتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کیا کہ جعلی دستاویزات پر دستخط محترمہ ہیو کے لیے تھے جو اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے لیے استعمال کرتے تھے، مسٹر من خود مسٹر کوئٹ کے بہنوئی ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں جعلی دستاویزات پر دستخط کیے، اور کئی سالوں سے FLC لینڈ کمپنی کا ملازم تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مدعا علیہ کو معلوم نہیں تھا۔

تحقیقات کے دوران، مسٹر مان نے صرف ایمانداری سے محترمہ ہیو کی مدد کے لیے جھوٹے دستاویزات پر دستخط کرنے کا اعتراف کیا، لیکن اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جرائم کا مکمل اعتراف نہیں کیا، جس سے تفتیش مشکل ہو گئی۔

مسٹر Trinh Van Quyet کے رشتہ داروں کا ایک سلسلہ اسی طرح کا مجرمانہ رویہ رکھتا ہے۔

کیس کے سلسلے میں، مدعا علیہان دائی اور مان کے علاوہ، سابق FLC چیئرمین Trinh Van Quyet کے دیگر رشتہ داروں کے خلاف سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی گئی۔ ان میں شامل ہیں:

Trinh Van Nam (پیدائش 1991 میں، مسٹر Trinh Van Quyet کے کزن، مسٹر ڈائی کے بیٹے، Tre Viet Aviation Joint Stock Company کے ملازم)؛ Trinh Thi Thanh Huyen (پیدائش 1977 میں، مسٹر Trinh Van Quyet کے کزن، FLC سرمایہ کاری اور ترقی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ملازم)؛ Nguyen Thi Hong Dung (پیدائش 1972 میں، مسٹر کوئٹ کے رشتہ دار)؛ Trinh Tuan (پیدائش 1984 میں، مسٹر کوئٹ کے کزن، FLC لینڈ کمپنی لمیٹڈ کے میٹریل ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ)؛ Nguyen Thi Nga (پیدائش 1987 میں، مسٹر کوئٹ کے کزن، FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اکاؤنٹنٹ)؛ ہوانگ تھی ہیو (1992 میں پیدا ہوا، مسٹر کوئٹ کے کزن، FLC ڈیجیٹل ٹریڈنگ اور سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ماہر)؛ ڈو تھی ہیوین ٹرانگ (پیدائش 1987 میں، مسٹر کوئٹ کے کزن، ایف ایل سی گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اکاؤنٹنٹ)۔

مندرجہ بالا مدعا علیہان نے محترمہ ہیو کو کمپنیوں کے قیام یا نمائندگی کے لیے ذاتی کاغذات، متعلقہ کاغذات اور دستاویزات پر دستخط کیے؛ سیکیورٹیز اکاؤنٹس کھولنے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے رجسٹر کرنے کے طریقہ کار پر دستخط کیے، محترمہ ہیو کے لیے سیکیورٹیز اکاؤنٹس سے منسلک بینک اکاؤنٹس FLC گروپ سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹیز کوڈز کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے، اور غیر قانونی منافع حاصل کرنے کے لیے۔

مذکورہ مدعا علیہان کے رویے کا تعین انویسٹی گیشن پولیس نے کیا تھا کہ وہ سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے جرم میں محترمہ ہیو اور مسٹر ٹرین وان کوئٹ کے ساتھی ہیں۔

تحقیقاتی ادارے کے مطابق، ان ملزمان نے صرف اپنے جرائم کے کچھ حصے کا اعتراف کیا، لیکن اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے اعتراف نہیں کیا، جس سے تفتیش مشکل ہو گئی۔ خلاف ورزی کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسٹر Trinh Van Quyet کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے غیر قانونی کاموں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ صرف تنخواہیں وصول کیں۔

ریاستی سیکیورٹیز مینجمنٹ ایجنسیوں، آڈیٹنگ کمپنیوں اور متعلقہ کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے مضامین کے لیے جو خلاف ورزیوں کے آثار دکھاتے ہیں، وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی ایجنسی قانون کی دفعات کے مطابق ان کی تحقیقات اور ہینڈل کرنا جاری رکھے گی۔

ماخذ