تم انتحال صفة صندوق استثمار أجنبي بهدف الاحتيال على المستثمرين وإغرائهم.

ولا تزال عملية انتحال صفة صناديق الاستثمار لجذب العملاء وخداعهم لحملهم على تحويل الأموال لشراء الأوراق المالية مستمرة.

في 11 فبراير، أعلنت هيئة الأوراق المالية الحكومية أنها تلقت تقريرًا من مستثمر أجنبي، Norges Bank Investment Management، يعكس وضع مجموعة Telegram تسمى "Norges Bank Investment Management" التي تظهر علامات انتحال اسم وشعار هذا الصندوق الاستثماري بهدف الاحتيال على المستثمرين وإغرائهم بتحويل الأموال لشراء الأوراق المالية وفتح حسابات تداول الأوراق المالية.

المستثمرون يحذرون من استمرار عمليات الاحتيال في صناديق الاستثمار

الصورة: منظمة داو نغوك ثاتش

يؤكد Norges Bank Investment Management أن الصندوق ليس لديه أي مكتب أو وجود في فيتنام؛ ولا يقدم أي خدمات للمستثمرين في فيتنام؛ ولا يسمح باستخدام اسم "Norges Bank Investment Management" على منصة Telegram أو أي منصة تواصل اجتماعي مماثلة أخرى للوصول إلى الجمهور في فيتنام بالخدمات التجارية والاستثمارية.

توصي هيئة الأوراق المالية المستثمرين بالحذر والتحقق ومقارنة المعلومات قبل التداول والاستثمار بناءً على المعلومات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي لتجنب الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

يُعدّ صندوق إدارة استثمارات بنك نورجيس أكبر صندوق استثماري في العالم، بأصول إجمالية مُدارة تُقارب 1,739 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأسهم والعقارات وغيرها). وتشمل أكبر استثماراته شركات Apple Inc وMicrosoft Corp وNVIDIA Corp وAlphabet Inc وAmazon وغيرها. وهو عضو في Dragon Capital. وفي سوق الأسهم الفيتنامية، يُدير الصندوق استثمارات في العديد من الأسهم، مثل DGC وDCM وDPM وFRT وMWG وPNJ وPTB وVRE وMCH وMSN وSAB وVNM وHPG وIDC وKBC وNLG وVHM و FPT وغيرها.

في السابق، كان العديد من صناديق الاستثمار وشركات الأوراق المالية ينتحل شخصيات أفراد، ويشكلون مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين وحثهم على المشاركة، بالإضافة إلى تقديم المشورة لهم وتحويل أموالهم للاستثمار في الأوراق المالية. لكن بعد ذلك، كان المستثمرون يتكبدون خسائر مستمرة، ثم يختفون فجأةً ويتعذر التواصل معهم.