(QBĐT) - تحقق وكالة شرطة التحقيقات (IPA)، والشرطة الإقليمية، في تقرير جريمة ضد السيد نجوين كوانج هاي، رئيس مجلس إدارة شركة Phu Sa Do للتجارة والسياحة المساهمة (المشار إليها فيما يلي باسم الشركة)، ومقرها في حي هاي ثانه، مدينة دونج هوي، بشأن "اتهامه" بتنظيم البيع و"البيع الكاذب" للأسهم بهدف الاحتيال والاستيلاء على عشرات المليارات من دونج من المستثمرين.
منظمة تصنع وثائق "مزورة" لبيع أسهم "كاذبة"!
وفقًا لمصدر خاص للمراسل: تلقت وكالة شرطة التحقيق شكوى من السيدة لي ثي هونغ (مواليد عام 1975، في حي دونغ هاي، مدينة دونغ هوي) وتحقق في مصدر المعلومات حول الجريمة ضد السيد نجوين كوانغ هاي (المقيم في حي هاي ثانه، مدينة دونغ هوي) والسيد نجوين كوانغ مينه (المقيم في حي دونغ سون، مدينة دونغ هوي - السيد مينه هو شقيق السيد هاي) اللذين "اتُهما" بالاحتيال على عشرات المليارات من الدونغ من المستثمرين المنظمين.
وفقًا للسيدة لي ثي هونغ، في أوائل عام 2020، زارها السيدان نجوين كوانغ هاي ونجوين كوانغ مينه عدة مرات لإقناعها بإعادة شراء أسهم الشركة التي كان يملكها السيد مينه. وقد قدّم السيد هاي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، للسيدة هونغ العديد من الوثائق والأوراق التي تُظهر أن السيد مينه يمتلك 45% من الأسهم، من إجمالي رأس مال الشركة التأسيسي البالغ 120 مليار دونج. وكانت جميع الوثائق مختومة وموقعة من السيد هاي. وإيمانًا منها بالسيد هاي ومينه، وافقت السيدة هونغ (ممثلةً عن مجموعة المستثمرين) على إعادة شراء 1.8 مليون سهم من السيد مينه بقيمة 18 مليار دونج (ما يمثل 15% من رأس مال الشركة التأسيسي).
في 30 يونيو 2020، قامت السيدة هونغ بتحويل المبلغ بالكامل إلى السيد مينه كما هو متفق عليه وتم توقيع عقد التحويل بين الطرفين مع تأكيد من السيد هاي - الممثل القانوني للشركة؛ في 5 أغسطس 2020، تمت إضافة السيدة هونغ إلى قائمة المساهمين في الشركة وانتخبت كعضو في مجلس إدارة الشركة.
 |
ومع ذلك، في 4 مارس/آذار 2022، أرسل السيد هاي فجأةً رسالةً إلى مكتب تسجيل الأعمال التابع لإدارة التخطيط والاستثمار (DPI) ينفي فيها جميع عقود شراء وبيع أسهم المساهمين في الشركة، بمن فيهم السيدة هونغ، التي وقّعها السيد هاي بنفسه سابقًا "بالأسود والأبيض". ردًا على الحادثة المذكورة، طلبت السيدة هونغ من السيد هاي مراجعة وتحديث معلوماتها في قائمة مساهمي الشركة وفقًا للقانون، لكن السيد هاي لم يمتثل وطعن فيها مرارًا.
ومن خلال التحقيق، علمت السيدة هونغ أن: وفقًا للتقرير المالي والتقرير التوضيحي رقم 39/PSĐ-BC، المؤرخ 4 مارس 2022 للشركة المرسل إلى إدارة التخطيط والاستثمار، فإن السيدة فو ثي لي لا تمتلك أي أسهم في الشركة.
من الواضح أن السيد نجوين كوانغ هاي، الممثل القانوني للشركة، كان يعلم أن السيد مينه لا يملك 1.8 مليون سهم في الشركة، بل زوّر وثائق، وقدم معلومات كاذبة، ووقع عقدًا لشراء وبيع هذه الأسهم بين السيدة فو ثي لي والسيد مينه. ثم وقّع عقدًا لنقل هذه الأسهم "المزيفة" من السيد مينه إلى السيدة هونغ، مما يعني أن السيدة هونغ سُلبت 18 مليار دونج فيتنامي نتيجة شرائها 1.8 مليون سهم "مزيف" من السيد مينه.
وبعد أن اشتبهت في أن السيد هاي تواطأ مع عدة أفراد آخرين للتخطيط للاستيلاء على أسهمها، وبعد رفع دعوى قضائية ضد نقل أسهم السيد مينه إلى المحكمة الشعبية الإقليمية، سحبت السيدة هونغ الدعوى القضائية ضد السيد مينه وقدمت شكوى ضد الأخوين، السيد مينه وهاي، إلى الشرطة الإقليمية.
تزوير المستندات لبيع أسهم تفوق عدد الملكية
في تطور آخر يتعلق بنقل ملكية أسهم هذه الشركة، أحالت محكمة الشعب الإقليمية إلى المحاكمة الابتدائية قضية "النزاع على عقد نقل ملكية الأسهم" بين المدعية، السيدة لي ثي هونغ، والمدعى عليه، السيد نجوين كوانغ هاي، رئيس مجلس إدارة الشركة. وفي هذه القضية، تكون الشركة هي صاحبة الحقوق والالتزامات ذات الصلة. وفي 27 فبراير/شباط 2024، أصدرت محكمة الشعب الإقليمية الحكم رقم 01/2023/KDTM-ST.
