اليوم (19 مارس)، أحالت محكمة الشعب في هانوي المتهم دو آنه دونج، رئيس مجموعة تان هوانج مينه وشركائه للمحاكمة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

تم إحالة 15 متهماً للمحاكمة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، من بينهم:

1. دو آنه دونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانج مينه؛

2. دو هوانغ فيت (نائب المدير العام لشركة تان هوانغ مينه)؛

3. فونج ذا تينه (المدير السابق للمالية والمحاسبة في تان هوانج مينه)؛

4. هوانغ كوييت تشين (نائب مدير مركز المالية والمحاسبة السابق، ومدير قسم المالية والمحاسبة في شركة تان هوانغ مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

5. لي ثي ماي (نائبة المدير السابقة لقسم موارد رأس المال، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

6. فو لي فان آنه (نائب مدير إدارة رأس المال السابق، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

7. نجوين فان خان (نائب رئيس قسم الميزانية، مركز المالية والمحاسبة، شركة تان هوانج مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة)؛

8. لو فان ثينه (نائب المدير العام لشركة تان هوانج مينه)؛

9. نجوين مانه هونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة فيت ستار للاستثمار العقاري المحدودة)؛

10. تران هونغ سون (رئيس مجلس إدارة شركة سوليل للاستثمار والخدمات الفندقية المساهمة)؛

11. نجوين خوا دوك (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة وينتر بالاس المساهمة)؛

12. بوي ثي نغوك لان (المدير السابق لشركة نام فيت للخدمات الاستشارية للمحاسبة والتدقيق المالي المحدودة، الفرع الشمالي)؛

13. لي فان دو (المدير العام لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة)؛

14. فان آنه هونغ (نائب المدير السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة)؛

15. نجوين ثي هاي (نائب المدير العام السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة).

وتضم لجنة القضاة رئيس قضاة المحاكمة القاضي نجوين شوان فان، والقاضي نجوين ثانه نها، والقاضي البديل تران دوك هيو، وثلاثة من المحلفين الشعبيين.

دو آنه دونج.jpg
المتهم دو آنه دونج في المحكمة. الصورة: تشي هيو

حضر ممثلو النيابة العامة المحاكمة، وضمّوا المدعين العامين: دانج نهو فينه، نجوين نهات توان، نجوين دوك لونغ، نجوين ثانه لام، والسيدة فو ثي آنه داو. وشارك في الدفاع عن المتهمين أكثر من عشرين محاميًا.

في سياق هذه القضية، استُدعي 6630 مستثمرًا، ممن اعتُبروا ضحايا، إلى المحكمة. وقبل بدء المحاكمة، تلقت محكمة هانوي الشعبية أكثر من ألف "التماس لتخفيف الأحكام" من مستثمرين يطالبون بتخفيف الأحكام عن المتهمين، وخاصةً المتهمين دو هوانغ فيت ودو آنه دونغ.

وفي الالتماس، طلب المستثمرون من المحكمة والنيابة العامة النظر في تخفيف المسؤولية الجنائية لجميع المتهمين.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
المتهمان دو آنه دونغ ودو هوانغ فيت. الصورة مقدمة من الشرطة.

وفقًا للائحة الاتهام، وبسبب الصعوبات المالية، من أجل الحصول على المال للحفاظ على الجهاز العامل والعمليات التجارية والاستثمارات وسداد ديون مجموعة تان هوانغ مينه، من يونيو 2021 إلى مارس 2022، وافق السيد دو آنه دونج على السياسة ومن خلال ابنه دو هوانغ فيت، وجه وفوض المدعى عليهم لاستخدام الكيانات القانونية لـ 3 شركات (شركة فيت ستار للاستثمار العقاري المحدودة، وشركة سوليل للاستثمار الفندقي والخدمات المساهمة، وشركة وينتر بالاس المساهمة) لإصدار 9 حزم سندات شركات منفصلة، ​​بقيمة إجمالية 10030 مليار دونج لجمع الأموال لمجموعة تان هوانغ مينه.

من خلال شراء وبيع تسع حزم سندات بشكل غير قانوني، جمعت شركة تان هوانغ مينه مبلغًا إجماليًا يزيد عن 13,972 مليار دونج فيتنامي. وأظهرت نتائج التحقيق أن حزم السندات التسع الصادرة كانت آجالها تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، إلا أن المتهمين في شركة تان هوانغ مينه قسّموا الآجال إلى أسابيع وأشهر لبيع السندات، واستخدموا عائدات السندات للسداد.

استخدم تان هوانغ مينه أكثر من 5,165 مليار دونج من أموال الأفراد/العقود الذين اشتروا سندات لاحقًا لسداد مستحقات الأفراد/العقود الذين اشتروا سندات استحقت مبكرًا. وبالتالي، عند بدء الملاحقة القضائية، تم اكتشاف الجريمة وإحباطها، وتحديد كامل الرصيد المتبقي من رأس المال، والذي تجاوز 8,643 مليار دونج، والمملوك لـ 6,630 مستثمرًا (ضحايا).

ولإصدار السندات، تواطأ المتهمون في العديد من الأعمال والحيل الاحتيالية، وتقنين الشروط، ووثائق الإصدار، وإجراءات العرض، ومعاملات السندات: تزوير الأنشطة التجارية من خلال التوقيع على عقود تعاون استثماري قانونية، وإيداعات، وعمليات بيع وشراء أسهم...، والتي لم تكن حقيقية، بين شركات المجموعة.

وتواطأ المتهمون مع المدققين لإضفاء الشرعية على البيانات المالية للشركات الثلاث المصدرة وأعطوا آراءهم بالقبول الكامل للتأهل لإصدار السندات.

كما وقع المتهمون على عقود "وهمية" لنقل السندات وتشغيل تدفقات نقدية "وهمية"، تظهر أن تان هوانج مينه دفع ثمن السندات والتدفقات النقدية من 3 شركات مصدرة وفقًا لعقود التعاون الاستثماري؛ مما أدى إلى إنشاء قيم "افتراضية" لحزم السندات، وإضفاء الشرعية على حاملي السندات لهذه المجموعة.

التهمة هي أن المدعى عليهم استخدموا أصولًا من عقود تعاون استثماري "وهمية" كضمان للسندات. ومن ثم، بنوا الثقة، واستخدموا الكيان القانوني وعلامة تان هوانغ مينه التجارية لحشد واستيلاء على ما يزيد عن 8,643 مليار دونج من 6,630 مستثمرًا.

استخدم المدعى عليهم هذه الأموال لأغراض مختلفة، وليس لإصدار سندات. حتى الآن، استردت عائلتا السيد دو آنه دونغ ودو هوانغ فيت كامل الأضرار بمبلغ يقارب 8.6 تريليون دونج (أُودع في الحساب المؤقت للقسم C03).