ریل اسٹیٹ کے مالک گزشتہ سال قانون کے ساتھ مشکل میں

ٹران کوئ تھانہ

مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیاں، ٹران یوین فوونگ اور ٹران نگوک بیچ، تمام ٹین ہیپ فاٹ ٹریڈنگ اینڈ سروس کمپنی لمیٹڈ (ٹین ہیپ فاٹ گروپ) کے سینئر لیڈر ہیں۔ ان کے خلاف رواں سال اپریل کے اوائل میں مناسب املاک میں اعتماد کے غلط استعمال کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔ مسٹر تھانہ اور محترمہ فوونگ کو عارضی طور پر حراست میں لیا گیا تھا۔

قانونی چارہ جوئی کا یہ فیصلہ منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی (C01) کی جانب سے ہو چی منہ سٹی اور ڈونگ نائی میں متعدد شہریوں کی درخواستوں کے مواد کی چھان بین، تصدیق اور حل کرنے کے بعد کیا گیا ہے جس میں ان افراد پر دھوکہ دہی، جائیداد کی تخصیص، اعتماد کے غلط استعمال، ٹیکس چوری، اور خاص طور پر نا صوبے میں جائیداد کی سب سے بڑی قیمت اور جائیداد کی خورد برد کا الزام لگایا گیا ہے۔ نومبر 2020 سے ہو چی منہ سٹی۔

تحقیقات کے نتائج نے طے کیا کہ قرض دینے اور منتقلی کے معاہدوں کے ضوابط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ٹین ہیپ فاٹ گروپ کے چیئرمین اور ان کی دو بیٹیوں، ٹران یوئن فوونگ اور ٹران نگوک بیچ نے، بہت سے لوگوں کو سود کی شرح سے "اس سطح سے نیچے" قرض دیا جو سود کا جرم ہے۔

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے تین بیٹے (ڈیزائن: تھوئی ٹائین)۔

تحقیقاتی ایجنسی کے الزام کے مطابق، جنوری 2019 سے نومبر 2020 تک، ٹین ہیپ فاٹ کے چیئرمین کے باپ اور بیٹے نے اثاثے مختص کیے جن میں 2 پروجیکٹ من تھن، محترمہ ڈانگ تھی کم اوان کے نون تھانہ؛ مسٹر نگوین وان چنگ کی زمین کے 29 پلاٹ؛ مسٹر لام سون ہوانگ کی زمین کے 4 پلاٹ اور مسٹر نگوین ہوئی ڈونگ کی زمین کے 2 پلاٹ۔ اثاثوں کی کل مالیت 767 بلین VND ہے۔

تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ اب تک کی تفتیش میں اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی بنیادیں موجود ہیں کہ مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی بیٹیوں ٹران اوئن فوونگ اور ٹران نگوک بیچ کے اقدامات "مناسب جائیداد کے لیے اعتماد کے غلط استعمال" کے جرم کو تشکیل دیتے ہیں۔

دو انہ گوبر

ٹین ہوانگ من گروپ کے چیئرمین مسٹر ڈو انہ ڈنگ اور ان کے بیٹے ڈو ہوانگ ویت کے خلاف جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص کے جرم کی تحقیقات کے لیے 2022 سے مقدمہ چلایا گیا اور انہیں حراست میں لیا گیا۔ گزشتہ اکتوبر میں، پبلک سیکیورٹی کی وزارت کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی (C03) نے اسی جرم کے لیے مسٹر ڈو انہ ڈنگ اور 14 دیگر کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز کا نتیجہ مکمل کیا۔

ٹین ہوانگ من گروپ کے چیئرمین کی شناخت غبن کی گئی رقم کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر ہوئی ہے۔

پبلک سیکیورٹی کی وزارت کے تحقیقاتی نتائج کے مطابق، مسٹر ڈنگ اور ان کے ماتحتوں نے 9 بانڈز کے اجراء میں دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا، جس میں سرمایہ کاروں سے قواعد و ضوابط کے خلاف 10,300 بلین VND کی کل مالیت حاصل کی۔ اس رقم کو ٹین ہوانگ من نے کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جو بانڈ کے اجراء کے دستاویزات کے مطابق نہیں تھے۔ ملزمان نے متاثرین کو واپس کرنے کے لیے رقم واپس کردی۔

تفتیش کے دوران، C03 کا خیال تھا کہ مدعا علیہان ڈنگ اور ویت نے ایمانداری اور فعال طور پر نتائج پر قابو پانے کا اعتراف کیا ہے، اس لیے انہوں نے سزا سنانے پر غور کرنے کی درخواست کی۔ مسٹر ڈنگ نے خود بھی معاشرے میں بہت سی کامیابیاں اور شراکتیں کیں۔ بہت سی سماجی خیراتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کو تسلیم کیا گیا۔

