ANTD.VN - قیمتی دھاتوں اور قیمتی پتھروں میں تجارت کرنے والے بینکوں، ادائیگیوں کے بیچوانوں اور تنظیموں کو، بشمول سونے کی تجارت کرنے والی کمپنیاں، اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ اور اسٹیٹ بینک کو 400 ملین یا اس سے زیادہ مالیت کے لین دین کی اطلاع دیں۔
اسٹیٹ بینک آف ویتنام نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام اور مقابلہ کرنے سے متعلق قوانین کی تعمیل پر ابھی دستاویز نمبر 10064/NHNN-TTGSNH جاری کیا ہے۔
دستاویز کریڈٹ اداروں، غیر ملکی بینکوں کی شاخوں، قیمتی دھاتوں اور قیمتی پتھروں کی تجارت کرنے والی تنظیموں بشمول سونے کی تجارت کرنے والی کمپنیوں، اور ادائیگی کے درمیانی کمپنیوں کو بھیجا جاتا ہے۔
اسی مناسبت سے، اینٹی منی لانڈرنگ کے کام کی تاثیر اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے، اسٹیٹ بینک مندرجہ بالا یونٹوں سے اینٹی منی لانڈرنگ 2022 کے قانون کی شقوں پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حکومت کا حکمنامہ نمبر 19/2023/ND-CP مورخہ 28 اپریل 2023 جس میں انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے متعدد مضامین کی تفصیل ہے۔ فیصلہ نمبر 11/2023/QD-TTg مورخہ 27 اپریل 2023 وزیر اعظم کا بڑی مالیت کے لین دین کی سطح کا تعین کرتا ہے جس کی اطلاع دی جانی چاہیے اور سرکلر نمبر 09/2023/TT-NHNN مورخہ 28 جولائی 2023 کے گورنر کا اسٹیٹ بینک کے نفاذ کے قانون نمبر کے آرٹیکل کے خلاف لانڈرنگ
 |
سونے کے کاروبار کو بڑی قیمت کے لین دین کی اطلاع دینی چاہیے۔ |
خاص طور پر، یونٹس کو انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے آرٹیکل 9 سے 14، فرمان نمبر 19 کے آرٹیکل 6 کی دفعات کے مطابق کسٹمر کی شناخت (بشمول گاہک کی شناخت کی معلومات کو اکٹھا کرنا، اپ ڈیٹ کرنا اور تصدیق کرنا) کو مضبوط بنانا چاہیے، اس بات کو یقینی بنانا کہ کسٹمر کی شناخت اور کسٹمر کے لین دین، منی لانڈرنگ کے خلاف قانون کے مطابق، کسٹمر کی شناخت اور گاہک کے لین دین، خطرے کی معلومات اور کاروباری سرگرمیوں کے مطابق۔ گاہکوں کے اثاثوں کی اصل
اس کے ساتھ ساتھ، اسٹیٹ بینک (اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ) کو بڑی مالیت کی ٹرانزیکشنز کی اطلاع دینا ضروری ہے جن کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون کے آرٹیکل 25، فیصلہ نمبر 11 کے مطابق اور الیکٹرانک منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز کی رپورٹ قانون کے آرٹیکل 34 کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون نمبر 9 کے مطابق دی جائے۔
فی الحال، فیصلے 11/2023/QD-TTg کے مطابق، 1 دسمبر، 2023 سے، بڑی قدر کا لین دین جس کی اطلاع دینا ضروری ہے وہ 400 ملین VND یا اس سے زیادہ ہے۔
"گاہک کی شناخت اور لین دین کی نگرانی کے ذریعے کسی بھی غیر معمولی علامات کا پتہ لگانے کی صورت میں، اسٹیٹ بینک (اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ) کو اینٹی منی لانڈرنگ قانون 2022 کے آرٹیکل 26 سے 33 کی دفعات کے مطابق مشکوک لین دین کی اطلاع دیں۔
"بروقت رپورٹ کریں، مشکوک لین دین سے متعلق معلومات اور دستاویزات فراہم کریں، اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون کے ضوابط کے مطابق مستند ریاستی اداروں کے ساتھ رابطہ کریں" - اسٹیٹ بینک نے زور دیا۔
ماخذ لنک
تبصرہ (0)