أكثر من 2600 فيتنامي يقعون في فخ الاستثمار في العملات الافتراضية والعملات الأجنبية
وبحسب صحيفة بانكوك بوست ، ألقت شرطة منع الجريمة القبض في 23 مايو على نجو ثي ثيو (السيدة نجو) في فندق بمنطقة كلونج تان نويا، واتانا مع اثنين من الحراس الشخصيين.
وبعد يوم واحد، أبلغ اللواء ويتايا سريبراسيرتبارب، قائد مركز الأمن الرئيسي: إن نجوين ثي ثيو مطلوب بموجب نشرة حمراء من الإنتربول ومذكرة اعتقال من شرطة هانوي لفشله في الإبلاغ عن جريمة أو إخفائها.
ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات الفيتنامية قولها إن نجو ثي ثيو كان شخصية مهمة في شبكة إجرامية احتالت على المواطنين الفيتناميين ودفعتهم للمشاركة في عمليات احتيال استثمارية من خلال العملات الافتراضية وتبادل العملات الأجنبية.
 |
نغو ثي ثيو (سيدتي نغو) في فندق في منطقة كلونج تان نويا، تايلاند. الصورة: بانكوك بوست . |
وعدت السيدة نغو وشركاؤها الضحايا بعوائد ضخمة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪، واستعانوا بمشاهير ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب ثقتهم. دُعي الضحايا لحضور ندوات عُرضت عليهم فيها استثمارات آمنة وسريعة العوائد. وإذا دعوا آخرين للاستثمار، حصلوا على عمولات.
في البداية، قد يسحب الضحية جزءًا صغيرًا من الربح، ولكن بعد إضافة مبلغ كبير، يختفي الجاني. بهذه الحيلة، وقع أكثر من 2600 شخص ضحايا لشبكة الاحتيال، بخسائر إجمالية لا تقل عن 300 مليون دولار أمريكي .
كشفت التحقيقات أن عملية الاحتيال هذه قادها مواطن تركي و35 شريكًا فيتناميًا. وكان للشبكة 44 مكتبًا منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ويعمل بها أكثر من ألف شخص، كما توسعت عملياتها لتشمل بنوم بنه، كمبوديا.
اكتشفت الشرطة الفيتنامية لاحقًا فرار نغو ثي ثيو إلى تايلاند، ونسقت مع السلطات المحلية لاعتقالها. تعقب موظفو إدارة الأمن العام والهجرة نغو ثي ثيو إلى فندق في بانكوك، وألقوا القبض عليها مع حارسين شخصيين، هما تا دينه فوك وترونغ خوين ترونغ. ووُجهت إليهم جميعًا تهمة تجاوز مدة تأشيراتهم، واقتيدوا إلى مركز شرطة كلونغ تان.
خلال الاستجواب، اعترفت السيدة نجو بالمشاركة في شبكة احتيال استثماري. حُوِّلت معظم الأموال الاحتيالية إلى زعيم العصابة، بينما غُسِلَت حصتها من خلال استثمارات عقارية في فيتنام.
يتم حاليًا احتجاز نجو ثي ثيو، في انتظار تسليمه إلى فيتنام.
الوقوع في فخ حلم الثراء السريع
وفقًا لبيانات بوابة الدفع Triple-A، بحلول عام 2024، سيمتلك أكثر من 17 مليون فيتنامي أصولًا مشفرة، أي ما يقارب 17% من السكان. ومع ذلك، فإن معظمهم جدد في السوق، ويدخلون إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التداول الشفهي، دون خبرة في تقنية البلوك تشين أو قانون الأصول الرقمية أو أساليب الاحتيال الشائعة.
 |
أُلقي القبض على حارسين شخصيين لنغو ثي تيو. الصورة: صحيفة بانكوك بوست . |
وبحسب السيدة نجوين فان هين، نائبة رئيس جمعية فيتنام للبلوكشين، فقد شهد سوق الأصول المشفرة العديد من أشكال الاحتيال المتطورة، التي تجمع بين العوامل التكنولوجية والنفسية، مما تسبب في وقوع العديد من المستثمرين الحذرين بسهولة في الفخاخ.
