الشخص الذي اختاره ترونغ ماي لان ليكون رئيسًا لبنك SCB لأنه "لا يسبب مشاكل"

[إعلان 1]

وفي ختام التحقيق في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي والوحدات ذات الصلة، اقترحت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام مقاضاة السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس الإدارة السابقة لمجموعة فان ثينه فات) بتهمة جرائم الرشوة وانتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية واختلاس الأصول.

وفقًا لاستنتاجات التحقيق، وبحق التحكم في أسهم بنك SCB، وضعت السيدة لان أفرادها في مناصب رئيسية في بنك SCB مثل: مجلس الإدارة، ومجلس المديرين العامين، ومديري الفروع الكبيرة، ورئيس مجلس الرقابة لاستخدام هؤلاء الأشخاص لإدارة والسيطرة على جميع أنشطة بنك SCB... دفعت لهم السيدة لان رواتب عالية من 200 إلى 500 مليون / شهر.

كان من بينهم المدعى عليه بوي آنه دونغ. وقالت السيدة لان إنها اختارت السيد دونغ رئيسًا لمجلس إدارة بنك إس سي بي لأنه كان لطيفًا، و"غير مُزعج"، وذو شعبية.

خلال فترة تولي بوي آن دونغ منصب مدير فرع بنك إس سي بي بن ثانه، كُلِّفت إدارة قروض مجموعة فان ثينه فات، بناءً على توجيهات ترونغ ماي لان، بتنسيق موظفي المجموعة مع قسم إعادة التقييم لإعداد وثائق القروض. بعد ذلك، أُرسِلت وثائق القروض إلى الفرع ليوقعها الموظفون والقيادات، ثم أُعيدت إلى قسم إعادة التقييم لاستكمال الإجراءات.

خلال الفترة التي كان فيها بوي آن دونج نائبًا للمدير العام لقسم المشاريع وعضوًا في مجلس الأعمال والاستثمار، كان المقر الرئيسي يوقع فقط على وثائق طلب القروض لمجموعة فان ثينه فات ولكنه لم يعقد اجتماعات لمراجعة وتقييم القروض مثل العملاء العاديين الآخرين.

من 9 ديسمبر 2020 إلى 22 سبتمبر 2022، كان بوي آن دونغ رئيسًا لمجلس الإدارة. وقّع المدعى عليه بوي آن دونغ قرارًا بالموافقة على قروض من أفراد وكيانات تابعة لنظام مجموعة فان ثينه فات في ترونغ ماي لان لتقنين واستكمال المستندات بعد صرف القرض. وهذا يتعارض مع إجراءات الإقراض المعتادة.

كان بوي آن دونغ يعرف بوضوح أي القروض كانت من مجموعة فان ثينه فات لأن تران ثي مي دونغ (نائب المدير العام السابق لبنك SCB) وترونغ خان هوانغ (المدير العام السابق لبنك SCB) أبلغاه بذلك، بعد أن تلقى دونغ وهوانغ تعليمات مباشرة من ترونغ مي لان.

تشترك كل هذه القروض في أنها وقعت فقط على وثائق قانونية وإجراءات قرض لصرف وسحب الأموال من بنك SCB تحت إشراف Truong My Lan.

في الواقع، لا تقوم وحدات بنك SCB بتقييم العملاء، أو تقييم الضمانات، وليست مهتمة بخيار منح قروض إضافية للعملاء المنتمين إلى مجموعة Van Thinh Phat Group في Truong My Lan.

في نظام بيانات "الخدمات المصرفية الأساسية" لبنك SCB، تم إنشاء حقل بيانات إضافي برمز "HSTT" لتسجيل العملاء، ويخدم غرض المراقبة والإحصائيات والموافقة على القروض، متجاوزًا عملية الإقراض العادية وفقًا للوائح.

واعترف بوي آنه دونج بأنه وقع على تقارير التقييم ومحاضر الاجتماعات وأوراق التصويت لمجلس الإدارة والقرارات التي وافقت على إقراض مجموعة عملاء فان ثينه فات في انتهاك للقانون.

خلال فترة عمله في بنك SCB، بالإضافة إلى الراتب ومكافآت العطلات، حصل بوي آن دونج أيضًا على 500 ألف سهم من أسهم SCB (ما يعادل 5 مليارات دونج) من ترونغ ماي لان.

وبناء على نتائج التحقق، وأقوال المتهمين والأشخاص ذوي الصلة، هناك أساس كاف لتحديد أن بوي آن دونج استغل منصبه وسلطته لمساعدة ترونغ مي لان والتواطؤ معها في ارتكاب جرائم "اختلاس الممتلكات" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية".

وعلى وجه التحديد، من خلال الفعل "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية" المنصوص عليه في البند 4 من المادة 206 من قانون العقوبات لعام 2015، كان بوي آن دونج مسؤولاً بشكل مشترك عن التسبب في أضرار لبنك SCB بأكثر من 187.600 مليار دونج.

وفيما يتعلق بجريمة "اختلاس الممتلكات" المنصوص عليها في البند 4 من المادة 353 من قانون العقوبات لعام 2015، اتهمت وكالة التحقيق بوي آن دونج بالتواطؤ في الاستيلاء على أكثر من 104 مليار دونج والتسبب في خسائر في ديون الفائدة بأكثر من 26300 مليار دونج.

خلال التحقيق، اعترف بوي آنه دونج بصدق، وتاب، وأدرك بوضوح انتهاكاته.

منه الثلاثاء

[إعلان 2]
مصدر