تفكيك شبكة لتداول الفواتير بقيمة تزيد عن 25 مليار دونج

وبحسب المعلومات الصادرة عن إدارة الشرطة الاقتصادية بشرطة مدينة دا نانغ في 30 ديسمبر/كانون الأول، فإن عصابة تجارة الفواتير غير القانونية هذه لديها أساليب متطورة ومعقدة.

اكتشفت إدارة الشرطة الاقتصادية أن NTMH (المقيم في منطقة نجو هانه سون، مدينة دا نانغ ) قام بشراء وبيع فواتير ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني.

ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات، حددت الشرطة أنه في الفترة من 2019 حتى الآن، أسس H. 6 شركات لبيع 736 فاتورة بشكل غير قانوني إلى 128 شركة ومنظمة في دا نانغ والمقاطعات المجاورة بإجمالي رقم أعمال يزيد عن 169 مليار دونج، محققًا ربحًا بنسبة 5.3٪ على رقم الأعمال قبل الضرائب.

ولتجاوز السلطات، قامت الحكومة الفيتنامية بإضفاء الشرعية على ذلك من خلال شراء 716 فاتورة ضريبة القيمة المضافة المدخلة (إجمالي الإيرادات نحو 166 مليار دونج) من 83 شركة في مدينتي دا نانغ ومدينة هو تشي منه بسعر يتراوح بين 2.5% و3.5% من إيرادات الفاتورة قبل الضريبة.

فتحت شرطة مدينة دا نانغ تحقيقًا ولاحقت 16 مشتبهًا بهم في شبكة تداول الفواتير. (الصورة: مقدمة من الشرطة)

وبناء على شهادة H.، وسعت إدارة الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة دا نانغ التحقيق واكتشفت وفككت حلقتين لتجارة فواتير ضريبة القيمة المضافة في دا نانغ ومدينة هو تشي منه بقيادة LMC (المقيمة في منطقة تان فو، مدينة هو تشي منه)، وTTT (المقيمة في منطقة بينه تان، مدينة هو تشي منه) وD.TQH (المقيمة في منطقة هاي تشاو، مدينة دا نانغ).

أسس زعماء العصابة الثلاثة ما مجموعه 280 شركة. في البداية، حددت الشرطة أن هذه الشركات باعت 187,610 فواتير مزورة، بإجمالي مبيعات تجاوز 25,000 مليار دونج (منها إيرادات قبل الضرائب تجاوزت 23,000 مليار دونج، وضريبة القيمة المضافة تجاوزت 2,100 مليار دونج)، محققةً أرباحًا غير مشروعة بلغت حوالي 500 مليار دونج.

باشرت إدارة الشرطة الاقتصادية في مدينة دا نانغ تحقيقًا جنائيًا، حيث قاضت 16 متهمًا في هذه الشبكة بتهمة "الاتجار غير المشروع بالفواتير". من بين هؤلاء، احتجزت الشرطة 12 متهمًا مؤقتًا، ومنعت 4 متهمين من مغادرة أماكن إقامتهم.

ونسق قسم الشرطة الاقتصادية مع وحدات أخرى من شرطة مدينة دا نانغ لتفتيش 17 موقعًا، والتي كانت مساكن وأماكن عمل المتهمين في دا نانغ ومدينة هوشي منه، واكتشف 154 ختمًا دائريًا لشركات تبيع الفواتير، والعديد من أختام الألقاب، وأختام مديري الأعمال، والعديد من أجهزة USB ذات التوقيعات الرقمية، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، والطابعات المستخدمة في البيع غير المشروع لفواتير ضريبة القيمة المضافة.

قامت الشرطة بتجميد جميع الحسابات المصرفية للمتهمين والأشخاص المرتبطين بها برصيد يزيد عن 3 مليارات دونج، كما أوقفت مؤقتًا معاملات سيارة والعديد من العقارات لخدمة التحقيق في القضية.

تشاو ثو

مصدر: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-mua-ban-hoa-don-tri-gia-hon-25-000-ty-dong-ar844517.html