وبحسب استنتاجات وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام ، فإنه في الفترة من يناير 2012 إلى أكتوبر 2022، ومن خلال العديد من الحيل الاحتيالية، تلقت الشركات التابعة لنظام فان ثينه فات البيئي الذي تديره السيدة ترونج مي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، آلاف القروض من بنك SCB، بمبلغ إجمالي يزيد عن مليون مليار دونج.
حتى الآن، تجاوز إجمالي الديون المستحقة غير القابلة للاسترداد 667,000 مليار دونج فيتنامي. بعد خصم الأصول المؤهلة لتخصيص المخاطر ومعالجة الأصول المضمونة، اتُهمت السيدة ترونغ ماي لان وشركاؤها بالاستيلاء على أكثر من 498,000 مليار دونج فيتنامي من بنك SCB.
تُتهم المدعى عليها ترونج ماي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، بالمشاركة في اختلاس أكثر من 498 ألف مليار دونج من بنك SCB.
ومن الجدير بالذكر أنه في ظل السماح باستمرار انتهاكات السيدة لان لفترة طويلة، وبمثل هذه الخطورة والمستوى، فمن المستحيل عدم ذكر تواطؤ ضباط التفتيش.
وبحسب الاستنتاجات، تم في أغسطس/آب 2017 إنشاء فريق تفتيش متعدد التخصصات في بنك SCB يضم 18 عضواً، من بينهم 9 أشخاص من وكالة التفتيش والإشراف المصرفي (TTGSNH)، و2 شخصين من هيئة التدقيق الحكومي، و4 أشخاص من مفتشية الحكومة ، و3 أشخاص من اللجنة الوطنية للرقابة المالية.
كما تلقى الفريق الإشرافي لبنك SCB أموالاً ضخمة من مجموعة السيدة ترونج ماي لان
في الواقع، انتهكت SCB جميع بنود التفتيش. ومع ذلك، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، ترونغ ماي لان، دفعت SCB أموالًا خفية لجميع أعضاء فريق التفتيش، للتستر على المخالفات. ونتيجةً لذلك، لم تُكتشف القضية ولم تُمنع في الوقت المناسب.
أظهرت نتائج التحقيق أن جميع أعضاء فريق التفتيش الثمانية عشر تلقوا أموالاً من بنك SCB. وكان رئيس الفريق، دو ثي نهان (مدير القسم الأول بهيئة الرقابة المصرفية)، هو من تلقى أكبر مبلغ، حيث بلغ 5.2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 118 مليار دونج فيتنامي.
ومع ذلك، فقد تم اقتراح محاكمة السيدة نهان فقط بتهمة قبول الرشوة، وتم اقتراح محاكمة 10 أشخاص بتهمة إساءة استخدام مناصبهم وسلطاتهم أثناء أداء واجباتهم الرسمية، وتم اقتراح إعفاء الأشخاص السبعة المتبقين من المسؤولية الجنائية.
لماذا يحدث هذا؟
رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات في ترونغ ماي لان وقت الملاحقة القضائية
لقد أوصيت بشدة بالتعامل معه لكنني فشلت.
وبحسب نتائج التحقيق، فإن 7 أعضاء من فريق التفتيش تلقوا أموالاً من بنك SCB ولكن تم اقتراح إعفائهم من المسؤولية الجنائية، بما في ذلك 3 أشخاص من هيئة الرقابة على الدولة، و3 أشخاص من وكالة تفتيش البنوك، وشخص واحد من مفتشية الحكومة .
تم تحديد هؤلاء الأشخاص كمرؤوسين، ولم يشاركوا إلا في جزء من العمل الموكل إليهم من قِبل قائد الفريق. في التقرير المُرسل إلى قائد الفريق ورئيس فريق التفتيش، ناقشوا جميعًا بصدق انتهاكات SCB.
وبشكل عام، أثناء التفتيش على 71 عميلاً (نفس العنوان في 4 نجوين ثي مينه خاي، مدينة هوشي منه) في بنك SCB، قرر السيد لاي فان باخ (من هيئة التدقيق الحكومية)، والسيدة بوي فو هونغ ترانج والسيدة فام ثي ثوي لينه (كلاهما من لجنة الرقابة المالية الوطنية) أن القروض المقدمة للمجموعة المذكورة أعلاه من العملاء بها العديد من الانتهاكات وأوصوا بشدة بنقلها إلى السلطات المختصة للنظر فيها ومعالجتها.
استمع الملياردير تشو لاب كو إلى تعليمات زوجته، مما تسبب في خسارة قدرها 39000 مليار دونج لبنك SCB
وطلب المفتشون الثلاثة أيضًا من رؤسائهم، بما في ذلك السيدة دو ثي نهان، توضيح مصدر الأموال التي أقرضها بنك SCB للعملاء، وطلبوا التحقق في مركز معلومات الائتمان الوطني في فيتنام (CIC) بشأن حالة الديون المستحقة للعملاء الجدد.
