أربعة متهمين آخرين تتم محاكمتهم في قضية فان ثينه فات

[إعلان 1]

في يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت النيابة العامة الشعبية العليا على محاكمة 4 متهمين إضافيين وتغيير التهم الموجهة إلى متهم واحد سبق محاكمته في قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات والمنظمات والوحدات المرتبطة بها.

مطلوب سبعة مشتبه بهم. (صورة: وزارة الأمن العام) — مطلوب 7 مشتبه بهم. (صورة: وزارة الأمن العام )

وعلى وجه التحديد، وافقت النيابة العامة الشعبية العليا على قرار تغيير قرار مقاضاة دونج تان تروك من جريمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية" المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 206 من قانون العقوبات لعام 2015 إلى جريمة "اختلاس الممتلكات"، المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 353 من قانون العقوبات لعام 2015.

الموافقة على قرار محاكمة المتهمين، وأمر باحتجازهم مؤقتًا، وأمر بالتفتيش عن أربعة متهمين: نجوين ثانه تونغ، ولي فان تشانه، وداو تشي كين، ولي ثي كيو ترانج، جميعهم بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية" على النحو المنصوص عليه في البند 4، المادة 206 من قانون العقوبات لعام 2015.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام في 25 أكتوبر/تشرين الأول قراراً بملاحقة واعتقال سبعة مشتبه بهم، إلا أن المشتبه بهم فروا أو مكان تواجدهم غير معلوم.

المدعى عليهم هم: المدعى عليه SUN HENRY KA ZIANG (مواليد عام 1957، في الصين، عضو مجلس إدارة SCB)؛ المدعى عليه Lam Lee George (مواليد عام 1959، في مدينة هوشي منه، عضو مجلس إدارة SCB)؛ المدعى عليه Nguyen Lam Anh Vu (مواليد عام 1969، في مدينة هوشي منه، نائب المدير السابق لفرع Ben Thanh التابع لـ SCB)؛ المدعى عليه Nguyen Thi Thu Suong (مواليد عام 1974، في مدينة هوشي منه، الرئيس السابق لمجلس إدارة SCB)؛ المدعى عليه Dinh Van Thanh (مواليد عام 1971، في مدينة هوشي منه، الرئيس السابق لمجلس إدارة SCB)؛ المدعى عليه Chiem Minh Dung (مواليد عام 1973، في Can Tho، نائب المدير العام السابق لـ SCB)؛ المدعى عليه ترام ثيتش تون (من مواليد عام 1961، في ترا فينه ، عضو مجلس إدارة بنك SCB).

فتحت هيئة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام تحقيقًا في قضية احتيال واستيلاء على ممتلكات في شركة آن دونغ للاستثمار المساهمة والهيئات والوحدات التابعة لها. وفي الوقت نفسه، باشرت وحدة مكافحة الفساد (C03) تحقيقًا وأصدرت أمرًا باحتجاز سيدة الأعمال ترونغ ماي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، مؤقتًا.

كما قامت C03 بمحاكمة واحتجاز المشتبه بهم التاليين مؤقتًا: Truong Hue Van، المدير العام لشركة Windsor Real Estate Management Group المساهمة؛ وHo Buu Phuong، الرئيس السابق لمجلس الإدارة لشركة Tan Viet Securities Joint Stock Company، ونائب المدير العام السابق المسؤول عن المالية لشركة Van Thinh Phat Group المساهمة...

لونغ ي

[إعلان 2]
مصدر