امریکہ کی جانب سے دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرانک ایکسچینج پر دھوکہ دہی کا الزام

امریکی سیکیورٹیز ریگولیٹر کی جانب سے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائننس پر مقدمہ کرنے کے بعد، 5 جون کو کرپٹو کرنسیز اور کرپٹو اور بلاک چین سے متعلقہ کمپنیوں کے حصص میں کمی واقع ہوئی۔

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے بائنانس اور سی ای او چانگپینگ ژاؤ (سی زیڈ) پر دیگر الزامات کے علاوہ امریکی قانون سے بچنے کے لیے ایک "اسکیم ویب سائٹ" کے حصے کے طور پر Binance.US کو خفیہ طور پر کنٹرول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔

"دھوکہ دہی، دھوکہ دہی"

SEC کا مقدمہ، واشنگٹن ڈی سی میں وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا، بائنانس، مسٹر ژاؤ اور قیاس کے مطابق آزاد امریکی ایکسچینج آپریٹر کے خلاف 13 الزامات کی فہرست دیتا ہے۔

SEC نے Binance پر الزام لگایا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر تجارتی حجم کو بڑھا رہا ہے، کسٹمر کے فنڈز کو ہٹا رہا ہے اور امریکی صارفین کو اپنے پلیٹ فارم سے محدود کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی نگرانی کے کنٹرول کے بارے میں گمراہ کر رہا ہے۔

SEC کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ Binance اور اس کے بانی Changpeng Zhao - کرپٹو کرنسی انڈسٹری کے سب سے نمایاں ٹائیکونز میں سے ایک - خفیہ طور پر صارفین کے اثاثوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جس سے وہ اپنی مرضی سے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو ملانے اور ری ڈائریکٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

بائننس نے امریکی وفاقی سیکیورٹیز قوانین سے بچنے کے لیے ایک وسیع اسکیم کے حصے کے طور پر علیحدہ امریکی ادارے بنائے، SEC نے اس سال اور 2022 میں اعلان کردہ تبادلے کی تحقیقات کے سلسلے کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا۔

دنیا - دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرانک ٹریڈنگ فلور پر امریکہ نے دھوکہ دہی کا الزام لگایا ہے۔ — یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے بائننس اور اس کے سی ای او کے خلاف واشنگٹن ڈی سی کی وفاقی عدالت میں 13 الزامات کے تحت مقدمہ دائر کیا ہے۔ تصویر: سی این بی سی

ایس ای سی کے چیئرمین گیری گینسلر نے ایک بیان میں کہا، "ہم الزام لگاتے ہیں کہ مسٹر ژاؤ اور بائنانس ادارے دھوکہ دہی، مفادات کے تصادم، شفافیت کے فقدان، اور قانون کی بے حساب چوری میں مصروف ہیں۔"

SEC کا مقدمہ ان قانونی مسائل میں سے صرف ایک ہے جن کا بائنانس نے حالیہ دنوں میں سامنا کیا ہے۔

مارچ میں، کمپنی پر امریکی کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے جعلی تعمیل پروگراموں کے ساتھ غیر قانونی تبادلے کے لیے مقدمہ دائر کیا۔ مسٹر ژاؤ نے کہا کہ سی ایف ٹی سی پوری سچائی نہیں بتا رہی ہے۔

امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں کے لیے بائننس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

SEC کے مقدمے سے پہلے، Routers نے اطلاع دی کہ Binance نے Binance.US کے بینک اکاؤنٹس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اس دعوے کے باوجود کہ یہ سہولت بائنانس چین سے غیر متعلق، آزادانہ طور پر چلتی ہے۔

رائٹرز کے مطابق، بائنانس کا ایک سینئر ایگزیکٹو BAM Trading سے تعلق رکھنے والے پانچ بینک اکاؤنٹس کا بنیادی آپریٹر تھا، Binance.US کا آپریٹر، بشمول ایک امریکی کسٹمر فنڈز والا۔