مع ذلك، مع انتهاء فترة التفتيش، لم يكن لدى رئيس فريق التفتيش وثائق تحقق. واضطر إلى توقيع تقرير يُعدّل التوصية بإحالتها إلى بنك الدولة لمواصلة فحص منح الائتمان من بنك SCB. وفي حال اكتشاف أي دلائل على مخالفات قانونية، أُوصي بإحالتها إلى الجهة المختصة للنظر فيها ومعالجتها.
وبالمثل، قام بعض أعضاء فريق التفتيش، الذين استلموا أموالًا ولم يُوصَ بملاحقتهم جنائيًا، بالإبلاغ الكامل عن انتهاكات بنك SCB، وأوصوا بفرض عقوبات إدارية، وطلبوا من البنك التصحيح والتعديل. لم يكونوا على علم بأن العديد من العملاء الـ 71 قد تراكمت عليهم ديون جديدة ضخمة، ولم يشاركوا في صياغة خطة التفتيش، ووقعوا فقط بتوجيه من رئيس الفريق، دو ثي نهان...
خلال عشر سنوات، صرف بنك SCB أكثر من مليون مليار دونج للشركات في "نظام" Van Thinh Phat البيئي، ويبلغ إجمالي الديون المستحقة التي لا يمكن استردادها أكثر من 667 ألف مليار دونج.
إعادة الأموال بشكل استباقي قبل رفع القضية
وبحسب استنتاجات وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام، فإن جميع أعضاء فريق التفتيش المذكور، وعددهم 7 أعضاء، تعاونوا بشكل نشط أثناء التحقيق وأعادوا بشكل استباقي جميع الأموال التي تلقوها من بنك SCB قبل مقاضاة القضية.
ومن بينهم شخص ادعى أنه حصل على أموال من بنك SCB 4 مرات، لكنه أعادها مرتين، وفي الواقع حصل على 100 مليون دونج فقط؛ وزعم شخص آخر أنه حصل على أموال من بنك SCB 5 مرات، بإجمالي 9000 دولار أمريكي و100 مليون دونج.
وبناء على ما تقدم، قررت هيئة التحقيق عدم ملاحقة المجموعة جنائيا، بل اقترحت عقوبات صارمة من قبل الحزب والحكومة ضد المجموعة المكونة من 7 مفتشين.
فريق التفتيش بأكمله حصل على أموال من بنك السودان، وبعضهم حصل على أقل من 100 مليون، وبعضهم حصل على أكثر من 118 مليار.
وفي تطور آخر، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج اجتماع اللجنة الدائمة للجنة التوجيهية المركزية لمكافحة الفساد والسلبية (اللجنة التوجيهية)، قال السيد نجوين فان ين، نائب رئيس اللجنة المركزية للشؤون الداخلية، إن عملية التحقيق في قضية فان ثينه فات كانت تحت إشراف دقيق ومحكم من قبل اللجنة التوجيهية.
وقد قامت لجنة الحزب المركزية للأمن العام، وقيادات وزارة الأمن العام، والنيابة الشعبية العليا، والمحكمة الشعبية العليا بالتنسيق وتوجيه وكالات الادعاء المركزية للبحث والتحليل وتقييم طبيعة ومدى وجوهر الانتهاكات بشكل صحيح.
وبناءً على ذلك، تم رفع دعاوى قضائية بشأن حالات تلقي مبالغ طائلة، مما أدى إلى عواقب وخيمة، واقتراح مقاضاتها. وسيتم النظر في بعض القضايا الأخرى بناءً على طبيعة ومدى تلقي الأموال، وخاصةً سببه وسياقه.
قال السيد ين: "تُقيّم حالات انتهاكات فرق التفتيش بدقة، وتُحلل وتُقيّم بعناية. هناك بعض الأشخاص الذين يقعون في موقف لا يوجد فيه أي اتفاق أو التزام أو مطالب. المبالغ التي تُستلم خلال العطلات ورأس السنة القمرية الجديدة ضئيلة"، مضيفًا أن هذه الحالات لن تُلاحق جنائيًا، بل ستُعامل بصرامة من خلال الانضباط الحزبي والانضباط الإداري.
رشوة بمئات المليارات ولكن لا يزالون يفلتون من العقاب
بناء على طلب رئيسة مجموعة فان ثينه فات ترونغ ماي لان، قدم السيد فو تان هوانغ فان، المدير العام السابق لبنك SCB، رشوة لرئيس فريق التفتيش دو ثي نهان بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليون دولار أمريكي.
ومع ذلك، توصلت هيئة التحقيق إلى أن السيد فان نفّذ تعليمات السيدة ترونغ ماي لان فقط، وأبلغ بشكل استباقي عن دفع أموال للسيدة نهان وأفراد آخرين أثناء عملية التفتيش. في الوقت نفسه، استنكر المدير العام السابق لبنك SCB بشكل استباقي تصرفات السيدة نهان، وتعاون بنشاط مع هيئة التحقيق.
ولذلك، لا يعتبر هذا المتهم مسؤولاً جنائياً عن الرشوة، بل يقترح محاكمته فقط عن جريمتين: اختلاس الأموال وانتهاك القواعد المتعلقة بالأنشطة المصرفية.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)