كيف استبدل المدير العام السابق لبنك SCB السيدة ترونغ ماي لان برشوة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي؟

بدأ السيد فو تان هوانغ فان العمل في بنك SCB منذ يوليو 2013 نائبًا للمدير العام. وفي الفترة من ديسمبر 2013 إلى يوليو 2020، عيّنته السيدة ترونغ ماي لان مديرًا عامًا لبنك SCB حتى يوليو 2020. وكان المدير العام السابق لبنك SCB هو الشخص الذي مثّل السيدة ترونغ ماي لان في رشوة المدير السابق لإدارة التفتيش والرقابة المصرفية، دو ثي نهان.

تم توجيهه لأخذ 5.2 مليون دولار أمريكي للرشوة

وفقًا لوكالة التحقيق، اعترف السيد فو تان هوانغ فان بأنه اتبع تعليمات السيدة ترونغ ماي لان لإعطاء أموال للسيدة دو ثي نهان - المديرة السابقة لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي - عدة مرات بمبلغ إجمالي قدره 5.2 مليون دولار أمريكي. وتحديدًا، في 22 مارس 2018، أعطى دو ثي نهان 200000 دولار أمريكي في مكتب السيدة نهان في مقر وكالة التفتيش والإشراف المصرفي. في 2 أكتوبر 2018، قاد فان ونغوين نام توان سيارتهما إلى منزل نهان الخاص (في ترونغ هوا، كاو جياي، هانوي ) لإعطاء مليوني دولار أمريكي. بعد ذلك، في 9 أكتوبر 2018، ذهب فان إلى منزل نهان لإعطاء مليوني دولار أمريكي؛ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٨، ذهب فان وتوان إلى منزل نهان لإعطائهما مليون دولار أمريكي آخر (كانت جميع الدولارات مُخبأة في صناديق بلاستيكية تحتوي على فاكهة). ​​بعد كل مرة كانا يُعطيان فيها نهان المال، كان فان يُبلغ السيدة ترونغ ماي لان.

السيد فو تان هوانغ فان، المدير العام السابق لبنك SCB، هو الذي قام برشوة السيدة دو ثي نهان بمبلغ 5.2 مليون دولار أمريكي.

فيما يتعلق بمصدر أموال الرشوة، أكد المدير العام السابق لبنك SCB أن الأموال كانت بتوجيه من السيدة ترونغ ماي لان، ليحصل عليها نجوين فونغ هونغ من مصادر خاصة، ثم تُنقل من بنك SCB سايغون إلى بنك SCB كاو جياي (بموجب معاملات سحب وإيداع وتحويل)، ليتم سحبها وتحويلها إلى دولار أمريكي، ثم تُسلم إلى فان أو نجوين نام توان. وقد رفع السيد فان دعوى جنائية ضد دو ثي نهان بتهمة استلام الأموال.

بالإضافة إلى إعطاء رشاوى لدو ثي نهان، اعترف فو تان هوانغ فان أيضًا بأنه هو من أعطى بشكل مباشر إجمالي 390 ألف دولار أمريكي إلى نجوين فان هونغ في العطلات (من أبريل 2016 إلى سبتمبر 2018) وفي رحلات عمل فان إلى هانوي في عام 2018. وفي الوقت نفسه، قام أيضًا بتوجيه مرؤوسيه بشكل مباشر في بنك SCB لإعطاء أموال وهدايا لأعضاء فريق التفتيش (نجوين ثي فونج، نائب رئيس الفريق، من 100 إلى 200 مليون دونج أو من 5000 إلى 10000 دولار أمريكي/الوقت)؛ فونغ دو آنه توان، نجوين فان ثوي، مبلغ 10000 دولار أمريكي/الوقت؛ أعضاء الفريق، من 30 إلى 50 مليون دونج/الشخص/الوقت).

تجاوز عملية القرض لأن السيدة لان هي المالك الحقيقي لـ SCB

اعترف السيد فو تان هوانغ فان لهيئة التحقيق بأن القروض الممنوحة لعملاء مجموعة VTP شكلت نسبة كبيرة من الأموال التي أقرضها بنك SCB. وكانت ترونغ ماي لان تتصل به كلما احتاجت إلى مال للاستخدام، وتأمره بصرف قرض لها.

