بكى رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة، دو ثانه نهان، وقال: "الأسرة صعبة للغاية"

[إعلان 1]

بعد ظهر اليوم 9 مايو، محكمة الشعب بالمدينة. تواصل هانوي محاكمتها في قضية التلاعب بالأسهم التي حدثت في شركة لويس القابضة المساهمة وشركة تري فيت للأوراق المالية المساهمة. وشارك في الاستجواب ممثلو الادعاء ومحامو الدفاع.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khóc, nói 'gia đình rất khó khăn' - Ảnh 1. — المدعى عليه دو ثانه نهان، رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة المساهمة

واعترف المدعى عليه دو ثانه نان، رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة، تدريجيًا بأفعاله، لكنه زعم مع ذلك أنه لم يكن لديه أي علم بالأوراق المالية، وأن التلاعب برمزي الأسهم BII وTGG كان بتوجيه من المدعى عليه دو دوك نام، المدير العام لشركة تري فييت للأوراق المالية.

وبحسب الاتهام، طلب السيد نهان من السيد نام ربط واقتراض أكثر من 748 مليار دونج من شركة تري فييت لإدارة الأصول المساهمة، من أجل الحصول على أموال لجمع الأسهم. وبالإضافة إلى دفع الفائدة المعتادة، كان على السيد نهان أيضًا أن يدفع فائدة إضافية بنسبة 4% للسيد نام، ودفع بالفعل 500 مليون دونج.

استشهد المدعي العام بتصريح السيد نهان بأنه لم يكن لديه ما يكفي من المال، فاضطر للاقتراض، متسائلاً: "إذا لم يكن لديك مال، فلماذا تقبل بدفع فائدة إضافية بنسبة 4% خارج العقد؟ عندما تقترض عادةً، تدفع فائدة فقط، فلماذا تدفع فائدة إضافية؟ هل هذه الـ 4% لتغطية تكاليف الاستشارات المتعلقة بالتلاعب بالأسهم؟".

ورد رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة قائلا: "قال نام إن شروط القرض هي مثل هذا، إذا وافقت، فاقترض"، والمدعى عليه لديه عقلية المقترض، ومهما كانت الشروط التي يضعها المقرض، فيجب عليه الاستماع.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khóc, nói 'gia đình rất khó khăn' - Ảnh 2. — لممثل النيابة العامة الحق في الملاحقة القضائية في المحاكمة.

وبحسب الاتهام، فإن أسهم BII عندما اشترتها مجموعة السيد نهان في يناير 2021 كانت مسعرة فقط من 1000 إلى 6500 دونج للسهم، وفي 18 سبتمبر 2021، بلغت ذروتها عند 33800 دونج للسهم؛ تم تسعير أسهم TGG عند شرائها في فبراير 2021 من 1800 إلى 5000 دونج/سهم، وفي 22 سبتمبر 2021، بلغت ذروتها عند 74800 دونج/سهم.

في 6 أكتوبر 2021، قامت مجموعة رؤساء مجلس إدارة شركة لويس القابضة JSC ببيع سهمين، وبالتالي تحقيق ربح غير قانوني بلغ إجماليه أكثر من 154 مليار دونج.

وسأل ممثل الادعاء السيد نهان ما إذا كانت الشركات التي تملك هذين الرمزين من الأسهم قد قامت بالفعل بأي عمل من شأنه أن يسمح لها بزيادة أسعارها بشكل مستمر في العديد من جلسات التداول. وأكد المدعى عليه أن سعر السهم ارتفع لأن الشركات المالكة كانت تعمل بشكل جيد وكانت قيم أصولها كبيرة.

وتهدف عمليات الشراء والبيع المتبادلة بين 17 حسابًا إلى زيادة السيولة الافتراضية، مما يدفع أسعار أسهم BII وTGG إلى الارتفاع، كما قال السيد نهان، "لجعل السوق أكثر حيوية". إذا قام المستثمرون ببيع الأسهم بشكل نشط، فسيكون المدعى عليه قادرًا على شراء ما يكفي من الأسهم للحصول على السيطرة على الشركات التي يملكها.

وأكد المتهم أكثر من مرة أنه في البداية لم يكن يعلم أن هذا السلوك مخالفة، ولم يدرك أنه خطأ إلا بعد محاكمته وتعاونه مع جهة التحقيق.

وفي نهاية التحقيق، بكى رئيس مجلس إدارة لويس هولدينجز، وطلب الحكم عليه بالحكم المخفف، لأن عائلته تعيش ظروفاً صعبة، ولديها 5 أبناء، أصغرهم لم يبلغ عاماً واحداً، ووالديه كبيران في السن وضعيفان.

ومن جانبه، واصل المدعى عليه دو دوك نام نفي دوره كـ "مدير" للخطة الرامية إلى التلاعب برمزي الأسهم BII وTGG. وقال السيد نام إنه وموظفيه قاموا فقط بتنفيذ المعاملات العادية لشركة الوساطة في الأوراق المالية، بناءً على طلب العميل السيد نهان.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khóc, nói 'gia đình rất khó khăn' - Ảnh 3. — المتهمون في المحكمة

وفي وقت سابق، ذكر المدعى عليه دو ثانه نان أن سبب فتح العديد من حسابات الأوراق المالية هو شراء العديد من الأسهم واقتراض الكثير من الأموال. بعد فتح الحسابات، تم تسليمها إلى شركة تري فييت للأوراق المالية لاتخاذ القرار الكامل بشأن الشراء والبيع، ولم يكن على المدعى عليه نفسه سوى ترتيب مصدر الأموال التي سيتم إيداعها في الحسابات.

وعلى العكس من ذلك، أكد المدعى عليه دو دوك نام أن فتح حسابات متعددة كان وفقا لاحتياجات المدعى عليه نهان. بعد فتح الحسابات، سيتم استخدامها من قبل مجموعة المدعى عليه نهان. سيتم تحديد كيفية الشراء والبيع من قبل رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة. "مهما طلب السيد نهان، فإن تري فيت سوف يقوم بتنفيذ الطلب."

ونتيجة لتضارب الأقوال وتبادل الاتهامات، طلبت هيئة المحلفين من المتهمين مواجهة بعضهما البعض. بعد جولتين من الاستجواب، أصر المتهمان نهان ونام على وجهة نظرهما.

اعترف السيد فام ثانه تونغ، رئيس مجلس إدارة شركة تري فيت للأوراق المالية المساهمة، ورئيس مجلس إدارة شركة تري فيت لإدارة الأصول المساهمة، فقط بإقراض الأموال للمدعى عليهم نهان لشراء أسهم BII وTGG، دون علمه وعدم توجيه الإقراض لخدمة التلاعب بالأسهم. وزعم المدعى عليه أنه كان مجرد مقرض، وأن التلاعب أو عدمه كان متروكًا لإرادة المشترين والبائعين للأسهم.

كما أنكر المتهم إتلاف الأدلة، مؤكداً أنه لم يصدر تعليمات للموظفين باستبدال الأقراص الصلبة أو حذف الرسائل لإخفاء الأفعال الإجرامية كما زعم الادعاء.

[إعلان 2]
رابط المصدر