الصوت: العمليات الداخلية لتدفق الأموال في صفقة "الأرض الذهبية" في 39-39B بن فان دون.

في القضية التي وقعت في 39-39B شارع بن فان دون، حي زوم تشيو، مدينة هو تشي منه، اقترحت وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام مقاضاة 22 متهمًا بتهم "تقديم الرشاوى"، و"تلقي الرشاوى"، و"انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في خسارة وهدر"، و"إساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء الواجبات الرسمية"، و"انعدام المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة".

بحسب نتائج التحقيق، فإن قطعة الأرض الكائنة في 39-39B بن فان دون هي ملكية للدولة، ويجب التعامل معها وإعادة تنظيمها وفقًا للقرار رقم 09/2007/QD-TTg. إلا أن المدعى عليه لي كوانغ ثونغ، الرئيس السابق بالنيابة لمجلس إدارة مجموعة صناعة المطاط الفيتنامية (المختصرة باسم مجموعة المطاط)، لم ينفذ خطة إعادة التنظيم.

في أواخر عام 2009، تفاوض لي كوانغ ثونغ بشكل استباقي واتفق مع المدعى عليهما لي ي لينه، المدير السابق لشركة فيت تين، ودانغ فوك دوا، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة فيت تين، على بيع قطعة الأرض بسعر 1200 دولار أمريكي/م2 من خلال نقل رأس المال في شركة فو فيت تين.

وبحسب الاتفاقية، كان على المدعى عليه لينه أن يسدد لشركة المطاط 3 ملايين دولار أمريكي، منها 1.2 مليون دولار أمريكي تم دفعها تحديداً إلى ثونغ.

لتنفيذ الاتفاقية، أصدر ثونغ تعليماته لمرؤوسيه بتوقيع إجراءات تأسيس شركة فو فيت تين، وطلب من لجنة الشعب في مدينة هو تشي منه استعادة الأرض لتسليمها إلى الشركة. وسُلّمت جميع أختام الشركة ووثائقها القانونية إلى لينه ودوا لإدارتها.

بعد الحصول على التصاريح اللازمة، في 27 يناير 2010، أصدر ثونغ تعليماته لمرؤوسيه بتوقيع اقتراح لنقل 99٪ من رأس المال المساهم في شركة فو فيت تين إلى شركة ريترو هارفست فاينانس التابعة للي ي لينه بقيمة تزيد عن 7.1 مليون دولار أمريكي.

وفي وقت لاحق، وقع كل من نغوين ثانه تشاو، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة دونغ ناي للمطاط، ونغوين كونغ تاي، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة با ريا للمطاط، عقدًا لتحويل 80% من مساهمة رأس المال، وأكدا زورًا استلام المبلغ الكامل الذي يزيد عن 5.8 مليون دولار أمريكي (في الواقع، لم يتم تحويل أي أموال) حتى تتمكن إدارة التخطيط والاستثمار في مدينة هو تشي منه من إصدار شهادة تسجيل أعمال معدلة لشركة ريترو هارفست للتمويل لحيازة 80% من رأس المال المصرح به لشركة فو فيت تين.

في أواخر عام ٢٠١١، وبينما كان لي كوانغ ثونغ يستعد للتقاعد، جهّز لي ي لينه مبلغ ٣٠٠ ألف دولار في كيس ورقي برتقالي اللون من ماركة هيرميس. بعد ذلك، دعا لينه ودوا ثونغ إلى العشاء في مطعم بشارع لي دوان، في المنطقة الأولى سابقًا بمدينة هو تشي منه، لشكره على إدارته عملية بيع ٩٩٪ من رأس مال شركة فو فيت تين.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تقريباً، علمت المتهمة نغوين ثي نهو لوان، الرئيسة السابقة لشركة كوك كوونغ جيا لاي ، أن لينه ودوا يرغبان في بيع المشروع، فقامت بالتحقيق في الأمر. لاحقاً، تفاوضت لوان مع لينه ودوا لشراء المشروع، واتفقت على أن يُخوّل لينه دوا بتوقيع "عقد بيع مبدئي" بقيمة 460 مليار دونغ فيتنامي (شاملة رسوم استخدام الأرض).

نظراً لحاجتهما إلى المال لتغطية النفقات الدبلوماسية اللازمة لاستمرار شركة المطاط في شراء الأرض، تلقى كل من لينه ودوا دفعات مقدمة من المدعى عليه لون. لاحقاً، في الفترة من 13 ديسمبر 2013 إلى 22 يناير 2014، سحب لينه ودوا 45 مليار دونغ فيتنامي على أربع دفعات، وقاما بتسليم المبلغ إلى دوا.

في نهاية يناير 2014، أخذ دوا 20 مليار دونغ فيتنامي، ووضعها في أربعة صناديق ويسكي غلينفاركلاس فارغة، وحملها على سيارة، ونقلها إلى مكتب تران نغوك ثوان، المدير العام السابق لمجموعة المطاط، وسلمها إلى ثوان.

في السادس والثامن من أغسطس/آب 2014، وقّع كلٌّ من لينه ودوا عقدًا لنقل 99% من مساهمتهما الرأسمالية في شركة فو فيت تين إلى المدعى عليه لون مقابل أكثر من 271 مليار دونغ فيتنامي (باستثناء رسوم استخدام الأرض). وزعمت جهة التحقيق أنه "بعد خصم أكثر من 114 مليار دونغ فيتنامي مستحقة الدفع لمجموعة فيتنام رابر، استفاد المدعى عليهما لينه ودوا بأكثر من 157 مليار دونغ فيتنامي".

بعد اكتمال عملية التحويل، أخذ دوا 25 مليار دونغ فيتنامي، على شكل أوراق نقدية من فئة 500,000 دونغ فيتنامي، ووضعها في حقيبتين سوداوين، ورتب للقاء تران نغوك ثوان في مقر إقامته الخاص.

في حوالي الساعة التاسعة مساءً، وصل دوا إلى منزل ثوان وأعطاه حقيبتي النقود هاتين.

بعد أن تلقى ثوان مبلغًا إجماليًا قدره 45 مليار دونغ فيتنامي من دوا، قام بتوزيع 7.5 مليار دونغ فيتنامي على ثلاثة أفراد في مجموعة المطاط: فو سي لوك، رئيس مجلس الإدارة؛ وتران ثواي، عضو مجلس الإدارة ونائب المدير العام؛ وفام فان ثانه، رئيس قسم التخطيط والاستثمار، حيث حصل كل منهم على 2.5 مليار دونغ فيتنامي. واستخدم ثوان المبلغ المتبقي وقدره 37.5 مليار دونغ فيتنامي لأغراض شخصية.

بحسب نتائج التحقيق، قبل استحواذه على كامل رأس مال شركة فو فيت تين، وقّع المتهم لون اتفاقية استثمار وأودع مبلغًا لدى السيد بوي كاو نهات كوان، رئيس مجلس إدارة شركة ثينه فونغ العقارية المساهمة (التابعة لمجموعة نوفالاند)، متعهدًا بتحويل كامل رأس مال شركة فو فيت تين مقابل الحصول على أكثر من 846 مليار دونغ فيتنامي. وبعد خصم المصاريف، ربح المتهم لون أكثر من 297 مليار دونغ فيتنامي.

المصدر: https://nld.com.vn/audio-duong-di-long-cua-dong-tien-thuong-vu-dat-vang-39-39b-ben-van-don-196251217100000368.htm