كيف استعادت الولايات المتحدة ما قيمته 15 مليار دولار من عملة البيتكوين من تران تشي.

قام تشن تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس في كمبوديا، ببناء شبكة معقدة من المحافظ الإلكترونية لإخفاء أنشطة غسيل الأموال باستخدام البيتكوين.

تشين تشي. الصورة: مجموعة برينس القابضة .

صُدم مجتمع العملات المشفرة بالخبر الذي يفيد بأن وزارة العدل الأمريكية قد وجهت اتهامات إلى تشين تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس القابضة (ومقرها كمبوديا)، بتهم إدارة شبكة احتيال عالمية عبر الإنترنت، وغسل الأموال، واستخدام العمل القسري.

من أبرز تفاصيل هذه القضية كمية العملات المشفرة المصادرة، والتي بلغت 127,271 بيتكوين، بقيمة تقارب 15 مليار دولار أمريكي . وهذه أكبر كمية من البيتكوين يتم ضبطها على الإطلاق من قبل المدعين العامين.

أكدت وزارة العدل الأمريكية في بيان رسمي أن "هذه أكبر عملية مصادرة للأصول الرقمية في التاريخ". ويُعتقد أن الأموال مصدرها أنشطة احتيالية مثل عمليات النصب والاحتيال التي تُعرف بـ"حصّالة النقود"، والتي جرى تبييضها عبر شبكة معقدة من الشركات المشروعة والشركات الوهمية وعمليات تعدين البيتكوين واسعة النطاق.

علامات مشبوهة

بحسب سجلات وزارة العدل الأمريكية، يحمل تشين جنسيات متعددة تشمل الصينية والكمبودية والقبرصية والفانواتوية، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس. ظاهرياً، تُصنّف المجموعة كشركة عملاقة في مجالات العقارات والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية. إلا أن أكثر عملياتها ربحية تنبع من مجمعات احتيالية تستغل العمالة القسرية في كمبوديا.

تتضمن غالبية عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير"، وهي ممارسة يقوم فيها المحتالون ببناء علاقات مزيفة عبر الإنترنت، وكسب الثقة، ثم خداع الضحايا للاستثمار في منصات تداول أو محافظ إلكترونية احتيالية.

تزعم الوثائق أن تشين أدار العمليات الاحتيالية بشكل مباشر، حيث كان يمتلك سجلات تشير صراحةً إلى مخطط "ذبح الخنازير". بل إنه احتفظ بدفتر ملاحظات يحتوي على نصوص الاحتيال، مستهدفًا ضحايا في دول مختلفة من بينها فيتنام وروسيا والصين وأوروبا.

في عام 2018، حققت عملية الاحتيال المتعلقة بـ"ذبح الخنازير" وغيرها من الأنشطة غير القانونية ما يقارب 30 مليون دولار يومياً لمجموعة برينس. وقد تم تبييض الأموال من خلال شبكة متطورة مصممة لإخفاء مصدرها.

قال المدعون إن تشين تشي احتفظ برسومات توضيحية لـ"أساليب العنف" التي تتبعها مجموعة برينس لتدريب المحتالين التابعين له (كما هو موضح في الصورة أعلاه). الصورة: سجلات المحكمة، مكتب المدعي العام الأمريكي .

وبحسب السجلات، فقد تم استخدام الأرباح غير المشروعة لتمويل عمليات تعدين العملات المشفرة واسعة النطاق التي تشمل العديد من الشركات مثل Warp Data Technology (ومقرها في لاوس) و Lubian (ومقرها في الصين).

وجاء في الوثيقة: "لفترة من الزمن، كان لدى لوبيان سادس أكبر عملية تعدين للبيتكوين في العالم . وقال تشين ذات مرة إن الأرباح كانت هائلة بسبب انخفاض التكاليف، مما يعني أن رأس المال التشغيلي لهذه الشركات جاء من الأموال التي تم الاحتيال عليها من ضحايا مجموعة برينس".

في الفترة من نوفمبر 2022 إلى مارس 2023، تلقت شركة Warp Data أكثر من 60 مليون دولار من شركة Hing Seng، وهي شركة وهمية تستخدم لتسهيل المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات إلى الرئيس التنفيذي وزوجته لشركة Awesome Global، ولشراء سلع فاخرة بملايين الدولارات، مثل ساعات Rolex ولوحات بيكاسو.

قام تشين وشركاؤه أيضاً بدمج المكاسب غير المشروعة مع عملات بيتكوين المستخرجة حديثاً لإخفاء مصدرها. فعلى سبيل المثال، تلقت عناوين لوبيان مبالغ طائلة من مصادر لا علاقة لها بعمليات التعدين، ولم تتجاوز نسبة عملات بيتكوين الجديدة في محافظ لوبيان 30%.

عمل متطور

يتم تحويل معظم عملات البيتكوين المُعدّنة حديثًا إلى محفظة غير مركزية (يحتفظ بها تشين). وتُستقبل فيها أيضًا الأموال غير المرتبطة بعمليات التعدين، والتي مصدرها منصة تداول العملات الرقمية Exchange-2.

في هذه القضية، كانت منصة التداول الثانية (Exchange-2) منصة مركزية استخدمها تشين وشركاؤه لتحويل العملات المشفرة. وشملت عمليات غسيل الأموال تحويل الأموال من منصة التداول الثانية، وتوزيعها على محافظ متعددة، ثم دمجها وخلطها مع عملات بيتكوين تم تعدينها حديثًا.

