وقع أكثر من 2600 فيتنامي في فخ الاستثمار في العملات الافتراضية والعملات الأجنبية الذي مارسته السيدة نجو.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن الشرطة التايلاندية ألقت القبض على نجوين ثي ثيو (مدام نجو) بسبب تورطها في عصابة احتيال بالعملات المشفرة والصرف الأجنبي والتي تسببت في خسائر بلغت 300 مليون دولار لأكثر من 2600 ضحية فيتنامية.

أكثر من 2600 فيتنامي يقعون في فخ الاستثمار في العملات الافتراضية والعملات الأجنبية

وبحسب صحيفة بانكوك بوست ، ألقت شرطة منع الجريمة القبض في 23 مايو على نجو ثي ثيو (السيدة نجو) في فندق بمنطقة كلونج تان نويا، واتانا مع اثنين من الحراس الشخصيين.

وبعد يوم واحد، أبلغ اللواء ويتايا سريبراسيرتبارب، قائد مركز الأمن الرئيسي: إن نجوين ثي ثيو مطلوب بموجب نشرة حمراء من الإنتربول ومذكرة اعتقال من شرطة هانوي لفشله في الإبلاغ عن جريمة أو إخفائها.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن السلطات الفيتنامية قولها إن نجو ثي ثيو كان شخصية مهمة في شبكة إجرامية احتالت على المواطنين الفيتناميين ودفعتهم للمشاركة في عمليات احتيال استثمارية من خلال العملات الافتراضية وتبادل العملات الأجنبية.

نغو ثي ثيو (سيدتي نغو) في فندق في منطقة كلونج تان نويا، تايلاند. الصورة: بانكوك بوست .

ووعدت السيدة نجو وشركاؤها بدفع فوائد ضخمة تتراوح بين 20 و30% للضحايا، كما استأجروا مشاهير ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لخلق الثقة. يتم دعوة الضحايا إلى ندوات يتم فيها الإعلان عن استثمارات آمنة وسريعة العائد. إذا دعوا الآخرين للاستثمار، يحصلون على عمولة.

في البداية، قد يقوم الفريسة بسحب جزء صغير من الربح، ولكن بعد وضع مبلغ كبير من المال، يختفي الجاني. باستخدام هذه الخدعة، أصبح أكثر من 2600 شخص ضحايا لشبكة الاحتيال، مع خسارة إجمالية لا تقل عن 300 مليون دولار أمريكي .

وكشفت التحقيقات أن حملة الاحتيال كان يقودها مواطن تركي و35 فيتناميًا متواطئًا. لدى الشبكة 44 مكتبًا منتشرة في جميع أنحاء البلاد. ويعملون على توظيف أكثر من 1000 موظف، كما يقومون بتوسيع عملياتهم في بنوم بنه، كمبوديا.

واكتشفت الشرطة الفيتنامية في وقت لاحق أن نجو ثي ثيو هربت إلى تايلاند، وقامت بالتنسيق مع السلطات المحلية لاعتقالها. قام موظفو هيئة الأمن المركزي والهجرة بتتبع نجو ثي ثيو إلى فندق في بانكوك وألقوا القبض على ثيو وحارسين شخصيين - تا دينه فوك وترونج خوين ترونج. وجهت اتهامات إلى الثلاثة بتجاوز مدة تأشيراتهم وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة كلونج تان.

خلال الاستجواب، اعترفت السيدة نجو بالمشاركة في شبكة احتيال استثماري. تم تحويل معظم أموال الاحتيال إلى زعيم العصابة، في حين تم غسل حصته من الأموال من خلال الاستثمارات العقارية في فيتنام.

يتم حاليًا احتجاز نجو ثي ثيو، في انتظار تسليمه إلى فيتنام.

الوقوع في فخ حلم الثراء السريع

وفقًا لبيانات من بوابة الدفع Triple-A، بحلول عام 2024، سيمتلك أكثر من 17 مليون فيتنامي أصولًا مشفرة، وهو ما يمثل ما يقرب من 17% من السكان. ومع ذلك، فإن معظم هؤلاء هم من المبتدئين، الذين يقتربون من السوق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الكلام الشفهي، وليس لديهم أي خلفية في تكنولوجيا blockchain أو قانون الأصول الرقمية أو أساليب الاحتيال الشائعة.

تم اعتقال اثنين من الحراس الشخصيين لنجو ثي تيو. الصورة: بانكوك بوست .

