في فترة ما بعد الظهر من يوم 14 مارس، وفقًا لمصدر من مراسل صحيفة Nguoi Lao Dong ، أوقفت شرطة مقاطعة كا ماو التحقيق في القضية الجنائية " اختلاس الضرائب " التي حدثت في متجر الذهب Hoang Khiem (بلدة Dam Doi، منطقة Dam Doi، مقاطعة Ca Mau) المملوك للسيد Nguyen Binh Khiem (46 عامًا).
وبناء على ذلك، فإن سبب الإيقاف هو عدم وجود أساس كاف لاتهام متجر الذهب "هوانغ خيم" بالتهرب الضريبي.
متجر هوانغ خيم للذهب
كما ذكر نجوي لاو دونغ ، في عام 2011، أثناء التفتيش الضريبي الدوري لمتجر الذهب هوانج خيم، اكتشفت إدارة الضرائب في منطقة دام دوي أن متجر الذهب هذا حقق مبيعات مرتفعة بشكل غير عادي. وبحسب بيان الفاتورة في عام 2010، بلغت الإيرادات الفعلية لشركة هوانغ خيم من مبيعات الذهب ما يصل إلى 7712 مليار دونج، أي ما يزيد 900 مرة عن الإيرادات الخاضعة للضريبة. وعلى وجه الخصوص، كانت هناك أيام باع فيها هوانغ خيم ما بين 7000 إلى 8000 تايل من الذهب.
في هذا الوقت، أوضح متجر "هوانغ خيم" أن الذهب المباع تم شراؤه من السكان المحليين ثم تمت معالجته إلى ذهب 9999 لإعادة بيعه وفقًا لأوامر من عدد من شركات ومتاجر الذهب والأحجار الكريمة في مدينة هوشي منه.
في أغسطس/آب 2011، خلص السيد لي ثانه دو (رئيس إدارة الضرائب في منطقة دام دوي آنذاك) إلى أن متجر الذهب "هوانج خيم" تهرب من دفع ضرائب قدرها 61.6 مليار دونج من بيع الكمية "الضخمة" المذكورة أعلاه من الذهب.
وجاء في ختام إدارة الضرائب بمنطقة دام دوي بوضوح أنه في ثلاث سنوات (من 2008 إلى 2011)، باع متجر الذهب هوانغ خيم أكثر من 680 ألف تايل من الذهب (ما يعادل أكثر من 20 طنًا من الذهب)، بإيرادات تجاوزت 20 ألف مليار دونج. في هذه الأثناء، لا يدفع متجر الذهب هذا سوى ضريبة إجمالية تقل عن 10 ملايين دونج شهريًا.
بعد ذلك، تم الإبلاغ عن القضية من قبل إدارة الضرائب بمنطقة دام دوي إلى إدارة الضرائب الإقليمية في كا ماو، وتم تحويل الملف إلى الشرطة الإقليمية للتحقيق وتوضيح علامات التهرب الضريبي في متجر الذهب في هوانغ خيم.
في نوفمبر 2011، خلصت مفتشية مقاطعة كا ماو إلى أن متجر هوانج خيم يحمل علامات التهرب الضريبي بحوالي 54 مليار دونج.
وبحسب التحقيقات الأولية التي أجرتها وكالة الشرطة، أصدر السيد خيم في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 إلى مارس/آذار 2011 فواتير منتظمة للمؤسسة وزور توقيع السيدة نجوين ثي شوان ترانج (مالكة شركة شوان ترانج الخاصة، شقيقته) لإظهار أن شركة شوان ترانج الخاصة باعت له ما مجموعه 882,081 تايل من الذهب الخام، بقيمة تزيد على 20,753 مليار دونج.
ومن خلال نتائج التحقيق، فإن وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كا ماو لديها أسباب لتحديد أن مصدر إدخال الذهب لثلاث شركات في مدينة هوشي منه لديه علاقة تجارية مع شركة هوانج خيم الخاصة.
ومع ذلك، فقد أجريت جميع المعاملات في مدينة هو تشي منه، وبالتالي فهي ليست تحت سلطة وكالة تحقيقات شرطة كا ماو. ومنذ ذلك الحين، قامت شرطة مقاطعة كا ماو بنقل ملف القضية إلى إدارة شرطة مدينة هوشي منه للتعامل معها وفقًا لسلطاتها.
بعد ذلك، أحالت إدارة شرطة مدينة هو تشي منه القضية إلى شرطة كا ماو للتحقيق وفقًا لسلطاتها، وبدأت الشرطة قضية للتحقيق في التهرب الضريبي ضد متجر الذهب المذكور أعلاه.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)