يُظهر الرسم البياني أن الأموال المُجمّعة من مجموعة تعدين البيتكوين قُسّمت إلى 22 عنوان محفظة، ثم جُمعت في عنوان آخر، ونُقلت بعد ذلك إلى محافظ تشين الشخصية. الصورة: وزارة العدل الأمريكية .

استخدم تشين وشركاؤه أساليب متعددة لغسل الأموال لإخفاء مصدر أموالهم. فقد تم إنشاء شركات وهمية مثل FTI وAmber Hill Ventures وLBG، وفتحت حسابات مصرفية في الولايات المتحدة من خلال تقديم أنشطة تجارية ومصادر دخل مزيفة.

تم تحويل الأموال غير المشروعة من خلال منصات تداول مركزية، مثل منصة التداول الأولى ومنصة التداول الثانية. وقد وُصفت منصة التداول الأولى، ومقرها الصين، بأنها "مفضلة لدى المجرمين الأجانب" بسبب عدم تعاونها مع حكومة الولايات المتحدة وقدرتها على إخفاء المعاملات.

بحسب السجلات، تم تقسيم العملة المشفرة وتوزيعها على عشرات، بل مئات، من المحافظ الرقمية. ثم تم دمج هذه المحافظ في عدد من المحافظ غير المستضافة التي يملكها تشين.

تم توزيع الأموال من منصة Exchange-2 على 27 عنوان محفظة، ثم دمجها في محافظ أخرى، قبل تحويلها إلى محافظ تشين الشخصية. الصورة: وزارة العدل الأمريكية .

يوضح الرسم التخطيطي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأموال من مجموعة تعدين البيتكوين تم تقسيمها بين 22 عنوان محفظة مختلف، ثم تم دمجها في عنوان واحد وتحويلها إلى محفظة تشين.

وبالمثل، تم تقسيم الأموال من Exchange-2 إلى 27 عنوانًا ثم دمجها في عنوان آخر، مما أدى إلى إنشاء نموذج معاملات معقد.

والجدير بالذكر أن المعاملات أُرسلت بمبالغ وتوقيتات متطابقة تقريبًا. يشير هذا التشابه إلى أن عملة البيتكوين من منصة التداول الثانية (العملية الاحتيالية) نُقلت عمدًا لتقليد معاملات أموال تعدين البيتكوين، مما يوحي بأن المبلغ الكامل في المحفظة مصدره عمليات تعدين مشروعة، لإخفاء الأموال غير المشروعة المتبقية.

كيف صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة البيتكوين.

أكد مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأموال المصادرة لم تكن موجودة في منصة التداول، بل كانت مخزنة في محفظة تشين.

لتتبع الأموال، حددت الوكالة المصادر الرئيسية لأموال محافظ تشين الشخصية الخمس والعشرين. وكانت المصادر الرئيسية مصدرين: عمليات تعدين البيتكوين (عبر لوبيان ووارب داتا)، والتحويلات غير المباشرة من محافظ على منصات التداول المركزية إلى محافظ تسيطر عليها شركات وهمية.

قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتصنيف 25 عنوانًا إلى 13 مجموعة (من المجموعة رقم 1 إلى المجموعة رقم 13) بناءً على تشابه أوقات وقيم المعاملات. وقد قام المكتب بنمذجة عملية تقسيم وتجميع الأموال كشبكة بين محافظ إلكترونية محمية وغير محمية. وأكد المكتب أن هذا "مؤشر واضح على نشاط غسيل الأموال".

توقيت وقيمة المعاملات التي تتلقى أموالاً من عمليات تعدين البيتكوين ومنصة التداول الثانية (Exchange-2). الصورة: وزارة العدل الأمريكية .

أثبت مكتب التحقيقات الفيدرالي أن نصف عملة البيتكوين المصادرة (حوالي 61230 بيتكوين) تم تحويلها إلى محفظة تشين الشخصية من خلال ثلاث مجموعات معاملات رئيسية، بما في ذلك المعاملات التي تنطوي على تقنيات تقسيم/توحيد العملات وخلط الأموال التي تم تعدينها والأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

كما كشفت الأدلة الداخلية عن أنشطة غسيل الأموال التي قام بها تشين وشركاؤه، بما في ذلك وثائق تذكر صراحة "غسيل البيتكوين".

بحسب السجلات، لم تعد عملة البيتكوين المصادرة موجودة في محافظ تشين الشخصية الـ 25، بل أصبحت مخزنة في عناوين تسيطر عليها الحكومة الأمريكية. وفيما يتعلق بطريقة المصادرة، تنص الوثائق على أن تشين "خزّن شخصيًا عناوين المحافظ وعبارات الاسترداد المرتبطة بالمفاتيح الخاصة لكل محفظة".

على الرغم من عدم تحديد الطريقة، فإنه خلال التحقيق والتفتيش، قد يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة أجهزة التخزين، مثل أجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة، أو سجلات تشين التي تحتوي على مفتاحه الخاص وعبارة الاسترداد. وباستخدام هذه البيانات، يمكن للحكومة الأمريكية تحويل الأموال إلى مواقع آمنة.

المصدر: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html