"نیک ایمانی بحث"

"ہم اپنے پلیٹ فارم کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے،" بائننس نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا، "چونکہ بائننس امریکی تبادلہ نہیں ہے، اس لیے SEC کے اقدامات ان کی پہنچ میں محدود ہوں گے۔"

Binance بلاگ پوسٹ کے مطابق، "Binance اور Binance سے منسلک پلیٹ فارمز پر صارف کے تمام اثاثے، بشمول Binance.US، محفوظ اور محفوظ ہیں۔"

بائننس نے کہا کہ اس نے SEC کے ساتھ "نیک نیتی سے بات چیت" کی ہے اور "فعال طور پر ان کے سوالات کا جواب دیا ہے اور ان کے خدشات کو دور کیا ہے" بشمول بات چیت کے ذریعے تصفیہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔

"آج کی شکایت کے ساتھ، SEC نے اس عمل کو ترک کر دیا ہے۔ اس کے بجائے، انہوں نے یکطرفہ طور پر کارروائی کرنے اور قانونی چارہ جوئی کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اس انتخاب سے مطمئن نہیں ہیں،" بائنانس نے کہا۔

دنیا - دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرانک ٹریڈنگ فلور پر امریکہ کی طرف سے دھوکہ دہی کا الزام ہے (تصویر 2)۔ — Binance امریکہ میں مقیم نہیں ہے، لہذا تبادلے تک SEC کی رسائی محدود ہو گی۔ تصویر: سکے ڈیسک

Bitcoin، دنیا کی سب سے بڑی کریپٹو کرنسی، 5 جون کو 6% سے زیادہ گر گئی، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ نقصانات مزید گہرے ہوتے گئے۔ 5 جون کی سہ پہر تک، cryptocurrency تقریباً 25,500 ڈالر تک گر چکی تھی - جو مہینوں میں اس کی کم ترین سطح ہے۔ بٹ کوائن تقریباً ایک ماہ قبل اپنی حالیہ بلند ترین سطح سے تقریباً 14 فیصد گر گیا ہے۔ Binance کی cryptocurrency (BNB) بھی 9.72% گر گئی۔

Ethereum، جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے دوسری سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ہے، نے بھی مقدمے کی خبروں کے بعد متاثر کیا۔ Ethereum 5% سے زیادہ گر کر لگ بھگ $1,800/ETH پر آ گیا۔

تاہم، مقدمے کی خبروں کے بعد بائننس سب سے زیادہ ہارنے والا تھا۔ سرمایہ کاروں کے بائننس سے دستبرداری کے بعد بائننس کا سکہ (BNB) تقریباً 10% گر گیا۔ coinglass.com کے مطابق، تقریباً 9,802 BTC، جس کی مالیت $249.36 ملین تھی، بائننس کے بٹ کوائن کے ذخائر سے باہر منتقل کی گئی۔

مارکیٹ کے شرکاء کے مطابق، SEC کے الزامات بائنانس کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں، جس سے کرپٹو کرنسی کی صنعت متاثر ہو سکتی ہے جہاں بائنانس غالب ہے۔ 2022 میں، بائننس نے روزانہ تقریباً 65 بلین ڈالر کے لین دین پر کارروائی کی۔

Binance کی بنیاد شنگھائی میں 2017 میں رکھی گئی تھی اور اس کا صدر دفتر کیمن جزائر میں ہے۔ مسٹر ژاؤ کینیڈا کے شہری ہیں جو 12 سال کی عمر تک چین میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ایکسچینج کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی ہیڈکوارٹر نہیں ہے۔ مسٹر ژاؤ نے کہا ہے کہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر وہ کسی بھی وقت جہاں کہیں بھی ہوتا ہے ۔

Nguyen Tuyet (رائٹرز کے مطابق، واشنگٹن ایگزامینر، چینل نیوز ایشیا)

ماخذ