تحذير من حيل الاستيلاء على الممتلكات في شكل استثمار متعدد المستويات في العملات الافتراضية

في الوقت الحالي، يزداد وضع الجرائم التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة للاحتيال والاستيلاء على الممتلكات تعقيدًا، ويميل إلى التفاقم. لا يقتصر الأمر على انتحال صفة ضباط الشرطة والمحاكم فحسب، بل يلجأ المحتالون أيضًا إلى ابتكار سيناريوهات بحيل متطورة للاستيلاء على الممتلكات عبر استثمارات متعددة المستويات بالعملات الافتراضية.

أخذت شرطة مقاطعة فو ثو إفادات المشتبه بهم. الصورة: شرطة مقاطعة فو ثو

حيل جديدة توقع الكثير من الناس في الفخ

في أوائل عام ٢٠٢١، لجأ نجوين فان ها (المولود عام ١٩٨٠ في بلدية فو مي باك، مقاطعة جيا لاي )، مدفوعًا برغبته في توفير المال اللازم لنفقاته التجارية والشخصية، إلى توظيف مبرمج لبرمجة العملة المشفرة (العملة الافتراضية) باي نت كوين (PAYN) بقيمة ٥٦٠ مليون باينت. تعمل هذه العملة على منصة بلوكتشين، وتُحفظ في محفظة إلكترونية يديرها نجوين، ويتم تداولها عبر منصة fmcpay.com. ولجذب المزيد من الناس لشراء باينت، واصل نجوين توظيف أشخاص لإنشاء تطبيقات استثمارية، ودفع مكافآت وفقًا لنموذج الهرم (التسويق متعدد المستويات) على موقع aff22.com.

عند تسجيل حساب على موقع aff22، سيشتري المشاركون باقات استثمار PAYN تتراوح قيمتها بين 10 و3000 نقطة، تعادل كل نقطة منها دولارًا أمريكيًا واحدًا (USDT) (عملة مشفرة بقيمة تعادل دولارًا أمريكيًا واحدًا) لمدة تتراوح بين 24 و29 شهرًا. تتراوح الفائدة التي يحصل عليها كل مستثمر بين 5% و9% شهريًا، وفقًا لباقات التسجيل من الأقل إلى الأعلى.

بالإضافة إلى ذلك، إذا قدّم المستثمر لاعبًا من مستوى أدنى، سيحصل المُحيل على 5% من نقاطه مباشرةً من نقاط الشخص المُحال، و8% من إجمالي نقاط المستثمر من المستوى الأدنى. ولإيهام المشاركين، كذب ها بأن منصة fmcpay.com مُسجّلة في الولايات المتحدة، وأن هذه العملة المُشفّرة يُمكن استخدامها لشراء تذاكر الطيران...

أسس هذا الشخص شركة فيمتيك المحدودة، التي تضم حوالي 30 موظفًا، وهو مدير الشركة الكائنة في 236 شارع لي ثانه نغي، حي باخ ماي، مدينة هانوي . ولتطوير النظام، كلف ها كلاً من فان فيت لاب ولي ثي نو هانه بدفع المكافآت وفقًا لآلية موقع af22 في فيتنام.

من خلال عمل احترافي، اكتشف ضباط إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة في شرطة مقاطعة فو ثو سابقًا مجموعة من الأشخاص في هانوي ومدينة هو تشي منه يحملون علامات حشد رأس مال غير قانوني عبر الموقع الإلكتروني https://tcis.ai والعملة الرقمية TCIS. استخدمت هذه المجموعة نموذجًا متعدد المستويات لسرقة أموال المشاركين اللاحقين لدفعها للمشاركين السابقين لأغراض الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

توصل محققو الشرطة الإقليمية إلى أن المتهمين كانوا يعتزمون تنظيم ندوة تضم حوالي 200 شخص في منطقة آو فوا السياحية، ببلدية سوي هاي، بمدينة هانوي، بهدف الترويج لعملة TCIS وجذب المزيد من الناس للاستثمار فيها. في هذه الحالة، أصدر اللواء نجوين مينه توان، مدير شرطة مقاطعة فو ثو، توجيهات مباشرة لمئات الضباط والجنود لتفتيش موقع الندوة في وقت واحد وفقًا للوائح. وحددت فرق العمل سريعًا هوية القائد، وهو نجوين تشانه دانغ (مواليد 1986، مقيم في حي فينه هوي، مدينة هو تشي منه).

لتنفيذ جريمته بنجاح، استعان دانغ بـ دوان فان مانه (مواليد ١٩٩٣، مقيم في مقاطعة فو ثو) وتران مينه نهات (مواليد ١٩٧٧، مقيم في مدينة هو تشي منه) لإنشاء الموقع الإلكتروني https://tcis.ai والعملة الرقمية TCIS لجذب رؤوس الأموال من المستثمرين. نشر دانغ على الموقع معلومات عن "شركة TCIS للتكنولوجيا" كشركة متخصصة في تكنولوجيا الحاسوب في كندا، ولها مكتب تمثيلي في مدينة هانوي، وحملات ترويجية ضخمة: البحث في تكنولوجيا الحاسوب الكمومي، وتقنية بلوكتشين، وتطوير رموز TCIS بقيمة تفوق قيمتها السوقية بمئات الآلاف من المرات. في الواقع، لا علاقة لدانغ بشركة TCIS للتكنولوجيا في كندا، بل إن مصدر تمويلها هو أموالها الخاصة وأموال المشاركين اللاحقين.