وبحسب السيدة نجوين فان هين، نائبة رئيس جمعية فيتنام للبلوكشين، فقد شهد سوق الأصول المشفرة العديد من أشكال الاحتيال المتطورة، التي تجمع بين العوامل التكنولوجية والنفسية، مما تسبب في وقوع العديد من المستثمرين الحذرين بسهولة في الفخاخ.

لقد تم خداع ضحايا السيدة نجو للمشاركة في مخطط بونزي/الهرمي، مما أدى إلى ضرب نفسية "الرغبة في تحقيق أرباح سريعة والأمان المطلق". غالبًا ما تتعهد هذه الأنواع من المشاريع بعوائد مرتفعة بشكل غير معقول، وذلك باستخدام أموال المشاركين اللاحقين لدفع مستحقات المشاركين السابقين. عندما ينقطع تدفق النقد ولا يظهر أشخاص جدد، سوف ينهار النظام، مما يتسبب في خسارة المشاركين لكل شيء.

وهذا مجرد شكل واحد من سبعة أشكال شائعة للاحتيال، والتي تنقسم إلى فئتين: تكنولوجي بحت أو مزيج من التكنولوجي والنفسي.

وأشار السيد تران هوين دينه، رئيس لجنة تطبيق التكنولوجيا المالية في جمعية بلوكتشين في فيتنام، إلى أن إحدى الحيل المفضلة هي إنشاء رموز مزيفة بأسماء وشعارات مشابهة لأصول التشفير ذات السمعة الطيبة، مما يتسبب في قيام العديد من المستثمرين بشراء الرموز الخاطئة عن طريق الخطأ. هناك شكل آخر وهو فخ "وعاء العسل"، حيث يشتري المستثمرون الرموز ولكن يتم استبعادهم من ميزة البيع، مما يؤدي إلى "توقف رأس المال" فورًا بعد الاستثمار.

هناك خدعة أخرى ذات تقنية عالية وهي سحب السجادة. في كثير من الأحيان يتم الترويج للمشاريع بشكل كبير لجذب المستخدمين لشراء الرموز، ثم يقوم فريق التطوير فجأة بسحب كل السيولة من البورصة اللامركزية. ونتيجة لذلك، انهارت قيمة الرمز بين عشية وضحاها، مما جعل المستثمرين غير قادرين على الرد.

هناك أيضًا شكل من أشكال الإنزال الجوي الاحتيالي حيث تظهر الرموز المجانية فجأة في محافظ المستخدمين. من خلال التفاعل أو تقديم الطلبات أو الوصول إلى الروابط التي يوفرها المصدر، قد يمنح المستخدمون عن غير قصد المهاجم حق الوصول إلى المحفظة ويخسرون جميع أصولهم.

بالنسبة لشكل الاحتيال الذي يجمع بين علم النفس والتكنولوجيا، يمكننا أن نذكر التصيد الاحتيالي. حيث يقوم المجرمون بإنشاء مواقع ويب ورسائل بريد إلكتروني ورسائل ذات واجهات مماثلة لمواقع التبادل والمحافظ الإلكترونية الموثوقة لخداع المستخدمين لإدخال مفاتيح خاصة/مفاتيح سرية أو عبارات استرداد المحفظة أو رموز OTP. بمجرد سرقة المعلومات، سيتم تفريغ المحفظة دون أن يتوفر للمالك الوقت للرد.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا أشكال من تقليد الشخصيات الشهيرة أو المشاريع الكبيرة. غالبًا ما يقوم المحتالون بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها حسابات مؤثرة في الصناعة للترويج لـ "فرص الاستثمار الداخلية" و "رموز المكافأة"، وبالتالي إغراء المستخدمين بإيداع الأموال أو تقديم معلومات شخصية.

وأخيرا، هناك تكتيك الضخ والإغراق: حيث تقوم مجموعة من المضاربين بشراء رمز غير معروف سرا، ثم خلق تأثير فيروسي، من خلال اللعب على سيكولوجية الخوف من تفويت الفرصة. عندما يتم دفع السعر إلى الأعلى، تبيع هذه المجموعة بهدوء، مما يتسبب في انخفاض السعر وترك جميع المخاطر للمستثمرين الصغار الذين يسرعون في وقت لاحق.

توصي السيدة نجوين فان هين المستثمرين بتعلم كيفية تحديد النماذج الاحتيالية وتجنبها لحماية أنفسهم من الفخاخ المتطورة بشكل متزايد في سوق الأصول المشفرة.

المصدر: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html