مسٹر Trinh Van Quyet کے رشتہ داروں کی ایک سیریز نے تحقیقاتی ایجنسی کے لئے مشکلات پیدا کیں۔

FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں پیش آنے والے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے کیس کے حوالے سے، مدعا علیہ Trinh Van Dai (پیدائش 1966 میں، مسٹر Trinh Van Quyet کے کزن) کے خلاف بھی اسٹاک مارکیٹ ہیرا پھیری کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی تھی۔ تحقیقاتی نتائج کے مطابق، مسٹر ڈائی FLC Land LLC کے ڈپٹی ہیڈ آف میٹریل ڈیپارٹمنٹ کے عہدے پر فائز تھے، ساتھ ہی FLC فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر تھے۔

مدعا علیہ نے محترمہ Trinh Thi Minh Hue (FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جنرل اکاؤنٹنٹ مسٹر Trinh Van Quyet کی بہن) کو اس کے ذاتی دستاویزات، متعلقہ کاغذات اور دستاویزات پر 3 کمپنیاں قائم کرنے کے لیے دستخط کیے اور وہ ان 3 کمپنیوں کی قانونی نمائندہ تھی۔

3 کمپنیوں اور ایک فرد کے نمائندے کے طور پر، مسٹر ڈائی نے محترمہ ہیو کے لیے دستاویزات اور طریقہ کار پر دستخط کیے جو کہ 33 سیکیورٹیز اکاؤنٹس کو رجسٹر کرنے، کھولنے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں 4 اسٹاک کوڈز کے لیے استعمال کریں: HAI، GAB، ART اور FLC۔

3 کمپنیوں کے نمائندے کے طور پر، مسٹر ڈائی نے 1,469 بلین VND سے زیادہ کی کل مالیت کے ساتھ رقم جمع کرنے، منتقل کرنے اور نکالنے کے لیے 110 جعلی دستاویزات پر بھی دستخط کیے جو محترمہ ہیو کے لیے لین دین کے لیے استعمال کریں تاکہ مذکورہ بالا 4 سیکیورٹیز کوڈز میں ہیرا پھیری کریں۔ مسٹر ڈائی کے اقدامات انویسٹی گیشن پولیس کے ذریعہ طے کیے گئے تھے کہ مسٹر ٹرین وان کوئٹ کو غیر قانونی طور پر 684 بلین VND سے زیادہ کا منافع حاصل کرنے میں مدد ملی۔

FLC چیئرمین Trinh Van Quyet-1.jpeg کے کام کی جگہ کے اندر کا معائنہ — حکام نے 29 مارچ 2022 کی شام مسٹر ٹرین وان کوئٹ کے کام کی جگہ کی تلاشی لی۔

تحقیقاتی ایجنسی میں، مسٹر ڈائی نے اپنے اعمال کا اعتراف کیا لیکن یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ جانتے تھے کہ محترمہ ہیو اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کر رہی تھیں۔ تحقیقاتی ایجنسی کا خیال ہے کہ مسٹر ڈائی خود ایک رشتہ دار ہیں، انہیں سیکیورٹیز کے شعبے کا علم ہے، انہوں نے بڑی جعلی دستاویزات پر دستخط کیے، اور FLC گروپ ماحولیاتی نظام کی کمپنیوں میں کئی سالوں تک کام کیا، اس لیے انہیں معلوم ہوگا کہ محترمہ ہیو کے اقدامات غیر قانونی تھے۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، حقیقت یہ ہے کہ مسٹر ڈائی اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جرائم کے بارے میں مکمل طور پر ایماندار نہیں ہیں، تحقیقات کے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں.

کیس کے حوالے سے، FLC لینڈ کمپنی لمیٹڈ کے سپلائی ڈپارٹمنٹ کے ملازم مسٹر Nguyen Van Manh (1977 میں پیدا ہوئے، مسٹر Trinh Van Quyet کے بہنوئی)، محترمہ ہیو کو 2 کمپنیوں کے قانونی نمائندے قائم کرنے یا بننے کے لیے ذاتی دستاویزات، متعلقہ کاغذات اور دستاویزات پر دستخط کرنے کے لیے پرعزم تھے۔

2 کمپنیوں اور ایک فرد کے نمائندے کے طور پر، مسٹر مان نے محترمہ ہیو کے لیے دستاویزات اور طریقہ کار پر دستخط کیے جو کہ 43 سیکیورٹیز اکاؤنٹس کو رجسٹر کرنے، کھولنے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے استعمال کریں، اور سیکیورٹیز اکاؤنٹس سے منسلک 10 بینک اکاؤنٹس کھولیں۔

