اللائحة المتعلقة بالمالكين المستفيدين من المؤسسات في قانون المؤسسات (المعدل)

(MPI) - في 11 نوفمبر 2024، عقدت وزارة التخطيط والاستثمار ندوة لجمع الآراء حول استكمال اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين للمؤسسات في قانون المؤسسات (المعدل).

نظرة عامة على الندوة. الصورة: MPI

وحضر الندوة ممثلون عن وحدات متخصصة في بنك الدولة الفيتنامي، ووزارة الأمن العام، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة الشعبية العليا ، وإدارة التخطيط والاستثمار، واتحاد المحامين في فيتنام، وممثلون عن عدد من البنوك التجارية.

في كلمته الافتتاحية للندوة، قال دو نهات هوانغ، مدير إدارة تسجيل الأعمال بوزارة التخطيط والاستثمار، إن اللائحة المتعلقة بالمالكين المستفيدين من الشركات تُعدّ محتوىً جديدًا وهامًا، ويجب دراستها على نطاق واسع لإدراجها في قانون الشركات (المُعدّل). ستعرض الندوة النتائج الأولية للبحث في هذه القضية، لتمكين الأطراف المعنية من دعمها ومواكبتها والمساهمة بأفكارها خلال عملية تطوير البحث، إلى جانب آراء من منظور دولي، بما يُمكّن من تناول هذه القضية بشكل أوضح، وإضفاء الشرعية عليها ضمن الإطار القانوني الفيتنامي.

يهدف وضع لوائح لجمع المعلومات عن المستفيدين الحقيقيين إلى تحديد الشخص الذي يُدير ويتحكم فعليًا في أنشطة الاستثمار والأعمال الخاصة بالمؤسسة. سيساهم استكمال هذه اللوائح في تحسين تصنيف فيتنام في مكافحة غسل الأموال، وجعل بيئة الاستثمار والأعمال شفافة وصحية، وجذب المستثمرين، والمساهمة في منع جرائم غسل الأموال ومكافحتها.

تشكل اللوائح القانونية والآليات الخاصة بجمع المعلومات عن المستفيدين الحقيقيين للمؤسسات أحد مؤشرات مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الجديد للبنك الدولي؛ وتتضمن المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) الوثائق والأدوات والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

في 16 يونيو/حزيران 2023، وقّعت حكومة فيتنام التزامًا مع مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تضمّن 17 إجراءً محددًا. وتنفيذًا لهذا الالتزام، أصدر رئيس الوزراء في 23 فبراير/شباط 2024 خطة العمل الوطنية بالقرار رقم 194/QD-TTg، الذي كُلّفت بموجبه وزارة التخطيط والاستثمار بـ"وضع آلية تُمكّن السلطات المختصة من الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات كاملة ودقيقة ومُحدّثة عن المستفيدين الحقيقيين من الكيانات القانونية (والاتفاقيات القانونية، عند الاقتضاء)، وتطبيق تدابير مناسبة وفعالة ومتناسبة ورادعة في حال حدوث أي انتهاكات"، على أن يكون الموعد النهائي للإنجاز مايو/أيار 2025.

فيتنام حاليًا مدرجة على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي. في حال عدم حدوث أي تغيير في الإطار القانوني، بما في ذلك محتوى الملكية الانتفاعية، قد تدرس المجموعة إدراج فيتنام على "القائمة السوداء". سيؤثر ذلك على بيئة الاستثمار والأعمال والاقتصاد الفيتنامي، وبالتالي، سيكون القطاع الخاص الأكثر تضررًا. ستؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على فعالية النظام المالي، وستؤثر بشكل غير مباشر على العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد.

من الضروري بناء آلية لجمع وتحديث وتخزين المعلومات المتعلقة بالمالكين المستفيدين من الشركات، إلا أن هذا يتطلب جهدًا كبيرًا، إذ التزمت الحكومة الفيتنامية بإكمال التعديل القانوني بحلول مايو 2025. مع ذلك، يجب أن يتوافق توقيت تعديل القانون مع برنامج تطوير القوانين واللوائح الصادر عن الجمعية الوطنية، والذي يتضمن العديد من الإجراءات بموجب قانون إصدار الوثائق القانونية. ثانيًا، لا يزال معظم مجتمع الأعمال غير مُلِمٍّ بهذا المفهوم، لذا يجب التوعية الكاملة بمتطلبات جمع المعلومات المتعلقة بالمالكين المستفيدين من الشركات لضمان تطبيق أكثر فعالية.

في هذه الندوة، تبادل ممثلو الوحدات المتخصصة في الوكالات وجهات النظر وناقشوا ضرورة بناء إطار قانوني بشأن المالكين الحقيقيين للمؤسسات؛ ومفهوم المالكين الحقيقيين؛ ودور وكالات إدارة الدولة؛ ومسؤولية الشركات عن تقديم المعلومات؛ والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمالكين الحقيقيين؛ والموارد اللازمة للتنفيذ... وهذا يوضح الجهود المبذولة في تنفيذ الالتزامات تجاه مجموعة العمل المالي، وكذلك الحقوق عند التنفيذ وفقًا للمعايير الدولية.

في ختام الندوة، شكر المدير دو نهات هوانغ التعليقات القيّمة التي كانت قريبة جدًا من هدف الندوة. وستقوم هيئة الصياغة بجمع التعليقات ودمجها مع الأبحاث المتعلقة باللوائح الدولية لإضفاء الشرعية قريبًا على هذه المحتويات في قانون الشركات (المُعدّل)، مما يُسهم في تعزيز دور إدارة الدولة في مكافحة غسل الأموال، ويساهم في تحسين جودة بيئة الاستثمار والأعمال في فيتنام.

مينه هاو

وزارة التخطيط والاستثمار

المصدر: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx