"في الأسبوع الماضي، اشتريتُ خاتمًا ذهبيًا بقيمة تايل واحد من متجر باو تين للذهب في شارع نغوك هوي (ثانه تري، هانوي ). طلب مني صاحب المتجر إظهار بطاقة هويتي. شعرتُ بعدم ارتياح لأنني اعتقدتُ أن هذا الطلب لا ينبغي أن يُقدّم إلا للزبائن الذين يشترون بكميات كبيرة"، قال السيد آن، المقيم في منطقة هوانغ ماي، هانوي.

لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما ذهب إلى متجر آخر، طلب منه موظفو المتجر أيضًا إظهار بطاقة هويته المدنية المزودة بشريحة إلكترونية ورقم هاتفه الشخصي. قال: "عندما سألتُ بعناية، قال المتجر إن هذه لائحة جديدة".

قال موظف في متجر باو تين للذهب في شارع نغوك هوي (ثانه تري، هانوي) إنه بغض النظر عن كمية مشترياتهم، لا يزال يتعين على الزبائن إبراز بطاقة هويتهم ورقم هاتفهم. وقد سُنّت هذه اللائحة منذ مايو/أيار، و"أُعلن عنها عبر التلفزيون".

وفي حديث مع موقع "فيتنام نت" ، قال ممثلو بعض محلات الذهب إن جمع معلومات العملاء يأتي امتثالاً للوائح مكافحة غسيل الأموال التي تفرضها السلطات.

في الواقع، في سوق الذهب الحالي، ليس فقط مع سبائك الذهب SJC ولكن أيضًا عند شراء خواتم مستديرة عادية أو خواتم ذهبية تنين Thang Long، يُطلب من العملاء أيضًا تقديم رقم هاتفهم ورقم هوية المواطن.

وقال أحد ممثلي المتجر "نطلب من العملاء تقديم رقم هاتف وإبراز بطاقة الهوية الخاصة بهم عند شراء الذهب، بغض النظر عما إذا كانوا يشترون كمية كبيرة أو صغيرة، حتى لو كانوا يشترون خواتم ذهب عادية".

اعتمادًا على المتجر، سيتم طباعة رقم هوية العميل على فاتورة الشراء أو حفظه في النظام بواسطة المتجر.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل المراسل بممثلي مجموعة دوجي وباو تين مينه تشاو، لكن كلا الجانبين رفضا الرد.

سعر الذهب 312.jpg
صورة توضيحية. مينه هين

لا يزال من الصعب شراء الذهب في شارع الذهب

يشهد سوق الذهب ارتفاعًا سريعًا في أسعاره. في الثاني من أغسطس، بلغ سعر خاتم دائري عادي من سلسلة متاجر باو تين للذهب 7.7 مليون دونج/تايل، بينما بلغ سعر خواتم الذهب من ماركة ثانغ لونغ دراغون جولد المعروضة في متاجر باو تين 7.763 مليون دونج/تايل. إلا أن العديد من الزبائن أفادوا بأنهم لا يستطيعون شراء خواتم ذهبية هذه الأيام.

قالت السيدة هوا (هانوي) إنها لم تتمكن من شراء الذهب في 31 يوليو/تموز لأن المتجر قال إنه "غير متوفر". وأضافت: "كنت بحاجة لشراء خاتمين ذهبيين لسداد ديني، ولكن عندما ذهبت إلى باو تين مينه تشاو، أُبلغت بأن الذهب غير متوفر، بينما طلب مني الدائن دفع ثمن الذهب الأصلي لهذه العلامة التجارية. الآن لا أعرف من أين أشتريه".

إن التوقف المفاجئ لمحلات الذهب لبيع خواتم الذهب جعل الكثير من الناس يشعرون بالقلق لأن لديهم احتياجات عاجلة، أو يحتاجون إلى الشراء لسداد الديون، أو إعطائهم لأبنائهم وأحفادهم بمناسبة زفافهم.

قالت السيدة VTN (هانوي) إنها في 30 يوليو/تموز، ذهبت لشراء خاتم ذهب كهدية زفاف لابن أخيها، وفوجئت، إذ لم تكن تتخيل أن شراء خاتم ذهب سيكون بهذه الصعوبة. وأضافت: "عندما ذهبت إلى متجر باو تين مينه تشاو في شارع تران نهان تونغ، وعدني المتجر بتسليم البضاعة عصر نفس اليوم. وعندما عدت عصرًا، طُلب مني تسليم البضاعة صباح اليوم التالي".

لأن السيدة VTN كانت بحاجة إلى الشراء سريعًا، توجهت إلى متجر مجموعة فو كوي، الواقع أيضًا في "شارع الذهب" تران نهان تونغ. هناك، طُلب منها الدفع مُسبقًا، واضطرت للانتظار عشرة أيام حتى وصلها الذهب.

"إن شراء خواتم الذهب كهدايا زفاف كما هو الحال في فترة الدعم أمر بائس للغاية"، لم تتمكن السيدة VTN من إخفاء خيبة أملها.

وبحسب مشاهدات موقع "فيتنام نت "، فإن ظاهرة "تخزين" الذهب دون بيعه تحدث فقط في المتاجر في الشارع، في حين أن متاجر الذهب، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى، في ضواحي هانوي يكون لديها دائماً ذهب متاح للبيع.

فيما يتعلق بمسألة الإفصاح عن المعلومات عند شراء الذهب، أعلن بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هو تشي منه، مؤخرًا أن هذه الوكالة تجمع يوميًا معلومات عن مشتري وبائعي سبائك الذهب، وتحيلها إلى الشرطة للكشف عن أي شبهات مضاربة. ويتم جمع هذه المعلومات من خلال فريق عمل لضمان أمن سوق الذهب، الذي أنشأته مؤخرًا اللجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه.

وبناء على ذلك، ستقوم مجموعة العمل بجمع وتحليل المعلومات حول وضع البيع والشراء، فضلاً عن تفتيش وفحص المنشآت التي تتاجر في سبائك الذهب وتنتج وتتاجر في المجوهرات.

وسيعمل ممثل من إدارة شرطة مدينة هوشي منه كقائد فريق، بالتنسيق مع الوكالات ذات الصلة للكشف عن ومعالجة الشكوك المتعلقة بالتهريب والمضاربة والربح وزعزعة استقرار سوق الذهب.

نائب الرئيس هو ممثل عن بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه، وهو المسؤول عن جمع ونقل المعلومات إلى الشرطة حول الأفراد الذين اشتروا الذهب في نقاط بيع سبائك الذهب التابعة لـ SJC و4 بنوك تجارية في المنطقة.

كما سيقوم بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه، بدراسة الحلول وتوجيه 4 بنوك تجارية ( Agribank ، VietinBank، Vietcombank، BIDV) وشركة Saigon Jewelry Company Limited (SJC) للكشف عن الأفراد المشتبه بهم الذين يتم توظيفهم لشراء وجمع الذهب، وتقديم المعلومات في الوقت المناسب لقوات الشرطة.

وتضم مجموعة العمل أيضًا ممثلين عن إدارة مكافحة غسل الأموال، المكلفة بالتحقق من مصدر الأموال المستخدمة في شراء الذهب؛ وتقوم إدارة إدارة السوق بتفتيش الشركات ومعالجة المخالفات وتبادل المعلومات مع الشرطة؛ وتقوم إدارة الضرائب بمراقبة علامات التهرب الضريبي وتهريب الذهب.

في السابق، منذ تطبيق بيع سبائك الذهب مباشرة للناس اعتبارًا من بداية يونيو 2024، كانت البنوك التجارية المملوكة للدولة تشترط على مشتري سبائك الذهب من SJC الإفصاح الكامل عن المعلومات الموجودة في وثائق الهوية الخاصة بهم.

وعلى وجه الخصوص، يجب استكمال المعاملات الكبيرة التي تزيد عن 400 مليون دونج بمعلومات عن الدخل، ولقب المشتري... لخدمة أعمال التفتيش في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتتبع تدفق الأموال...

تنصّ المادتان 1 و2 من المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022 على ما يلي: 1. الجهات المُبلّغة مسؤولة عن إبلاغ بنك الدولة الفيتنامي عند إجراء معاملات كبيرة القيمة يجب الإبلاغ عنها. 2. يُحدّد رئيس الوزراء مستوى المعاملات الكبيرة القيمة التي يجب الإبلاغ عنها وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل فترة.

تنص المادة 3 من القرار 11/2023/QD-TTg على ما يلي: "إن مبلغ المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها هو 400 مليون دونج (أربعمائة مليون دونج) أو أكثر".