باينانس معرضة لخطر تغريم مئات الملايين من الدولارات

[إعلان 1]

إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة، فلا يُسمح لك بتداول مشتقات العملات المشفرة. وإذا كنتَ منصةً دوليةً كبيرةً لتداول مشتقات العملات المشفرة، فلا يُسمح للأمريكيين بتداول هذه المنتجات إلا إذا كنتَ مسجلاً لدى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).

في 27 مارس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، للأسباب المذكورة أعلاه.

اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الرئيس التنفيذي تشانغ بينج تشاو (CZ) وإمبراطوريته المشفرة بالفشل في التسجيل لدى الوكالة، وانتهاك قواعد المشتقات الأمريكية بشكل روتيني أثناء تنمية Binance لتصبح أكبر منصة تداول في العالم .

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت شركة Binance "تعليمات لموظفيها وعملائها بتجنب إجراءات الامتثال لتعظيم أرباح الشركة"، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وتزعم لجنة تداول السلع الآجلة أن بينانس فشلت أيضًا في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، وفشلت في وضع الضمانات اللازمة لتحديد الهوية الحقيقية لعملائها.

العالم - باينانس في خطر التعرض لغرامات بمئات الملايين من الدولارات — تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس. الصورة: فوكس نيوز

وتظهر وثائق بينانس أن المنصة حققت 63 مليون دولار من الرسوم من تداول المشتقات في أغسطس 2020، وتم تحديد حوالي 16% من الحسابات على المنصة على أنها تابعة لعملاء أمريكيين، حسبما ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة.

بالإضافة إلى ذلك، اتُهم رئيس الامتثال السابق في بينانس، صامويل ليم، وغيره من كبار المديرين التنفيذيين، بـ "الفشل في الإشراف بشكل صحيح على عمليات بينانس" ونتيجة لذلك "تسهيل انتهاكات القانون الأمريكي بشكل نشط"، مثل توجيه العملاء الأمريكيين لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) لإخفاء مواقعهم، وتوجيه "عملاء VIP" المرتبطين بالولايات المتحدة (عادةً المشاركين في السوق المؤسسية) لفتح حسابات بينانس تحت أسماء شركات وهمية.

في 27 مارس، كتب CZ الرقم "4" على تويتر، مما يعني أن الناس يجب أن يتجاهلوا الخوف وعدم اليقين والشك، والأخبار المزيفة، والهجمات.

في غضون ذلك، صرّح متحدث باسم بينانس: "هذه الدعوى القضائية مفاجئة ومخيبة للآمال بالنسبة لنا، فنحن نتعاون مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) منذ أكثر من عامين. ومع ذلك، سنواصل العمل مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وحول العالم لوضع نظام تنظيمي واضح وشامل".

لطالما جادلت بينانس بأن البورصة لا تخضع للقانون الأمريكي لأنها لا تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. صرّح CZ بأن مقر الشركة يقع أينما كان، وفي أي وقت.

وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فإن هذا "يعكس نهجًا متعمدًا للتهرب من التنظيم". لا يحق للهيئة توجيه اتهامات جنائية ، لكن بإمكانها فرض غرامات باهظة، وقد تصل إلى منع تسجيل بينانس في الولايات المتحدة مستقبلًا.

العالم - Binance معرضة لخطر تغريمها بمئات الملايين من الدولارات (الشكل 2). — اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) منصة باينانس بانتهاك القانون الأمريكي عمدًا. الصورة: CoinDesk

وفقًا لتيموثي كرادل، الخبير في مجموعة بلوكتشين إنتليجنس، قد تُغرّم بينانس مئات الملايين من الدولارات، ويُمنع من التسجيل كبورصة مشتقات مالية في المستقبل. سيُشكّل هذا "ضربة قاضية" لمستخدمي خدماتها في الولايات المتحدة، وسيؤثر بشكل كبير على إيرادات بينانس.

منذ عام ٢٠٢١، تُجري هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقاتٍ مع منصة باينانس بشأن ما إذا كانت تمنع الأمريكيين من تداول مشتقات العملات المشفرة. وتُعدّ هيئة تداول السلع الآجلة واحدةً من عدة وكالات أمريكية تُحقق في أنشطة باينانس.

تُجري دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) والمدعون العامون الفيدراليون الأمريكيون تحقيقًا حول امتثال بينانس لقواعد مكافحة غسل الأموال. كما تُجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا مُكثّفًا حول ما إذا كانت بينانس تُسهّل تداول الأوراق المالية غير المُسجّلة .

نجوين تويت (وفقًا لشبكة CNN، وبلومبرج، وذا فيرج)

[إعلان 2]
مصدر