Nguyen Khanh Hung

نومبر کے آخر میں، ڈونگ نائی صوبے کی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے کسٹمر فراڈ کے جرم میں Nguyen Khanh Hung (پیدائش 1978 میں، LDG انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) کے خلاف مقدمہ چلایا اور اسے عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔ مسٹر ہنگ کی شناخت ڈونگ نائی صوبے کے ٹرانگ بوم ضلع کے ڈوئی 61 کمیون میں 680 ولاز اور ٹاؤن ہاؤسز (ٹین تھین رہائشی علاقہ) کی غیر قانونی تعمیر میں ملوث ہونے کے طور پر کی گئی تھی۔

اس سے قبل، ڈونگ نائی صوبے کی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران عہدے اور طاقت کے غلط استعمال کے جرم کی تحقیقات کے لیے ایک فوجداری مقدمہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جو کہ مذکورہ پروجیکٹ میں پیش آیا تھا۔

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — مسٹر Nguyen Khanh Hung پر ڈونگ نائی میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں مقدمہ چلایا گیا۔

اس کیس کے حوالے سے، ڈونگ نائی صوبے کی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے درج ذیل مشتبہ افراد کے خلاف مقدمہ چلایا ہے: فان دوئی نگہیا، ٹرانگ بوم ڈسٹرکٹ کے شہری نظم و نسق کے سابق سربراہ؛ Nguyen Hai Trieu، Trang Bom ڈسٹرکٹ کے شہری انتظام کے شعبے کے نائب سربراہ؛ Nguyen Lan Hanh، Trang Bom ڈسٹرکٹ کے قدرتی وسائل اور ماحولیات کے شعبے کے ماہر؛ Nguyen Van Nhat Huy، Trang Bom ڈسٹرکٹ کے شہری انتظام کے شعبے کے ماہر اور Luong Quang Huy، Trang Bom ڈسٹرکٹ کے شہری انتظام کے شعبے کے سابق نائب سربراہ، Giang Dien Commune، Trang Bom ڈسٹرکٹ کی پیپلز کمیٹی کے چیئرمین۔

مذکورہ مدعا علیہان پر "سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران طاقت اور عہدے کا غلط استعمال" کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ یہ معاملہ انسداد بدعنوانی اور منفی رویے کی مرکزی اسٹیئرنگ کمیٹی کی نگرانی اور ہدایت کے تحت ہے۔

اس واقعے کے بعد، LDG کمپنی نے مسٹر Nguyen Khanh Hung کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اسی وقت، کمپنی نے مسٹر اینگو وان من کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین اور مسٹر ٹران کونگ لوان، ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر کو جنرل ڈائریکٹر مقرر کیا۔

کمپنی نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ کمپنی کے منصوبوں، حکمت عملیوں، پیداوار، کاروبار اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو تبدیل یا متاثر نہیں کرے گا۔ صارفین، حصص یافتگان اور شراکت داروں کے جائز حقوق اور مفادات کی اب بھی ضمانت دی جائے گی۔

Nguyen Cao Tri

سائگون - ڈائی نین کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر مسٹر نگوین کاو ٹرائی پر مسز ٹرونگ مائی لین (وان تھنہ فاٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن) سے مبینہ طور پر 40 ملین امریکی ڈالر مختص کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں عارضی طور پر حراست میں لے لیا گیا۔

پولیس کی تحقیقاتی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، وین تھین فاٹ کیس کی تحقیقات کو وسعت دینے کے عمل کے دوران، ایجنسی نے دریافت کیا کہ محترمہ ٹرونگ مائی لان کے مسٹر نگوین کاو ٹری کے ساتھ کاروباری اور سرمایہ کاری کے تعلقات تھے۔

Bản sao của Thumb.png — مسٹر Nguyen Cao Tri اور محترمہ Truong My Lan کا کاروباری تعلق ہے۔

وان تھنہ فاٹ گروپ میں کیس کے تفتیشی نتیجے کے مطابق، مسٹر نگوین کاو ٹری کو پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا کہ مناسب جائیداد پر اعتماد کے غلط استعمال کے جرم میں مقدمہ چلایا جائے۔ مسٹر ٹرائی نے وان تھنہ فاٹ کے چیئرمین کے معاونین کے ذریعے کئی بار محترمہ لین سے رقم وصول کی، جس کی کل رقم تقریباً 1,000 بلین VND ہے۔

لیکن پھر، مسٹر ٹرائی نے من مانی طور پر منتقلی کے معاہدے کو ختم کرنے اور 1,000 بلین VND کے سرمایہ کاری کے ٹرسٹ کے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے محترمہ لین سے بات کیے بغیر دستاویزات تیار کیں اور مکمل کیں تاکہ انھیں موصول ہونے والے 1,000 بلین VND کو مناسب بنایا جا سکے۔

ابتدائی طور پر، مسٹر ٹری نے محترمہ لین سے رقم وصول کرنے سے انکار کیا اور مذکورہ بالا کی تصدیق کے لیے کئی جگہوں پر درخواستیں بھیجیں۔ بعد میں، مسٹر ٹرائی نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اپنے خاندان کو اس کے نتائج کے لیے معاوضہ ادا کرنے کے لیے ایک درخواست بھیجی، اور خاندان نے تحقیقاتی ایجنسی کے عارضی اکاؤنٹ میں 640 بلین VND ادا کر دیے۔

تحقیقاتی نتائج کے مطابق، پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے تلاشی کے دوران مسٹر ٹرائی کے اثاثے ضبط کر لیے۔ مسٹر ٹرائی کی 7 رئیل اسٹیٹس (266 بلین VND سے زیادہ مالیت کی) ضبط کر لی۔ مدعا علیہ کے خاندان نے نتائج کی تلافی کے لیے رضاکارانہ طور پر ادائیگی کی۔ کل 1,001 بلین VND سے زیادہ۔

ڈنہ ٹرونگ چن

ہو چی منہ سٹی پولیس نے کہا کہ سیکورٹی تحقیقاتی ایجنسی نے ایک مقدمہ شروع کیا ہے اور مسٹر ڈنہ ٹرونگ چن (سابق ڈائریکٹر ویت ہان ٹریڈنگ - ایڈورٹائزنگ - کنسٹرکشن - رئیل اسٹیٹ کمپنی لمیٹڈ) کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی ہے تاکہ ریاستی اثاثوں کے انتظام اور استعمال سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی کے جرم کی تحقیقات کی جا سکیں، نقصان اور بربادی کا باعث بنے۔

مسٹر چن کے ساتھ، مسٹر Huynh The Nang (سابق جنرل ڈائریکٹر سدرن فوڈ کارپوریشن - Vinafood 2) پر بھی مذکورہ جرم کے لیے مقدمہ چلایا گیا۔

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — مسٹر ڈنہ ٹرونگ چن کے خلاف ڈسٹرکٹ 1، ہو چی منہ سٹی (تصویر: ایچ ڈی ٹی سی) میں گولڈن لینڈ پروجیکٹ کے سلسلے میں مقدمہ چلایا گیا۔

ہو چی منہ سٹی پولیس کے مطابق، تحقیقاتی نتائج اور جمع کیے گئے دستاویزات اور شواہد کی بنیاد پر، یہ طے پایا کہ مسٹر نانگ اور مسٹر چن نے 33 Nguyen Du اور 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Ben Nghe Ward (ضلع 1, Ho Chi Minh City) میں زمینی پلاٹوں کے انتظام اور استعمال میں قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔

اس کے بعد، مسٹر Huynh The Nang کو تحقیقات جاری رکھنے اور "ریاستی اثاثوں کے انتظام اور استعمال سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی جس سے نقصان اور بربادی ہوتی ہے" کے کیس کو بڑھانے کے لیے عارضی طور پر حراست میں لے لیا گیا۔

وو تھی تھی ۔

انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی ( اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ) نے مسز وو تھی تھیو (40 سال کی عمر، تھانہ ہوا صوبے سے) - بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن اور ناٹ نام رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر کے خلاف مقدمہ چلانے اور حراست میں لینے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔

تحقیقات کے دوران، ابتدائی طور پر اس بات کا تعین کیا گیا تھا کہ وو تھی تھوئی (جس پر دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے لیے سابقہ سزا تھی) نے منصوبوں کے بارے میں غلط اشتہاری معلومات فراہم کی تھیں۔

محترمہ تھوئے نے کاروباری تعاون کے معاہدے کے تحت، لوگوں کو اعتماد میں لینے اور کمپنی میں رقم جمع کرنے کے لیے 34-46% کی شرح سود ادا کرنے کا عہد کیا۔ پھر، اس نے پہلے والے کو سود ادا کرنے کے لیے مؤخر الذکر سے رقم لی۔

Nghiem Van Minh

مسٹر Nghiem Quang Minh (پیدائش 1979 میں، ین ہو، کاؤ گیا، ہنوئی میں رہائش پذیر) - اس چھوٹے اپارٹمنٹ کی عمارت کے مالک - کو دفعہ 313 کے آرٹیکل 313 کے مطابق آگ سے بچاؤ اور لڑائی سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی کے جرم کی تحقیقات کے لیے 13 ستمبر سے 4 ماہ کے لیے قانونی کارروائی اور عارضی طور پر حراست میں لیا گیا۔

بعد میں، حکام نے دریافت کیا کہ Nghiem Quang Minh نے ہنوئی کے کئی اضلاع میں کم از کم 8 منی اپارٹمنٹ عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ ان میں سے 6 تھانہ شوآن ضلع میں، باقی 2 ڈونگ دا ضلع اور تائی ہو ضلع میں بنائے گئے۔ یہ تمام اپارٹمنٹس چھوٹی گلیوں میں گہرائی میں واقع ہیں، اونچے اونچے بنائے گئے ہیں، فروخت اور کرائے کے لیے بہت سے علیحدہ کمروں میں تقسیم ہیں، آگ سے بچاؤ اور لڑائی کی ضروریات کو یقینی نہیں بنا رہے ہیں۔

ماخذ