سرمایہ کاروں کے لیے جعلی کریپٹو کرنسی ایکسچینجز کی شناخت کے لیے نشانیاں

صرف چند مہینوں میں، پولیس فورس نے دسیوں سے لے کر اربوں VND کے پیمانے کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی کے بھیس میں کئی گھوٹالوں کا مسلسل پردہ فاش کیا ہے، جو اس مارکیٹ میں شرکت کرتے وقت سرمایہ کاروں کو درپیش بڑے خطرات کو ظاہر کرتے ہیں۔

بہت سے فراڈ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کو کریش کرنا

حال ہی میں، Phu Tho صوبائی پولیس نے ورچوئل کرنسی TCIS کی آڑ میں "Toptrade 1" نامی جعلی ایکسچینج کے ذریعے کام کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا۔ اگرچہ یہ صرف جون 2024 سے موجود ہے، اس گروپ نے 50 بلین VND سے زیادہ کی کل سرمایہ کاری کے ساتھ، ہزاروں شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کیا، 4,000 سے زیادہ اکاؤنٹس کھولے۔

اگست 2025 میں بھی، مقامی پولیس نے PaynetCoin (PAYN) سے متعلق گروپ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ مضامین نے اشتہار دیا کہ PAYN 5%-9%/ماہ کا منافع کما سکتا ہے، یہاں تک کہ ایئر لائن ٹکٹ خریدنے اور ہوٹل کے کمرے بک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ درحقیقت، یہ غیر قانونی طور پر سرمائے کو جمع کرنے کی ایک چال تھی، جس میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں سے ہزاروں اربوں VND حاصل کیے گئے۔

اس سے پہلے، مئی 2025 میں، ڈونگ نائی پولیس نے میٹرکس چین (MTC) نامی ایک بڑے پیمانے پر ورچوئل کرنسی کی انگوٹھی کو ختم کر دیا، جس نے مختصر وقت میں دسیوں ہزار لوگوں سے تقریباً 10,000 بلین VND حاصل کیا۔

CoinLaw کی رپورٹ کے مطابق، 2024 میں، عالمی سطح پر کرپٹو کرنسی سے متعلق 58,200 فراڈ کیسز ہوں گے، جو کہ 2023 کے مقابلے میں تقریباً 25% کا اضافہ ہے۔ یہ تعداد موجودہ خطرات کو ظاہر کرتی ہے اگر سرمایہ کاروں میں معلومات اور بنیادی معلومات کی کمی ہے۔

ٹاک شو میں "کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے مواقع کیا ہیں؟" 21 اگست کو Nguoi Lao Dong اخبار کے زیر اہتمام، ماہرین نے ایسے نشانات کی نشاندہی کی جو سرمایہ کاروں کو خطرات کو محدود کرنے میں مدد کرتی ہیں۔

فراڈ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کی نشاندہی کرنا

ٹاک شو میں "کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے مواقع کیا ہیں؟" 21 اگست کو Nguoi Lao Dong اخبار کے زیر اہتمام، بہت سے ماہرین نے ایسے عوامل کی نشاندہی کی جو خطرات کو محدود کرنے اور گھوٹالے کے جال میں پڑنے سے بچنے میں مدد کرتے ہیں۔

OKX گلوبل کے بزنس ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر مسٹر Huynh Quoc Nam نے کہا کہ ایک معروف ایکسچینج کے پاس ایک صاف، شفاف لائسنس ہونا چاہیے اور Know Your Customer (KYC) کے عمل کو مکمل طور پر نافذ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، ایکسچینج کو سرمایہ کاروں کو منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے فنڈز کا ذریعہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس عنصر کو نظر انداز کرنا ایک مشکوک علامت ہے۔

قانونی نقطہ نظر سے، انویسٹ پش کے سی ای او وکیل ڈاؤ ٹین فونگ نے اس بات پر زور دیا کہ شفافیت ایک اہم عنصر ہے۔ سرمایہ کاروں کو نہ صرف ایکسچینج کی عمر کو دیکھنا چاہیے بلکہ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ایکسچینج معلومات کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ خطرات کو چھپاتے ہوئے صرف ایک "روشن" تصویر پینٹ کرتا ہے، تو یہ تشویش کا باعث ہے۔

نائنٹی ایٹ کے سی ای او مسٹر Nguyen The Vinh نے خبردار کیا کہ "ناقابل تصور" شرح سود کا وعدہ کرنے والے کسی بھی تبادلے میں مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جائز کاروباری ماڈل اتنے زیادہ منافع کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ حفاظت کی ضمانت صرف اس صورت میں دی جاتی ہے جب ایکسچینج کے پاس لائسنس، مکمل KYC اور سرمایہ کاروں کے اثاثوں کی حفاظت کا طریقہ کار ہو۔

اپنے نقطہ نظر کو شامل کرتے ہوئے، ہو چی منہ سٹی بلاک چین ایسوسی ایشن کے جنرل سکریٹری مسٹر ٹران شوان ٹائین نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو بلاک چین، لیکویڈیٹی اور منافع کے عزم کے بارے میں بنیادی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خود معلومات کی تصدیق کریں۔ صرف اس صورت میں جب ایک علمی بنیاد سے لیس سرمایہ کار خطرات کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور "گلابی" اشتہارات میں پھنسنے سے بچ سکتے ہیں۔