محترمہ ہیو نے 4 اسٹاک کوڈز: FLC، GAB، HAI، ART کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے لیے مندرجہ بالا سیکیورٹیز اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔ 2 کمپنیوں اور افراد کے نمائندے کے طور پر، مسٹر مانہ نے 1,875 بلین VND کے ساتھ رقم کی منتقلی اور نکالنے کے لیے 115 دستاویزات پر دستخط کیے جس سے محترمہ ہیو نے لین دین میں ہیرا پھیری کے لیے استعمال کیا، جس سے مسٹر Trinh Van Quyet کو غیر قانونی طور پر 684 بلین VND سے زیادہ منافع کمانے میں مدد ملی۔

تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، مسٹر مان نے مسٹر ٹرین وان کوئٹ اور محترمہ ہیو کے لیے معاون کردار ادا کیا۔ اگرچہ مدعا علیہ نے یہ جانتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کیا کہ جعلی دستاویزات پر دستخط محترمہ ہیو کے لیے تھے جو اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے لیے استعمال کرتے تھے، مسٹر من خود مسٹر کوئٹ کے بہنوئی ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں جعلی دستاویزات پر دستخط کیے، اور کئی سالوں سے FLC لینڈ کمپنی کا ملازم تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مدعا علیہ کو معلوم نہیں تھا۔

تحقیقات کے دوران، مسٹر مان نے صرف ایمانداری سے محترمہ ہیو کی مدد کے لیے جعلی دستاویزات پر دستخط کرنے کا اعتراف کیا، لیکن اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جرائم کا مکمل اعتراف نہیں کیا، جس سے تفتیش مشکل ہو گئی۔

مسٹر Trinh Van Quyet کے رشتہ داروں کی ایک سیریز نے اسی جرم کا ارتکاب کیا۔

مقدمے کے سلسلے میں، مدعا علیہان دائی اور مان کے علاوہ، سابق FLC چیئرمین Trinh Van Quyet کے دیگر رشتہ داروں کے خلاف اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی گئی۔ ان میں شامل ہیں:

Trinh Van Nam (پیدائش 1991 میں، مسٹر Trinh Van Quyet کے کزن، مسٹر ڈائی کے بیٹے، Tre Viet Aviation Joint Stock Company کے ملازم)؛ Trinh Thi Thanh Huyen (پیدائش 1977 میں، مسٹر Trinh Van Quyet کے کزن، FLC سرمایہ کاری اور ترقی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ملازم)؛ Nguyen Thi Hong Dung (پیدائش 1972 میں، مسٹر کوئٹ کے رشتہ دار)؛ Trinh Tuan (پیدائش 1984 میں، مسٹر کوئٹ کے کزن، FLC لینڈ کمپنی لمیٹڈ کے میٹریل ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ)؛ Nguyen Thi Nga (پیدائش 1987 میں، مسٹر کوئٹ کے کزن، FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اکاؤنٹنٹ)؛ ہوانگ تھی ہیو (1992 میں پیدا ہوا، مسٹر کوئٹ کے کزن، FLC ڈیجیٹل ٹریڈنگ اور سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ماہر)؛ ڈو تھی ہیوین ٹرانگ (پیدائش 1987 میں، مسٹر کوئٹ کے کزن، ایف ایل سی گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اکاؤنٹنٹ)۔

مندرجہ بالا مدعا علیہان نے محترمہ ہیو کو کمپنیوں کے قیام یا نمائندگی کے لیے ذاتی کاغذات، متعلقہ کاغذات اور دستاویزات پر دستخط کیے؛ سیکیورٹیز اکاؤنٹس کھولنے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے رجسٹریشن کے طریقہ کار پر دستخط کیے، محترمہ ہیو کے لیے سیکیورٹیز اکاؤنٹس سے منسلک بینک اکاؤنٹس FLC گروپ سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹیز کوڈز کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے، اور غیر قانونی منافع حاصل کرنے کے لیے۔

تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ مذکورہ مدعا علیہان اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے جرم میں محترمہ ہیو اور مسٹر ٹرین وان کوئٹ کے ساتھی تھے۔

تحقیقاتی ادارے کے مطابق ان ملزمان نے اپنے جرائم کے صرف ایک حصے کا اعتراف کیا لیکن اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے اعتراف نہیں کیا جس سے تفتیش مشکل ہو گئی۔ خلاف ورزی کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسٹر Trinh Van Quyet کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے غیر قانونی کاموں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ صرف تنخواہیں وصول کیں۔

سیکورٹیز، آڈیٹنگ کمپنیوں اور متعلقہ کمپنیوں پر ریاستی انتظامی ایجنسیوں کے ماتحت مضامین کے لیے جن میں خلاف ورزیوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں، وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی ایجنسی قانون کی دفعات کے مطابق ان کی تحقیقات اور ہینڈل کرنا جاری رکھے گی۔

ماخذ