إلقاء القبض على تاجر مخدرات لاتفي

[إعلان_1]

في 17 يونيو/حزيران، قامت إدارة شرطة مدينة هو تشي منه بمحاكمة واحتجاز أيغارس بليفكس (جنسية لاتفية، 38 عامًا، مقيم في حي آن فو، مدينة ثو دوك) مؤقتًا للتحقيق في فعل الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — قامت شرطة مدينة هوشي منه بمقاضاة واحتجاز أيغارس بليفتش مؤقتًا

وفقًا لوكالة شرطة التحقيق، هذا هو الزعيم وراء مواقع القروض tamo.vn و findo.vn، والتي اكتشفتها الشرطة في أبريل 2023.

وقالت وكالة شرطة التحقيق إن موقعي الويب tamo.vn وfindo.vn تم إنشاؤهما من قبل مجموعة Sun Finance Group (مقرها في لاتفيا)، من خلال ثلاث كيانات قانونية: شركة Sofi Solutions، وDigital Credit، وFincap VN لتشغيل الإقراض الاستهلاكي في فيتنام.

هذه هي مواقع الإقراض التمويلي الإلكتروني للمستهلك، مبرمجة مسبقًا؛ يحتاج العملاء فقط إلى تسجيل الدخول، وملء الاسم الكامل، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، والدخل الشهري، والنفقات الشهرية، ورقم بطاقة الهوية/CCCD، ورقم الحساب، وصورة CCCD، والصورة الأمامية لأنفسهم، وسوف يقوم النظام بمعالجة القرض تلقائيًا دون الحاجة إلى الاتصال مباشرة بأي موظف لدى المقرض.

يمكن للعملاء عرض معلومات قرضهم عن طريق تسجيل الدخول إلى tamo.vn أو findo.vn أو من خلال تطبيقات "tamo" أو "findo" على هواتفهم.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — كما قام المدعى عليه أيغارس بليفس بتعيين شخص ليكون ممثله القانوني لتأسيس ثلاث شركات.

في مركز الشرطة، اعترف أيغارس بليفتش بأنه موظف في مجموعة صن فاينانس، ومقرها لاتفيا، وهي المجموعة التي تُدير جميع أنشطة الإقراض عبر موقعيها الإلكترونيين tamo.vn وfindo.vn. ورغم أنه ليس الممثل القانوني، إلا أن أيغارس بليفتش هو المدير التنفيذي لجميع الأنشطة، مثل الإقراض، وتحصيل الديون، وإدارة التكاليف، والموارد البشرية، من خلال رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام في الشركات الثلاث. يمتلك أيغارس بليفتش حصة 2% في شركة صوفي سوليوشنز.

معدل فائدة القرض 1,379.7% سنويًا

واعترف أيغارس بليفس بأن الشركات الثلاث تعمل معًا، وتشارك في الإقراض من خلال موقعين على الإنترنت هما tamo.vn وfindo.vn؛ حيث تعمل شركة Sofi Solutions كوحدة استشارية، وشركة Digital Credit Company وFincap VN كوحدات إقراض للمستهلكين على الرغم من أنها غير مرخصة.

كما قامت شركة Aigars Plivčs بتعيين ممثل قانوني لتأسيس 3 شركات: Sofi Solutions، وDigital Credit، وFincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — فتشت الشرطة منزل المشتبه به

كانت جميع هذه الشركات تحت إشراف أيغارس بليفتش لممارسة الربا في المعاملات المدنية. بلغ معدل فائدة الإقراض لهذه الشركات 401.5% سنويًا على الأقل؛ وبلغ أعلى معدل 1,379.7% سنويًا، أي ما يزيد بمقدار 20 إلى 68 ضعفًا عن أعلى معدل فائدة مسموح به بموجب القانون المدني.

بلغ إجمالي الأرباح غير المشروعة التي أثبتتها وكالة شرطة التحقيقات من خلال العمل مع 29 مقترضًا 780 مليون دونج.

ويعد هذا إنجازاً بارزاً لشرطة مدينة هو تشي منه في منع وصد الأنشطة المتعلقة بالائتمان الأسود التي تسببت في غضب شعبي في الآونة الأخيرة، مما ساهم في الحفاظ على الأمن والنظام في مدينة هو تشي منه.

نظرة سريعة الساعة 8 مساءً: أخبار بانورامية ليوم 17 يونيو

في وقت سابق، بدأت شرطة المنطقة 10 قضية، حيث قامت بمقاضاة 9 متهمين وهم مديرون ورؤساء أقسام ورؤساء أقسام ورؤساء فرق في شركة Digital Credit Trading and Services LLC، وشركة Fincap VN LLC، وشركة Sofi Solutions LLC بتهمة جريمة الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية.

ومن بين الأشخاص الذين تمت محاكمتهم، نجوين ثي تويت سونغ (55 عامًا، مقيم في المنطقة 10، مدير شركة الائتمان الرقمي)، وترونج توان تاي (32 عامًا، مقيم في المنطقة 6، مدير شركة Fincap VN)، ودينه ثي هونغ لون (43 عامًا، مقيم في مدينة ثو دوك، رئيس قسم الإدارة والموارد البشرية في شركة Sofi Solutions) و6 متهمين هم أيضًا رؤساء أقسام في الشركات.

وفقًا لشرطة المنطقة العاشرة، من أبريل 2019 حتى الآن، منحت ثلاث شركات أكثر من مليوني قرض، بقيمة إجمالية تجاوزت 6000 مليار دونج، وحققت أرباحًا تجاوزت 4100 مليار دونج. يبلغ معدل الفائدة في هذه الشركات 153% على الأقل، وقد يصل إلى أكثر من 1200% سنويًا، وهو أعلى بمئات المرات من معدل الفائدة القانوني للقروض.

وفي وقت سابق، قامت شرطة المنطقة العاشرة بالتنسيق مع العديد من وحدات شرطة مدينة هوشي منه لمداهمة الشركات الثلاث المذكورة أعلاه، ومصادرة العديد من الوثائق والمعروضات ذات الصلة.

[إعلان 2]
رابط المصدر