وفقًا للاتهام، فإن نجوين فان لينه أمين مستودع، وعضو في مجلس إدارة الخزانة في مركز المعاملات الرئيسي - بنك تيان فونغ التجاري المساهم ( TPBank ). لينه مسؤول عن حفظ الأصول في الخزانة والإشراف عليها وجردها، وإدارة مفتاح قفل الباب الداخلي للخزانة وحفظه.

بسبب حاجته إلى المال لتداول الأوراق المالية والاستخدام الشخصي، استغل نجوين فان لينه في 6 يوليو 2017 منصبه ومهامه الموكلة إليه، مستخدمًا الحيل الاحتيالية للاستيلاء على 246 تايل من ذهب SJC (ما يعادل أكثر من 8.9 مليار دونج) من الخزانة تحت إدارته.

سجلت بيانات كاميرا TPBank أنه في الساعة 5:00 مساءً يوم 29 يونيو 2023، أحضر نجوين فان لينه صندوقًا معدنيًا (يحتوي على صناديق ذهبية في الداخل) وكيسين من المال إلى مكتب لينه ثم نقلها إلى غرفة تخزين البنك.

حوالي الساعة 6:50 مساءً، أدخل لينه الصندوق المعدني إلى مستودع التخزين المؤقت. وفي الساعة 6:30 مساءً من يوم 9 أغسطس/آب 2023، شوهد لينه وهو يحمل كيسًا قماشيًا أزرق (يحتوي على صناديق ذهب الزبائن) إلى مستودع التخزين المؤقت لإعادة الذهب إليه.

في وكالة التحقيق، اعترف لينه بأنه استولى على 246 تايل من ذهب SJC وأن عملية تبادل الذهب بين الذهب المرهون والذهب المشتراة تمت بشكل فردي، دون علم أحد أو مساعدته أو إخفائه.

تعتقد هيئة التحقيق أن شهادة المتهم تتوافق مع مضمون القضية. علاوة على ذلك، وثّقت كاميرا TPBank عملية ارتكاب موظف الخزانة للجريمة بأكملها.

وبحسب وثائق التحقيق، فإنه لإخفاء جريمته، قبل كل عملية تفتيش للأصول، كان لينه يعيد 246 تايل من ذهب SJC إلى الخزنة التي تحتوي على الذهب الذي اشتراه وباعه.

خلال عملية التفتيش والجرد، كان المدعى عليه هو من قام بشكل نشط بجرد الذهب، وقراءة البيانات لأعضاء فريق الجرد لتسجيلها ومقارنة الكتب، لذلك لفترة طويلة، لم يكتشف أعضاء مجلس إدارة الخزانة وأعضاء فريق التفتيش المفاجئ والدوري أي نقص في الخزنة، وكانت جميع سجلات الجرد اليومية والدورية والمفاجئة بكميات كافية.

تم عدّ الأصول مباشرةً أمام كاميرات مراقبة البنك، ولم تُسجّل أي مشاكل. وبالتالي، كانت نتائج فحص الأصول الفعلية متوافقة مع الكميات المسجلة.

وفقًا لشهادة السيدة لي ثي هانج، مديرة خدمة العملاء بمركز أعمال المقر الرئيسي، عند عدّها اليومي للخزينة، لم تُحصِ جميع الأصول الموجودة في المستودع نظرًا لكثرة الكمية. أما الأصول التي كانت مُغلّفة مسبقًا، فقد خضعت فقط للفحص والتسجيل الكمي المُسجّل على المشبك الخارجي.

شاركت السيدة هانغ في عدّ قبو النقود، وأشرفت على عملية العدّ ومقارنة الكميات المسجلة في الدفاتر بالنظام. ولأن عدّ النقود والذهب في القبو يتم يوميًا، لم يُكتشف أي نقص في الذهب خلال عمليات التفتيش المفاجئة، أي التفتيش الدوري كل ستة أشهر وسنة، لذا لم تكن السيدة هانغ تعلم متى أخذ لينه الذهب.

تم تحديد وقت حصول لينه على الذهب في 6 يوليو 2017. في ذلك الوقت، كان أعضاء مجلس إدارة المستودع يشملون مدير مركز المعاملات بالمقر الرئيسي، ومدير خدمة العملاء، والمفتش.

وفقًا لشرطة التحقيقات، لا يوجد أساسٌ يُثبت تواطؤ أو مؤامرة الأفراد المذكورين أعلاه مع المتهم نجوين فان لينه. وقد أكد جميع الأفراد المذكورين أعلاه أنهم أدوا واجباتهم ومهامهم الموكلة إليهم على أكمل وجه أثناء تأدية واجباتهم.

وعليه، فليس هناك أساس كافٍ لمقاضاة الأفراد المذكورين أعلاه بموجب القانون الجنائي بتهمة ارتكاب جريمة عدم المسؤولية التي تسببت في عواقب وخيمة.