تم خداع ضحايا السيدة نغو للمشاركة في مخطط بونزي/هرمي، مستغلين سيكولوجية "الرغبة في الربح السريع والأمان المطلق". غالبًا ما تعد هذه المشاريع بعوائد مرتفعة بشكل غير معقول، مستخدمةً أموال المشاركين اللاحقين لسداد مستحقات المشاركين السابقين. عندما ينقطع التدفق النقدي ولا يبقى مشاركون جدد، ينهار النظام، متسببًا في خسارة المشاركين كل شيء.
وهذا مجرد شكل واحد من سبعة أشكال شائعة للاحتيال، والتي تنقسم إلى فئتين: تكنولوجي بحت أو مزيج من التكنولوجي والنفسي.
أشار السيد تران هوين دينه، رئيس لجنة تطبيقات التكنولوجيا المالية في جمعية البلوك تشين الفيتنامية، إلى أن إحدى الحيل الشائعة هي إنشاء رموز مزيفة بأسماء وشعارات مشابهة لأصول رقمية مرموقة، مما يدفع العديد من المستثمرين إلى شراء رموز خاطئة عن طريق الخطأ. وهناك شكل آخر من أشكال الاحتيال يُعرف باسم "وعاء العسل"، حيث يشتري المستثمرون الرموز لكنهم يُحرمون من ميزة البيع، مما يؤدي إلى "تجميد رأس المال" مباشرةً بعد الاستثمار.
من التكتيكات التقنية الأخرى عمليات السحب العشوائي. غالبًا ما يتم الترويج للمشاريع بكثافة لجذب المستخدمين لشراء الرموز، ثم يقوم فريق التطوير فجأةً بسحب جميع السيولة من منصة التداول اللامركزية. والنتيجة هي انهيار قيمة الرمز بين عشية وضحاها، مما يجعل المستثمرين عاجزين عن التفاعل.
هناك أيضًا شكل من أشكال الإسقاط الجوي الاحتيالي، حيث تظهر رموز مجانية فجأةً في محفظة المستخدم. إذا تفاعل المستخدم، أو قدم طلبات، أو وصل إلى روابط يوفرها المُصدر، فقد يُعطي المحتال حق الوصول إلى المحفظة دون قصد، ويخسر جميع أصوله.
بالنسبة لنوع الاحتيال الذي يجمع بين علم النفس والتكنولوجيا، يمكننا ذكر تزوير المعلومات (التصيد الاحتيالي). حيث يُنشئ المحتال مواقع إلكترونية ورسائل بريد إلكتروني ورسائل بواجهات مطابقة لمنصات تداول ومحافظ إلكترونية موثوقة، لخداع المستخدمين وإدخال مفاتيح خاصة/سرية، أو عبارات استرداد المحفظة، أو رموز OTP. بمجرد سرقة المعلومات، تُستنزف المحفظة دون أن يتاح لصاحبها أي وقت للرد.
هناك أيضًا أشكال من انتحال شخصيات المشاهير أو المشاريع الكبرى. غالبًا ما يُنشئ المحتالون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تُشبه شخصيات مؤثرة في قطاع الأعمال، للترويج لـ"فرص استثمارية داخلية" و"رموز مكافآت" لإغراء المستخدمين بإرسال الأموال أو تقديم معلوماتهم الشخصية.
وأخيرًا، هناك المضاربة الشرسة: تشتري مجموعة من المضاربين رمزًا غير معروف سرًا، ثم يُحدثون تأثيرًا فيروسيًا، مستغلين سيكولوجية الخوف من فوات الفرصة. عندما يرتفع السعر، تبيع هذه المجموعة بهدوء، مما يؤدي إلى انخفاض حاد، ويترك جميع المخاطر للمستثمرين الصغار الذين يبادرون لاحقًا.
توصي السيدة نجوين فان هين المستثمرين بتعلم كيفية تحديد النماذج الاحتيالية وتجنبها لحماية أنفسهم من الفخاخ المتطورة بشكل متزايد في سوق الأصول المشفرة.
المصدر: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html
تعليق (0)