Saigon Co.op Diep Dung کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی تجویز جاری ہے۔

8 اگست کو، ہو چی منہ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ آف انویسٹی گیشن سیکیورٹی نے تیسرا ضمنی تحقیقاتی نتیجہ مکمل کیا اور اسے اسی سطح کی پیپلز پروکیوریسی میں منتقل کر دیا تاکہ ڈائیپ ڈنگ (ہو چی منہ سٹی یونین آف ٹریڈ کوآپریٹوز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین - سیگون کوپ ) اور ان کے ووکوم سمیت ان کے اکاونٹ کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی جا سکے۔ Thanh Nhan، Ho My Hoa، Tran Trung Liet، Hang Thanh Dan، Nguyen Thi Thuy Trang، Pham Thi Minh Ngoc سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران اختیارات کے ناجائز استعمال اور Saigon Co.op میں سنگین نتائج کا باعث بننے والے ذمہ داری کی کمی کے لیے۔

اس سے پہلے، دوسرے ضمنی تحقیقات کا نتیجہ موصول ہونے پر، ہو چی منہ سٹی پیپلز پروکیوری نے ضمنی تحقیقات کے لیے فائل کو واپس کرنا جاری رکھا، اور سیکیورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی سے درخواست کی کہ وہ متعدد مسائل کو پورا کرے۔

تحقیقات کے نتیجے کے مطابق، فروری 2016 میں، Saigon Co.op کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ملاقات کی اور ایک قرارداد منظور کی جس میں Big C ویتنام کے انضمام اور حصول کو نافذ کرنے اور ایسا کرنے کے لیے سرمایہ کو متحرک کرنے کے منصوبے پر اتفاق کیا گیا۔

4 مارچ، 2016 کو، Saigon Co.op کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سرمائے کے انتظام سے متعلق ایک قرارداد منظور کرنے کے لیے میٹنگ جاری رکھی۔

اسی دن، مدعا علیہ Diep Dung نے 10,000 بلین VND کی رقم کے ساتھ 2 مرحلوں میں کیپٹل موبلائزیشن کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے "محترم ممکنہ سرمایہ کاروں" کو ایک سرکاری بھیجے جانے پر دستخط کیے، جس کا مقصد ویتنام میں Big C ریٹیل سسٹم کے حصول کے لیے جمع کرنا ہے۔

اس دستاویز میں، Diep Dung نے Saigon Co.op سے سرمائے کی شراکت حاصل کرنے کے لیے اکاؤنٹ نمبر کا اعلان کیا۔

19 اگست، 2016 کو، مدعا علیہ Diep Dung (بغیر ڈائریکٹرز کی منظوری کے) نے 3,000 بلین VND سے 1,000 بلین VND لے لیا جو بِگ سی ویتنام چین کے حصول کے لیے بطور ڈپازٹ کیا گیا تھا۔ پھر من مانی طور پر سرمایہ کاری کے تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے اور مذکورہ بالا 1,000 بلین VND کو 2 نجی کمپنیوں کو منتقل کر دیا۔

درحقیقت، فریقین کے درمیان سرمایہ کاری کے تعاون کا معاہدہ یہ ہے کہ Diep Dung نے 7%/سال کی شرح سود کے ساتھ، قرض دینے کے لیے 1,000 بلین VND لیے۔

دو نجی کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے تعاون کے معاہدے کے مطابق، Saigon Co.op کو 7%/سال کی مقررہ شرح منافع حاصل کرنا تھا۔ تاہم، مدعا علیہ Diep Dung نے بعد میں من مانی طور پر منافع کی شرح کو 7%/سال سے 0%/سال میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک ضمنی معاہدے پر دستخط کیے، جس سے Saigon Co.op کو 115 بلین VND سے زیادہ کا نقصان ہوا (جس میں سے ٹیکس کا نقصان تقریباً 30 بلین VND تھا)۔

اس سے پہلے، ہو چی منہ سٹی پیپلز پروکیوری نے کیس کے 5 مشمولات کی اضافی تحقیقات کی درخواست کرتے ہوئے کیس فائل واپس کر دی تھی۔ خاص طور پر، 2016 میں Saigon Co.op میں سرمایہ فراہم کرنے والی کمپنیوں کے قانونی نمائندوں کی توثیق کے حوالے سے، تازہ ترین اضافی تحقیقاتی نتیجے کے مطابق، تفتیشی سیکیورٹی ایجنسی نے 41/56 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے، اس بات کا تعین کرتے ہوئے کہ: 3,000 بلین VND کہ 56 کمپنیوں نے نجی کمپنیوں میں سرمایہ کاری میں حصہ لیا۔

کیس کے حوالے سے، 2022 کے آخر میں، Dai A رئیل اسٹیٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی نے رضاکارانہ طور پر مدعا علیہ ٹن دیٹ ہاؤ کے نتائج کے تدارک کے لیے VND 1.5 بلین کے حوالے کیے (7 دسمبر 2022 کو ادائیگی کی اجازت کے مطابق)، نیو اربن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو رضاکارانہ طور پر VND کے حوالے کر دیے گئے مدعا علیہ Vo Thanh Trung کے نتائج (ادائیگی کی اجازت مورخہ 7 دسمبر 2022 کے مطابق)۔

اپریل 2023 کے اوائل تک، مدعا علیہ Diep Dung کے دفاعی اٹارنی نے ریاستی رازوں کو جان بوجھ کر افشا کرنے کے معاملے میں مدعا علیہ Diep Dung کے لیے فائلیں اور دستاویزات فراہم کر دی تھیں۔ Nguyen Hoai Bac، Le Thi Phuong Hong اور Diep Dung کے ذریعہ ریاستی خفیہ دستاویزات کو مختص کرنا۔

اس سے قبل، فروری 2023 کے اوائل میں، تفتیشی سیکیورٹی ایجنسی نے مشتبہ افراد Diep Dung، Vo Thanh Trung، اور Ton That Hao کو 7 اپریل تک 1 ماہ اور 29 دنوں کے لیے حراست میں رکھنے کا حکم جاری کیا تھا۔

مزید برآں، تحقیقاتی ایجنسی نے لوگوں کو اپنی رہائش گاہ چھوڑنے سے منع کرنے کا حکم بھی جاری کیا اور ملزمان ہینگ تھانہ ڈین، ہو مائی ہو، نگوین تھانہ نہان، نگوین تھی تھی ٹرانگ، فام تھی من نگوک اور ٹران ٹرنگ لیٹ کے لیے ملک سے باہر نکلنے کو عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔

ہوانگ تھو

مفید
جذبات
تخلیقی
منفرد
غصہ