على الرغم من أن نشاطها لم يمضِ عليه سوى أكثر من عام، إلا أن نجوين تشانه دانج وشركائه دعوا آلاف الأشخاص للمشاركة باستثمار إجمالي يزيد عن مليوني دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 50 مليار دونج فيتنامي. استخدم دانج الأموال التي استولى عليها من المستثمرين للتداول في بورصات الفوركس والعملات المشفرة.

بناءً على نتائج التحقيق، قررت إدارة أمن التحقيقات بشرطة مقاطعة فو ثو متابعة القضية ومقاضاة ثلاثة مشتبه بهم: نجوين تشانه دانغ، ودوآن فان مانه، وتران مينه نهات، بتهمة "الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات" وفقًا لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات. وقد استعادت إدارة الشرطة أكثر من 30 مليار دونج فيتنامي.

الصعوبات والحلول الوقائية

من خلال التحقيقات، ولتنفيذ جرائم ناجحة، غالبًا ما يُنشئ الأشخاص المعنيون مواقع إلكترونية لجمع رأس المال والعملات الرقمية باستخدام تقنية بلوكتشين. ينشر الأشخاص المعنيون على الموقع معلومات تُعرّف الشركة كشركة متخصصة في تكنولوجيا الحاسوب، ومقرها في الخارج وتعمل في الخارج، ولها مكتب تمثيلي في فيتنام. تُجري الشركة أبحاثًا في مجال تقنية الحاسوب الكمومي، وتقنية بلوكتشين، وتطبيقات النظم الإيكولوجية على هذه المنصة.

قدّم الشخص المعني معلوماتٍ ووعودًا بأن قيمة الرمز ستكون أكبر بمئات أو آلاف المرات من قيمته الأصلية. في الواقع، لم يكن للشخص المعني أي صلة بشركةٍ في الخارج، ولم يكن مرخصًا له من الجهة المختصة بفتح مكتب تمثيلي في فيتنام. لم يكن للنظام الذي أنشأه أي إنتاجٍ أو أنشطةٍ تجاريةٍ فعلية. كان مصدر الأموال المُستخدمة لدفع أموالٍ للمستثمرين هو أموال المشاركين اللاحقين لدفعها للمشاركين السابقين.

لتشجيع وجذب المستثمرين وتطوير النظام، استعانت المجموعة بمواقع معلومات إلكترونية وصحف إلكترونية لنشر مقالات ومعلومات وصور عن النظام. وأعدت المجموعة البحثية وثائق لتدريب القادة، وتقديم عروض تقديمية، ونشر إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيليجرام وغيرها. وبشكل أكثر تطورًا، استعانت المجموعة أيضًا بخبراء أجانب للترويج للمشاريع وتنظيم المؤتمرات والندوات على مستوى البلاد.

وفقًا للمقدم نجوين كوانغ هوا، نائب رئيس إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة بشرطة مقاطعة فو ثو، واجهت الشرطة بعض الصعوبات في مكافحتها لهذه الجرائم. وتحديدًا، يستغل المحتالون دائمًا الإنجازات العلمية والتكنولوجية لارتكاب الجرائم وإخفاء المعلومات الشخصية وآثارها. وتُوجَّه المنظمات والخطوط الإجرامية وتُشغِّل عملياتها في الخارج بشكل رئيسي.

في هذه الأثناء، تُكافح السلطات وتُعالج بشكل رئيسي الأفراد المحليين الذين يُعتبرون "أتباعًا" للمنظمات، ولذلك لم تتمكن من القضاء على الشبكات الإجرامية من جذورها. جميع الحسابات التي ترتكب الجرائم تستغل ميزة عدم الكشف عن الهوية بشكل كامل. ولا يزال التنسيق مع بعض البنوك ومُقدمي خدمات الاتصالات لتوفير المعلومات المتعلقة بالجرائم يواجه صعوبات.

حاليًا، لا يعترف القانون الفيتنامي بالعملات الافتراضية كوسيلة للدفع، لذا تُعتبر جميع معاملات العملات الافتراضية عبر الإنترنت غير قانونية وتنطوي على مخاطر احتيال عالية. لذلك، للحد من الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات بموجب قانون الاستثمار في العملات الافتراضية متعددة المستويات، يجب على الناس توخي الحذر وعدم تصديق الدعوات المغرية عبر الإنترنت للاستثمار في العملات الافتراضية. لا تشارك في الندوات والنقاشات حول الاستثمار في العملات الافتراضية التي تُعلن عنها مواقع التواصل الاجتماعي. لا تشارك في الاستثمار أو التداول في بورصات العملات الافتراضية، أو العملات الرقمية، أو المواقع الإلكترونية، وخاصةً منصات الإعلانات التي تعد بأرباح عالية. في حال اكتشاف أي حالة احتيال، يجب على الناس الإبلاغ عنها فورًا للشرطة لمنعها بسرعة والتعامل معها وفقًا للوائح.

خلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٢٥، كشفت شرطة مقاطعة فو ثو وحققت في ١٨٤ قضية تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة؛ منها ٧ قضايا/١٣ متهمًا، تتعلق بجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسوب. ومن أبرز هذه الجرائم استخدام شبكات الحاسوب وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية لارتكاب جرائم الاستيلاء على الممتلكات؛ وانتهاكات للوائح المتعلقة بالأعمال التجارية متعددة المستويات؛ والمقامرة...

المقدم نجوين كوانج هوا ، نائب رئيس إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية المتقدمة، شرطة مقاطعة فو ثو.

هيو دوك ونغوك لونغ

المصدر: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html