اللائحة الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات في قانون المؤسسات (المعدل)

(MPI) - في 11 نوفمبر 2024، عقدت وزارة التخطيط والاستثمار ندوة لجمع الآراء حول إضافة اللوائح الخاصة بالمالكين المستفيدين للمؤسسات إلى قانون المؤسسات (المعدل).

نظرة عامة على الندوة. الصورة: MPI

وحضر الندوة ممثلون عن الوحدات المتخصصة في بنك الدولة الفيتنامي، ووزارة الأمن العام، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة الشعبية العليا ، وإدارة التخطيط والاستثمار. اتحاد المحامين في فيتنام وممثلي العديد من البنوك التجارية.

وفي كلمته في افتتاح الندوة، قال مدير إدارة تسجيل الأعمال بوزارة التخطيط والاستثمار دو نهات هوانج إن اللائحة المتعلقة بالمالكين المستفيدين للمؤسسات هي محتوى جديد ومهم يحتاج إلى التشاور على نطاق واسع لتقديمه إلى جميع المستويات لتضمينه في قانون المؤسسات (المعدل). ستعرض الندوة نتائج البحث الأولية حول هذه القضية حتى تتمكن الأطراف المعنية من دعم ومرافقة والمساهمة بالأفكار في عملية تطوير البحث، جنبًا إلى جنب مع الآراء من منظور دولي لتكون قادرة على التعامل مع القضية بشكل أكثر وضوحًا وتقنينها في الإطار القانوني لفيتنام.

إن الغرض من وضع اللوائح الخاصة بجمع معلومات المالك المستفيد هو معرفة الفرد النهائي الذي يتحكم ويدير فعليا أنشطة الاستثمار والأعمال الخاصة بالمؤسسة. إن استكمال هذه اللائحة من شأنه أن يسهم في تحسين ترتيب فيتنام في مكافحة غسل الأموال وجعل بيئة الاستثمار والأعمال شفافة وصحية، وجذب المستثمرين، والمساهمة في منع ومكافحة جرائم غسل الأموال.

تشكل اللوائح القانونية وآليات جمع المعلومات عن المالكين الحقيقيين للمؤسسات أحد مؤشرات مؤشر ممارسة الأعمال الجديد للبنك الدولي؛ تتضمن المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) الوثائق والأوراق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

في 16 يونيو 2023، وقعت حكومة فيتنام التزامًا مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك 17 إجراءً محددًا. تنفيذًا للالتزام المذكور أعلاه، أصدر رئيس الوزراء في 23 فبراير 2024 خطة العمل الوطنية بالقرار رقم 194/QD-TTg، حيث تم تكليف وزارة التخطيط والاستثمار "بتطوير آلية لتزويد السلطات المختصة بالوصول في الوقت المناسب إلى معلومات كاملة ودقيقة ومحدثة عن المستفيدين الحقيقيين للكيانات القانونية (والاتفاقيات القانونية، إذا لزم الأمر) وتطبيق تدابير مناسبة وفعالة ومتناسبة ورادعة للانتهاكات"، مع الموعد النهائي للإنجاز في مايو 2025.

حاليا، فيتنام مدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. إذا لم يحدث أي تغيير في الإطار القانوني، بما في ذلك محتوى الملكية المفيدة، فقد تنظر مجموعة العمل المالي في إدراج فيتنام على "القائمة السوداء". وسوف يؤثر هذا على بيئة الاستثمار التجاري والاقتصاد الفيتنامي. وعليه فإن القطاع الخاص سيكون الأكثر تضررا. وستؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على كفاءة عمل النظام المالي، كما ستؤثر بشكل غير مباشر على العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد.

إن بناء آلية لجمع وتحديث وتخزين المعلومات حول المالكين الحقيقيين للمؤسسات أمر ضروري، ومع ذلك، يتطلب هذا جهدًا كبيرًا بسبب التزام الحكومة الفيتنامية بإكمال التعديل القانوني بحلول مايو 2025. ومع ذلك، يجب تنفيذ وقت تعديل القانون وفقًا لبرنامج تطوير القوانين والأنظمة التابع للجمعية الوطنية مع العديد من الإجراءات وفقًا لقانون إصدار الوثائق القانونية. ثانياً، إن معظم مجتمع الأعمال غير ملم بهذا المفهوم، لذا فإن إضفاء الشرعية على متطلبات جمع المعلومات عن المالكين المستفيدين للمؤسسات يحتاج إلى التواصل بشكل كامل من أجل تنفيذ أكثر فعالية.

في هذه الندوة، تبادل ممثلو الوحدات المهنية للوكالات الآراء وناقشوا ضرورة بناء إطار قانوني بشأن المالكين الحقيقيين للمؤسسات؛ مفهوم المالك المستفيد؛ دور أجهزة إدارة الدولة؛ مسئولية توفير المعلومات الخاصة بالمؤسسة؛ الإفصاح عن معلومات الملكية المفيدة؛ الموارد اللازمة للتنفيذ... وهذا يوضح الجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات تجاه مجموعة العمل المالي، فضلاً عن الحق في الامتثال للمعايير الدولية.

وفي ختام المناقشة، شكر المخرج دو نهات هوانج التعليقات القيمة التي كانت قريبة جدًا من هدف المناقشة. ستعمل وكالة الصياغة على جمع الآراء والجمع بين البحوث الإضافية في اللوائح الدولية لإضفاء الشرعية قريبًا على هذه المحتويات في قانون المؤسسات (المعدل) للمساعدة في تعزيز دور الإدارة الحكومية في مكافحة غسل الأموال، والمساهمة في تحسين جودة بيئة الاستثمار والأعمال في فيتنام.

مينه هاو

وزارة التخطيط والاستثمار

المصدر: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx