دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرانک ایکسچینج پر امریکہ کی جانب سے دھوکہ دہی کا الزام ہے۔

Người Đưa Tin•06/06/2023

کرپٹو کرنسیز اور بلاک چین سے متعلق کمپنیوں میں کرپٹو کرنسیز اور اسٹاک 5 جون کو گر گئے، کرپٹو کرنسی ایکسچینج Binance کے خلاف امریکی سیکیورٹیز ریگولیٹرز کی طرف سے دائر کیے گئے ایک مقدمے کے بعد۔

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے بائنانس اور سی ای او چانگپینگ ژاؤ (جسے CZ بھی کہا جاتا ہے) پر دیگر الزامات کے ساتھ ساتھ امریکی قانون سے بچنے کے لیے ایک "فریب ویب سائٹ" کے حصے کے طور پر Binance.US کو خفیہ طور پر کنٹرول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔

"دھوکہ دہی، قانون کی خلاف ورزی"

SEC کا مقدمہ، جو واشنگٹن ڈی سی کی وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا ہے، بائنانس، مسٹر ژاؤ، اور مبینہ طور پر آزاد امریکی ایکسچینج آپریٹر کے خلاف 13 الزامات کی فہرست دیتا ہے۔

SEC کا الزام ہے کہ Binance نے اپنے پلیٹ فارم پر تجارتی حجم بڑھایا، کسٹمر کے فنڈز کو موڑ دیا، امریکی صارفین کو اپنا پلیٹ فارم استعمال کرنے سے روکنے میں ناکام رہا، اور مارکیٹ کی نگرانی کے کنٹرول کے بارے میں سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا۔

SEC نے یہ بھی کہا کہ Binance اور اس کے بانی، Changpeng Zhao- جو کرپٹو کرنسی کی صنعت کی سب سے نمایاں شخصیات میں سے ایک ہیں- خفیہ طور پر کلائنٹ کے اثاثوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جس سے وہ من مانے طریقے سے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو ملانے اور ری ڈائریکٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

اس سال اور 2022 میں شائع ہونے والے تبادلے کی تحقیقات کے سلسلے کا حوالہ دیتے ہوئے، SEC کا الزام ہے کہ بائننس نے امریکی وفاقی سیکیورٹیز قوانین کو روکنے کے لیے ایک وسیع اسکیم کے حصے کے طور پر علیحدہ امریکی ادارے بنائے۔

دنیا - دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرانک ایکسچینج پر امریکہ نے دھوکہ دہی کا الزام لگایا۔ — یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے بائننس اور اس کے سی ای او کے خلاف واشنگٹن ڈی سی میں وفاقی عدالت میں 13 الزامات عائد کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا ہے۔ (تصویر: CNBC)

ایس ای سی کے چیئرمین گیری گینسلر نے ایک بیان میں کہا، "ہم الزام لگاتے ہیں کہ مسٹر ژاؤ کے ادارے اور بائننس دھوکہ دہی، مفادات کے تصادم، شفافیت کے فقدان، اور قانون کی بے حساب چوری کے ایک وسیع نیٹ ورک میں مصروف ہیں۔"

SEC کا مقدمہ ان قانونی مسائل میں سے صرف ایک ہے جن کا بائنانس نے حال ہی میں سامنا کیا ہے۔

مارچ میں، کمپنی پر امریکی کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے فرضی تعمیل پروگراموں کے ساتھ غیر قانونی تبادلے کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا۔ مسٹر ژاؤ دلیل دیتے ہیں کہ CFTC پوری سچائی نہیں بتا رہا ہے۔

Binance امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے مشتبہ منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے تحت بھی ہے۔

SEC کے مقدمے سے پہلے، Routers نے رپورٹ کیا کہ Binance نے Binance.US کے بینک اکاؤنٹس کو کنٹرول کیا، اس دعوے کے باوجود کہ یہ ادارہ آزادانہ طور پر کام کرتا ہے اور Binance China سے وابستہ نہیں تھا۔

رائٹرز کے مطابق، بائنانس کا ایک سینئر ایگزیکٹو BAM Trading سے تعلق رکھنے والے پانچ بینک اکاؤنٹس کا بنیادی آپریٹر تھا، Binance.US کا آپریٹر، بشمول ایک اکاؤنٹ جس میں امریکی کلائنٹس کے فنڈز تھے۔

"نیک ایمانی بحث"

ایک بلاگ پوسٹ میں، بائننس نے کہا، "ہم اپنے پلیٹ فارم کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے،" انہوں نے مزید کہا کہ "چونکہ بائننس امریکی تبادلہ نہیں ہے، اس لیے SEC کی کارروائیاں دائرہ کار میں محدود ہوں گی۔"

Binance بلاگ پوسٹ کے مطابق، "Binance اور Binance کے منسلک پلیٹ فارمز پر تمام صارف کے اثاثے، بشمول Binance.US، محفوظ اور محفوظ ہیں۔"

بائننس نے کہا کہ اس نے SEC کے ساتھ "نیک نیتی سے بات چیت" کی ہے اور "فعال طور پر ان کے سوالات کا جواب دے رہا ہے اور ان کے خدشات کو دور کر رہا ہے"، بشمول ایک مذاکراتی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔

"آج کی شکایت کے ساتھ، SEC نے اس عمل کو ترک کر دیا ہے۔ اس کے بجائے، انہوں نے یکطرفہ کارروائی اور قانونی چارہ جوئی کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اس انتخاب سے خوش نہیں ہیں،" Binance نے کہا۔

دنیا - دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرانک ایکسچینج جس پر امریکہ نے دھوکہ دہی کا الزام لگایا (شکل 2)۔ — Binance کا صدر دفتر امریکہ میں نہیں ہے، لہذا تبادلے تک SEC کی رسائی محدود ہو گی۔ تصویر: سکے ڈیسک

Bitcoin، دنیا کی سب سے بڑی کریپٹو کرنسی، 5 جون کو 6% سے زیادہ گر گئی، دن کے اختتام تک نقصانات مزید گہرے ہوتے گئے۔ 5 جون کی سہ پہر تک، cryptocurrency تقریباً $25,500 تک گر گئی تھی – جو مہینوں میں اس کی کم ترین سطح ہے۔ بٹ کوائن تقریباً ایک ماہ قبل کی حالیہ بلند ترین سطح سے تقریباً 14 فیصد گر گیا ہے۔ Binance کی cryptocurrency (BNB) بھی 9.72% گر گئی۔

Ethereum، مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے دوسری سب سے بڑی کرپٹو کرنسی، بھی مقدمہ کی خبروں کے بعد متاثر ہوئی۔ Ethereum 5% سے زیادہ گر کر تقریباً $1,800/ETH پر آ گیا۔

تاہم، مقدمہ ٹوٹنے کی خبر کے بعد بائننس سب سے زیادہ ہارنے والا تھا۔ Binance کے سکے (BNB) میں تقریباً 10% کمی واقع ہوئی جب سرمایہ کاروں کے بائنانس سے دستبردار ہو گئے۔ coinglass.com کے مطابق، تقریباً 9,802 BTC، جن کی مالیت $249.36 ملین ہے، کو Binance کے بٹ کوائن کے ذخائر سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔

مارکیٹ کے شرکاء کے مطابق، SEC کے الزامات بائنانس کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے ای کامرس انڈسٹری متاثر ہو سکتی ہے، جہاں اس وقت بائنانس کا غلبہ ہے۔ 2022 میں، بائننس نے روزانہ تقریباً 65 بلین ڈالر کے لین دین پر کارروائی کی۔

Binance Corporation کی بنیاد 2017 میں شنگھائی میں رکھی گئی تھی اور اس کا صدر دفتر برطانوی کیمن جزائر میں ہے۔ مسٹر ژاؤ ایک کینیڈین شہری ہیں جو 12 سال کی عمر تک چین میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ایکسچینج میں کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ مسٹر ژاؤ نے پہلے کہا ہے کہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر وہ جہاں کہیں بھی ہے، کسی بھی وقت ہوتا ہے ۔

Nguyen Tuyet (رائٹرز، واشنگٹن ایگزامینر، چینل نیوز ایشیا پر مبنی)

ماخذ