حُكم على نغوين ثي لي نا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاحتيال على العديد من الأشخاص بمبلغ يزيد عن 9.4 مليار دونغ فيتنامي.

نظرت محكمة الشعب في المقاطعة في العديد من القضايا المتعلقة بفعل "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات". وفيما يلي مثال نموذجي: في نهاية أغسطس 2024، عقدت محكمة الشعب في المقاطعة جلسة استماع أولية ضد دينه ترونغ هوان (مواليد 1987، مقيم في حي فو ثونغ، مدينة هوي ) بتهمة "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات".

بسبب خسائره التجارية، اضطر هوان إلى الاقتراض من كثيرين لسداد ديونه. وللحصول على المال اللازم لسداد قروضه ولنفقاته الشخصية، استغل هوان وظيفته في فرع بنك فيتكومبانك في مدينة هوي، مُقدماً معلومات مُضللة: مدعياً ​​حاجته المُلحة للمال لسداد قروض عملاء البنك الذي يعمل فيه، أو كاذباً بأنه بحاجة إلى رأس مال لشراء عقار وأنه سيسدد أصل القرض وفوائده بمجرد بيعه.

لكسب ثقة الضحايا، عرض هوان فوائد مرتفعة تتراوح بين 2000 و2500 دونغ فيتنامي لكل مليون دونغ فيتنامي يوميًا، وكان يُقرض عادةً لفترات قصيرة، من بضعة أيام إلى 30 يومًا. وبسبب ثقتهم بهوان، أقرضه العديد من الضحايا، بمن فيهم زملاء العمل والعملاء، أموالًا وتعرضوا للاحتيال وخسروا مبالغ طائلة.

في الفترة من نهاية يونيو 2021 إلى أكتوبر 2022، اختلس هوان أموالاً من ستة ضحايا: السيدة د.هـ، والسيد ف.هـ، والسيد ف.ت، والسيد ل.ك، والسيد د.ل، والسيدة د.ث (جميعهم زملاء أو عملاء لهوان)، بإجمالي يقارب 22 مليار دونغ فيتنامي. أقرضت السيدة هـ وحدها هوان 8.2 مليار دونغ فيتنامي في 11 مناسبة، وأقرضه السيد هـ 6.7 مليار دونغ فيتنامي في 6 مناسبات...

حكمت المحكمة على المتهم دينه ترونغ هوان بالسجن 15 عاماً بتهمة "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات". بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتهم إعادة جميع الأموال التي سرقها من الضحايا.

وبالمثل، أدانت محكمة الشعب الإقليمية العديد من الأفراد الذين استخدموا حيلة الحاجة المُلحة للمال لإعادة تمويل قروض بنكية بفائدة مرتفعة بهدف الاحتيال واختلاس الأصول. نغوين ثي لي نا (مواليد 1981، مقيمة في شارع نغوين لو تراش، مدينة هوي)، وهي موظفة ائتمان سابقة في فرع بنك فيتكومبانك في هوي، استخدمت أساليب احتيالية لاختلاس أصول من العديد من الأشخاص بقيمة إجمالية قدرها 9.4 مليار دونغ فيتنامي، مستخدمةً الأموال لسداد ديون ولأغراض شخصية. حكمت المحكمة على المتهمة بالسجن 10 سنوات، كما ألزمتها بإعادة جميع الأموال التي اختلستها من الضحايا.

في حالة أخرى، وقعت امرأة ضحية لعملية احتيال بسبب ثقتها وجشعها للحصول على فوائد مرتفعة عند إقراض المال. السيدة نغوين ثي هـ (مديرة شركة، تقيم في شارع دين بيان فو، مدينة هوي) تعرضت للخداع من قبل تران دوك بيو (مواليد 1987، يقيم في حي ترونغ آن، مدينة هوي)، وهو موظف سابق في فرع بنك HDBank في مدينة هوي. اقترض بيو المال من السيدة هـ بنية سداد قروض بنكية، ووعد بدفع فوائد شهرية مرتفعة. في القروض الأولى، كان بيو يسدد الفوائد في موعدها المحدد. وبسبب ثقتها، أقرضت السيدة هـ بيو المال عدة مرات لاحقة، ليصل إجمالي ما اقترضته إلى 5.4 مليار دونغ فيتنامي.

استجابةً لحالات الاحتيال الأخيرة التي تنطوي على فوائد مرتفعة في المحافظة، تُكثّف السلطات حملات التوعية العامة لتشجيع اليقظة والوقاية. كما تنصح المواطنين بعدم الثقة أو الانجراف وراء أو إغراء الفوائد المرتفعة التي يُقدّمها مُقرضو السوق السوداء، وخاصةً العاملين في القطاع المصرفي. يجب على الجميع عدم الوثوق بهؤلاء الأفراد أو الاستجابة لمطالبهم لتجنب الوقوع في فخاخهم. إذا اكتشفت أو اشتبهت في تعرضك للاحتيال باستخدام هذه الأساليب، فأبلغ الشرطة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

النص والصور: تاي سون