في 28 يونيو/حزيران 2016، قامت الشرطة في مدينة دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ (الصين) بتفتيش منزل امرأة حامل. هناك، اكتشفت الشرطة كمية كبيرة من الأموال النقدية مخبأة حول المنزل. تحتوي حقيبة اليد على ما يصل إلى 400 ألف دونج (حوالي 1.3 مليار دونج). كما عثرت الشرطة أيضًا في منزل هذا الشخص على 8 هواتف محمولة و9 بطاقات بنكية.
وفي الوقت نفسه، تم إرسال فريق آخر من العملاء إلى متجر البقالة الخاص بالسيدة فيين (60 عامًا) وابنها لام (30 عامًا) في المدينة للبحث عن دونغ كوان. وفي الطابق الثاني من المتجر، اكتشفت الشرطة أن خزنة السيدة فيين تحتوي على حوالي 2 مليون دونج نقدًا (حوالي 6.8 مليار دونج). ويوجد في خزانة لام أيضًا خزنة عملاقة تحتوي على 4 ملايين NDT (حوالي 13.7 مليار VND) وأكثر من 800000 دولار هونج كونج (حوالي 2.5 مليار VND).
وقد أظهرت تحليلات الشرطة أن السيدة فيين، التي تعمل في بيع المواد الغذائية، لم يكن من الممكن أن تكسب 6.8 مليار دونج بهذه السرعة. وفي الوقت نفسه، فإن ابن لام والمرأة الحامل ليس لديهما عمل، لذا فإن امتلاك مثل هذه المبالغ الكبيرة من المال أمر مثير للريبة إلى حد ما.
الصورة: توتياو
رحلة البحث عن العقل المدبر
وكان لتفتيش شرطة مدينة دونغقوان لمنزل المرأة الحامل وللسيدة يوان وطفليها سبب. لأن قبل ذلك اكتشفت الشرطة العديد من المعاملات المشبوهة في الحساب البنكي لرجل عاطل عن العمل يدعى تشونغ. منذ بداية عام 2016، ارتفعت أعداد وقيمة المعاملات التي تتم عبر الحساب المصرفي لهذا الشخص بشكل كبير. هناك معاملات بقيمة عشرات الملايين، وحتى مئات الملايين من اليوانات كل يوم. تم تحويل العديد من هذه المعاملات إلى حساب لام (30 عامًا) - نجل السيدة فيين.
وكانت المعاملات المصرفية بين تشونج ولام تتم عادة على مدى عدة ساعات كل يوم وتتراوح قيمتها من مئات إلى آلاف اليوانات. في غضون ستة أشهر فقط، وصل إجمالي معاملات بطاقات لام المصرفية إلى أكثر من 400 مليون دونج (حوالي 1300 مليار دونج).
الصورة: توتياو
وعلى الرغم من إلقاء القبض على لام وتشونغ، إلا أن الشرطة كانت تعلم أن هناك مشتبهاً به آخر، وهو لوو، خلف الكواليس. كان لهذا الشخص معاملات مالية مع لام وتشونغ. على الرغم من أنهم يعرفون أن ليو هو زعيم العصابة ولديهم عنوان منزله، إلا أن القبض عليه لم يكن سهلاً.
أثناء التحقيق، اكتشفت الشرطة كاميرا مراقبة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مثبتة أمام منزل لوو. وهذا ما أعاق عملية البحث، فقرروا مراقبة هذا الشخص لفترة أطول. وبناءً على ذلك، كان ليو يحمل في كثير من الأحيان حقائب سوداء عند مغادرة المنزل ويلتقي بأشخاص آخرين في أماكن يصعب الوصول إليها.
الصورة: توتياو
عند مقابلة الشخص الآخر، أعطى ليو الحقيبة السوداء أولاً، ثم تلقى قطعة من الورق من الشخص الآخر. وتعتقد الشرطة أن هذا ربما كان معاملة غير قانونية بين ليو والطرف الآخر. داخل الحقيبة السوداء قد يكون هناك نقود، والورقة قد تكون مسودة بنكية أو نوع من المستندات.
وحققت الشرطة مرة أخرى في بيانات ليو المصرفية واكتشفت أنه على الرغم من أن مبالغ المعاملات كانت كبيرة جدًا، إلا أنها لم تُحفظ في الحساب إلا لفترة قصيرة ثم نُقلت إلى هونج كونج (الصين) بعد ذلك بوقت قصير.
وواصلت الشرطة بعد ذلك عمليات المراقبة والتحقيق، واكتشفت في نهاية المطاف امرأة حامل، ورغم أنها لا تعمل، إلا أنها كانت تمتلك عشرات الملايين من اليوان نقدًا. وأكدت الشرطة أن المجموعة بأكملها، بقيادة ليو، متورطة في معاملات صرف أجنبي غير قانونية.
شبكة كثيفة من العمليات
وبعد إجراء مزيد من التحقيقات، أكدت الشرطة أن عدد الأشخاص المتورطين في القضية أكبر بكثير مما كان متوقعا. لم يكن الأشخاص لوو ولام وتشونغ يديرون العمل بمفردهم فحسب، بل كان لديهم أيضًا مشاركة أفراد الأسرة والعديد من المعارف. على سبيل المثال، السيدة فيين وأطفالها والمرأة الحامل - زوجة لو السابقة.
لتجنب تسريبات الأخبار، أعدت الشرطة خطة عمل بعناية وقررت إطلاق حملة موحدة في 28 يونيو/حزيران. وفي هذا اليوم، ألقت الشرطة القبض بشكل منفصل على المتورطين وصادرت مبلغًا كبيرًا من المال في مكان الحادث. وبعد التحقيق، تبين أن حجم المعاملات التي قام بها ليو وشركاؤه بلغ 16 مليار دونج (حوالي 54 تريليون دونج).
وقال ليو بعد إلقاء القبض عليه إنه شارك في هذه الصفقة بالعملة الأجنبية عن طريق الصدفة. قبل بضع سنوات، التقى بصديق له كان يدير مصنعًا وكان بحاجة إلى تحويل الأموال بشكل عاجل. في هذا الوقت، كان لدى لوو بعض النقود المتاحة، لذلك ساعد هذا الشخص على الفور. وكنوع من الامتنان، أعطاه صديق ليو مبلغًا كبيرًا من المال. أدرك لوو الفرصة "للثراء"، فوافق على التعاون على المدى الطويل. وأضاف ليو أن الأمر يستغرق عادة أسبوعا حتى يتمكن العملاء من استبدال العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ولكن عند العمل معه، فإن وقت التبادل سيكون أسرع.
الصورة: توتياو
بعد فترة من التشغيل، أصبح لوو لديه العديد من الأشخاص الذين يأتون للتجارة. في هذه الأيام يفضل الناس عدم تحويل الأموال عبر الإنترنت ولكن استخدام النقود. ولهذا السبب عثرت الشرطة على عشرات الملايين من الدولارات نقدًا. وفي وقت لاحق، عندما أصبح لديه المزيد من العملاء، أقنع ليو أخته وأخاه وآخرين بالانضمام إليه. ولم يدركوا أن ما كانوا يفعلونه كان غير قانوني إلا عندما تم القبض عليهم. وقد تم القبض على جميع المتورطين في الحادث المذكور وتقديمهم للمساءلة القانونية.
إن تجارة النقد الأجنبي التعسفية هي نوع من الأنشطة المالية غير القانونية، وتشير إلى المنظمات أو الوكالات التي تستخدم قنوات غير رسمية لتحويل الأموال وغسل الأموال والتهرب من الرقابة. ويؤدي هذا النشاط إلى تعطيل النظام المالي بشكل خطير ويشكل تهديدا للأمن المالي والاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وفقا لتوتياو
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)