صاحب متجر دراجات نارية اختلس أكثر من 10 مليارات دونج من البنك

أصدرت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة بينه ثوان للتو قرارًا بمقاضاة وتنفيذ مذكرة توقيف واحتجاز مؤقت وأمر تفتيش لمقر إقامة ترونج نجوك تام (50 عامًا، مقيم في حي دوك لونج، مدينة فان ثيت) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

وفقًا لوثائق التحقيق، في عام 2020، أكمل Truong Ngoc Tam إجراءات تسجيل شركة دراجات نارية وحصل على شهادة تسجيل تجاري من إدارة المالية والتخطيط في مدينة Phan Thiet تحت اسم Lan Anh Motorbike Shop، الواقع في بلدية Tien Loi، مدينة Phan Thiet.

تُدار الأعمال التجارية بالكامل وتُشغّلها شركة تام مباشرةً. في الأول من ديسمبر 2020، وقّعت تام عقد تعاون مع شركة تمويل بنك فيتنام بروسبيريتي المحدودة (شركة VPB FC) لدعم العملاء الذين يحتاجون إلى قروض لسداد جزء من تكلفة شراء الدراجات النارية من متجر لان آنه للدراجات النارية.

على وجه التحديد، أرسلت شركة VPB FC موظف ائتمان للعمل في متجر الدراجات النارية في لان آنه لتقديم المشورة وإعداد مستندات القرض للعملاء. بعد الموافقة على مستندات القرض، سلّم تام الدراجة النارية للعميل، وقامت شركة VPB FC بتحويل المبلغ الذي يحتاجه العميل للاقتراض إلى حسابه.

من مارس 2021 إلى فبراير 2022، استغل تام الثغرات في عملية التقدم بطلب قرض لموظفي الائتمان، وقدم أرقامًا مزيفة للهيكل والمحرك؛ وقام بإضفاء الشرعية على إجراءات شراء وبيع الدراجات النارية، ولم يسلم الدراجة النارية إلى العميل.

من هناك، قدّم تام 190 طلب قرض لشراء سيارات بالتقسيط، ووافقت عليه شركة VPB FC، وصرفت للعملاء مبلغًا إجماليًا يزيد عن 10 مليارات دونج. حوّلت الشركة المبلغ بالكامل إلى حساب تام، فاستملكه تام.

مصدر: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html