وفقًا للقضية، تأسست هذه الشركة في سبتمبر 2016، برأس مال تأسيسي قدره 30 مليار دونج فيتنامي، من قِبل ثلاثة أعضاء مؤسسين: السيد نجوين كوانغ هاي، والسيدة فو ثي لي، والسيدة ماي ثي لي. في يوليو 2017، زادت الشركة رأس مالها التأسيسي إلى 120 مليار دونج فيتنامي عن طريق بيع أسهم للمساهمين. ووفقًا لقائمة التسجيل، يمتلك كل من السيد نجوين كوانغ هاي والسيدة فو ثي لي 5.4 مليون سهم (ما يمثل 90% من رأس المال التأسيسي)، بينما تمتلك السيدة ماي ثي لي 1.2 مليون سهم فقط (ما يمثل 10% من رأس المال).
في مايو 2020، حوّل السيد هاي إلى السيدة هونغ (ممثلةً عن مجموعة المستثمرين) أكثر من 2.76 مليون سهم، بقيمة 27.6 مليار دونج فيتنامي (أي ما يعادل 23% من رأس المال التأسيسي). ومع ذلك، ووفقًا للوثائق، لا يمتلك السيد هاي قانونيًا سوى أكثر من 1.9 مليون سهم في الشركة، أي ما يعادل أكثر من 19.3 مليار دونج فيتنامي (أي ما يعادل 16.1%).
يُذكر أنه وفقًا لوثائق القضية، في مارس 2017، عندما رُفع رأس مال الشركة التأسيسي من 30 مليار دونج فيتنامي إلى 120 مليار دونج فيتنامي، أصدر السيد هاي لنفسه زورًا "شهادة شراء أسهم" لـ 5.4 مليون سهم. وقد سجّلت الشركة هذه الوثائق "المزورة" لدى مكتب تسجيل الأعمال التابع لإدارة التخطيط والاستثمار.
في غضون ذلك، أظهرت التقارير المالية للشركة والتقرير التوضيحي رقم 39/PSĐ-BC، بتاريخ 4 مارس 2022، والمُرسل إلى إدارة التخطيط والاستثمار، وقت نقل الملكية إلى السيدة هونغ، أن السيد هاي لم يكن يمتلك سوى 1.9 مليون سهم من إجمالي رأس مال الشركة التأسيسي البالغ 120 مليار دونج. وقد أكد السيد هاي ذلك أيضًا في إقراره الشخصي المُقدم إلى محكمة الشعب الإقليمية.
وفقًا للبحث، تتخصص الشركة المذكورة أعلاه في خدمات السياحة والطهي . منذ عام ٢٠٢٠، ومع تفشي وباء كوفيد-١٩، واجهت الشركة صعوبات في أعمالها، فحاول السيد هاي مرارًا وتكرارًا إقناع السيدة هونغ بإعادة شراء أسهمه في الشركة. ولكسب ثقة المستثمرين، أضاف السيد هاي السيدة هونغ إلى قائمة المساهمين، وشارك كعضو في مجلس إدارة الشركة، بما يعادل عدد الأسهم التي تملكها السيدة هونغ حاليًا.
مع توضيح المحتوى في قضية "نزاع عقد نقل الأسهم" ونتيجة المحاكمة المذكورة أعلاه لمحكمة الشعب الإقليمية، قالت السيدة لي ثي هونغ إنها ستواصل إرسال شكوى إلى وكالة شرطة التحقيق، شرطة المقاطعة تطلب توضيحًا لسلوك السيد نجوين كوانج هاي الذي يظهر علامات الاحتيال للاستيلاء على الممتلكات. |
بناءً على الوثائق والأدلة، أمر مجلس محكمة الشعب الإقليمية الشركة بتسجيل صفة المساهم السيدة لي ثي هونغ، التي تمتلك حاليًا أكثر من 1.9 مليون سهم (ما يمثل 16.1% من رأس المال التأسيسي البالغ 120 مليار دونج) في الشركة، وذلك بعد سريان عقد نقل ملكية الأسهم من السيد هاي إلى السيدة هونغ. أما بالنسبة للأسهم التي باعها السيد هاي تعسفيًا، والتي تزيد قيمتها عن 8.2 مليار دونج، والتي باعها بشكل تعسفي، فتتجاوز ملكيته، فإذا لم يتمكن الطرفان من التفاوض، فسيتم تحويلها إلى الجهة المختصة لتسويتها.
قال المحامي المدافع عن حقوق السيدة لي ثي هونغ: السيد هاي هو الممثل القانوني للشركة. ورغم علمه الواضح بأنه لا يملك سوى أكثر من 1.9 مليون سهم، إلا أنه قدم معلومات كاذبة عن أسهمه لبيعها ما يصل إلى 2.76 مليون سهم (بقيمة 27.6 مليار دونج)، مما يدل على احتيال واستيلاء على أكثر من 8.2 مليار دونج من المستثمرين. ويُعتبر هذا الإجراء احتيالاً عندما نفى عدم امتلاك السيدة هونغ لأسهم في الشركة، وذلك في التقرير التوضيحي المُرسل إلى إدارة التخطيط والاستثمار.
بخصوص هذه الحادثة، قال مصدر خاص للمراسل: بالإضافة إلى السيدة هونغ، خدع السيد مينه أيضًا السيد د.د.ث (في هانوي )، لبيع 3.6 مليون سهم في الشركة بقيمة عشرات المليارات من الدونغ الفيتنامية "بمساعدة" السيد هاي. بعد ذلك، باع السيد ث. هذه الأسهم لشركة أخرى في كوانغ بينه، وحصل على المبلغ عن طريق حوالة مصرفية، ولكن حتى الآن، لم تُسجل أسهم الشركة.
مجموعة مراسلي القراء
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)