تواجه منصة باينانس خطر التعرض لغرامات بمئات الملايين من الدولارات.

إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة، فلا يُسمح لك بتداول مشتقات العملات المشفرة. وإذا كنت منصة دولية كبيرة لتداول هذه المشتقات، فلا يمكنك السماح للأمريكيين بتداولها إلا إذا كنت مسجلاً لدى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).

في 27 مارس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، للأسباب المذكورة أعلاه.

تزعم لجنة تداول السلع الآجلة أن الرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو (المعروف أيضًا باسم CZ) وإمبراطوريته في مجال العملات المشفرة فشلوا في التسجيل لدى الوكالة وانتهكوا مرارًا وتكرارًا قواعد المشتقات الأمريكية أثناء تطوير منصة بينانس لتصبح أكبر منصة تداول في العالم .

بالإضافة إلى ذلك، قامت منصة Binance "بتوجيه موظفيها وعملائها لتجنب إجراءات الامتثال من أجل زيادة أرباح الشركة إلى أقصى حد"، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

كما زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أن شركة باينانس فشلت أيضاً في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال ولم تقم بوضع الضمانات اللازمة للتحقق من الهويات الحقيقية لعملائها.

تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس. الصورة: فوكس نيوز

تُظهر وثائق Binance أن المنصة حققت 63 مليون دولار من الرسوم من تداول المشتقات في أغسطس 2020، وتم تحديد ما يقرب من 16٪ من الحسابات على المنصة على أنها تنتمي إلى عملاء أمريكيين، وفقًا لـ CFTC.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم مدير الامتثال السابق في بينانس، صامويل ليم، وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين بـ "الفشل في الإشراف بشكل صحيح على عمليات بينانس"، ونتيجة لذلك، "تسهيل انتهاكات القانون الأمريكي بشكل فعال"، مثل توجيه العملاء الأمريكيين لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لإخفاء مواقعهم، وتوجيه "عملاء كبار الشخصيات" المرتبطين بالولايات المتحدة (وهم عادةً المشاركون في السوق) لفتح حسابات بينانس بأسماء شركات وهمية.

في 27 مارس، غردت CZ بالرقم "4"، في إشارة إلى تذكير الناس بتجاهل الخوف وعدم اليقين والشك والأخبار الكاذبة والهجمات.

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم منصة باينانس: "جاءت هذه الدعوى القضائية مفاجئة ومخيبة للآمال بالنسبة لنا، إذ أننا نعمل مع لجنة تداول السلع الآجلة منذ أكثر من عامين. ومع ذلك، سنواصل العمل مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وحول العالم لوضع إطار تنظيمي واضح وشامل".

لطالما زعمت منصة باينانس أنها لا تلتزم بالقانون الأمريكي لعدم وجود مقر رئيسي لها في الولايات المتحدة. وقد صرّح تشاك زي سابقًا بأن مقر الشركة الرئيسي هو حيثما يكون، في أي وقت.

بحسب لجنة تداول السلع الآجلة، فإن هذا "يعكس نهجاً متعمداً لمحاولة التحايل على القوانين". لا تملك اللجنة صلاحية توجيه اتهامات جنائية ، لكنها تستطيع فرض غرامات باهظة، أو حتى منع منصة باينانس من التسجيل في الولايات المتحدة مستقبلاً.

تتهم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) منصة باينانس بانتهاك القانون الأمريكي عمدًا. الصورة: كوين ديسك

بحسب تيموثي كرادل، الخبير في مجموعة بلوك تشين إنتليجنس، قد تواجه منصة باينانس غرامات بمئات الملايين من الدولارات، وقد تُمنع من تسجيل بورصة للمشتقات المالية مستقبلاً. سيُمثل هذا ضربة قاضية لمستخدميها في الولايات المتحدة، وسيؤثر بشكل كبير على إيراداتها.

منذ عام 2021، تُجري لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقًا مع منصة باينانس بشأن ما إذا كانت تمنع الأمريكيين من تداول مشتقات العملات المشفرة. وتُعدّ لجنة تداول السلع الآجلة واحدة من عدة وكالات أمريكية تُجري تحقيقات في ممارسات باينانس.

قامت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) والمدعون الفيدراليون الأمريكيون بفحص مدى امتثال منصة باينانس لقواعد مكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتدقيق فيما إذا كانت باينانس تدعم تداول الأوراق المالية غير المسجلة .

نغوين تويت (استنادًا إلى CNN، بلومبيرغ، ذا فيرج)

مصدر: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html