يعلم فو تان هوانغ فان جيدًا أن الأموال بعد صرفها بأسماء الأفراد والكيانات القانونية في منظومة فان ثينه فات تُستخدم لسحب الأموال لاستخدامها في سداد القروض القديمة لدى بنك SCB، وسداد القروض لدى بنوك أخرى، وشراء مشاريع جديدة، والاستثمار في مشاريع أخرى، واستخدامها لأغراض أخرى للسيدة ترونغ ماي لان. استخدام الأموال لا يتوافق مع الخطة الواردة في طلب القرض. ومع ذلك، ولأنه يعلم أن ترونغ ماي لان هي المالك الحقيقي لبنك SCB، سيعمل فو تان هوانغ فان، بعد توجيهه، مع القادة والموظفين لاستكمال وثائق الصرف.

يعرف السيد فان بوضوح، خلال كل مرحلة، الأفراد الذين رقّتهم السيدة ترونغ ماي لان إلى قيادة بنك SCB لتوجيه الإقراض لمجموعة عملاء فان ثينه فات. وهم السيدة نجوين ثي ثو سونغ، رئيسة مجلس إدارة SCB؛ والسيد دينه فان ثانه، نائب رئيس مجلس إدارة SCB؛ والسيد ترام ثيش تون، نائب رئيس مجلس إدارة SCB، بالإضافة إلى المجلس التنفيذي وقسم إعادة التقييم...

السيدة ترونغ ماي لان - مالكة مجموعة VTP - قامت بالتلاعب بجميع أنشطة بنك SCB.

وبالإضافة إلى ذلك، لتجنب التفتيش والإشراف على أنشطة الإقراض، وجهت السيدة ترونغ ماي لان فو تان هوانغ فان ودينه فان ثانه - رئيس مجلس إدارة بنك SCB لإنشاء وحدات إقراض جديدة في مقر بنك SCB للتعامل مع القروض بناءً على طلب السيدة لان...

من 18 نوفمبر 2013 إلى 25 يوليو 2020، بصفته المدير العام وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الأعمال والاستثمار المركزي ورئيس مجلس الأعمال والاستثمار الرئيسي، وقع شخصيًا على 575 تقرير إعادة تقييم و547 محضر اجتماعات مجلس الأعمال والاستثمار الرئيسي و390 تقريرًا للمدير العام و9 محاضر اجتماعات مجلس الأعمال والاستثمار المركزي و372 محضر اجتماع وتصويت مجلس الإدارة بالموافقة على إقراض 402 عميل من الأفراد والكيانات القانونية في النظام البيئي لمجموعة VTP، مع 638 قرضًا في بنك SCB، برصيد اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022 يزيد عن 271308 مليار دونج في الديون الأصلية و133801 مليار دونج في ديون الفوائد والرسوم، وإجمالي الديون 405110 مليار دونج.

نظرة سريعة الساعة 12 ظهرًا يوم 20 نوفمبر: تلقى فريق التفتيش بأكمله في بنك SCB رشاوى

أفادت هيئة التحقيق بأن نتائج التحقق كانت كافية لإثبات أن فو تان هوانغ فان كان شخصًا ذا منصب وسلطة استغل سلطته لمساعدة ترونغ ماي لان والتواطؤ معها في ارتكاب جريمتي "اختلاس الممتلكات" و"انتهاك لوائح الأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المصرفية". تسببت الأفعال الإجرامية للمدير العام السابق لبنك SCB في أضرار جسيمة لبنك SCB تجاوزت 60,502 مليار دونج، واستولى بشكل مشترك على أكثر من 192,434 مليار دونج من بنك SCB، مما تسبب في أضرار بفوائد الدين تجاوزت 101,247 مليار دونج.

اعترف فو تان هوانغ فان قائلاً: كان يعلم يقيناً أن هذه القروض تابعة لمجموعة VTP، لأنها جميعها كانت تشترك في توقيع إجراءات مزورة، وإضفاء الشرعية على وثائق القروض لصرفها، وسحب الأموال من بنك SCB تحت إشراف السيدة ترونغ ماي لان. في الواقع، لم يُقيّم بنك SCB العملاء، ولم يُقيّم الضمانات، ولم يُعر اهتماماً لخيارات القروض، وتجاهل عملية الإقراض الاعتيادية.

وفقًا لهيئة التحقيق، كان فو تان هوانغ فان هو الشخص الذي منح نهان أموالًا مباشرةً بتوجيه من ترونغ مي لان، وأبلغ بشكل استباقي ودقيق عن منح الأموال لنهان وأفراد آخرين خلال عملية التفتيش، وأدان أفعال نهان (قبل بدء المحاكمة)، وتعاون بنشاط مع هيئة التحقيق. لذلك، واستنادًا إلى المادتين 29 و364 من قانون العقوبات، والمادة 5 من القرار 03/2020 الصادر عن مجلس قضاة المحكمة الشعبية العليا ، لم يُعتبر فو تان هوانغ فان مسؤولًا جنائيًا عن جريمة "الرشوة".

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm