شركة DOJI Gold and Gemstone Group المساهمة هي إحدى شركات الذهب الشهيرة في فيتنام، والتي تعمل في مجالات الذهب والأحجار الكريمة والمجوهرات والعقارات والتمويل.
وفقًا لموقع المجموعة على الإنترنت، كانت شركة DOJI هي شركة TTD Technology and Trade Development Company، التي تأسست في 28 يوليو 1994، برأس مال مبدئي قدره 1100 مليار دونج.
يشمل المساهمون المؤسسون السيد دو مينه فو الذي ساهم بمبلغ 770 مليار دونج، أي ما يعادل 70% من الملكية، ودو فو فونج آنه ودو دوك مينه الذي ساهم كل منهما بمبلغ 165 مليار دونج، أي ما يعادل امتلاك كل منهما للـ 15% المتبقية.
قامت شركة DOJI بتعديل رأس مالها التأسيسي عدة مرات. ففي عام ٢٠١٦، زادت الشركة رأس مالها إلى ١٥٠٠ مليار دونج فيتنامي. وفي يناير ٢٠١٩، وصل رأس مالها التأسيسي إلى ٢٠٠٠ مليار دونج فيتنامي. وبحلول سبتمبر ٢٠١٩، واصلت الشركة زيادة رأس مالها إلى ٣٠٠٠ مليار دونج فيتنامي. وبحلول ديسمبر ٢٠٢١، بلغ رأس مالها التأسيسي ٤٥٠٠ مليار دونج فيتنامي.
مع أكثر من 30 عامًا من التطوير، يرتبط نمو شركة DOJI باسم السيد Do Minh Phu.
كان السيد فو المدير العام لشركة VIGEMTEC Gemstone Joint Venture Company من عام 1992 إلى عام 1994، قبل تأسيس وتولي منصب المدير العام لشركة TTD Technology Development and Trading Company Limited في عام 1994.
ومنذ التحول إلى نموذج الشركات، بدأت شركة DOJI أيضًا في توسيع استثماراتها في مجالات أخرى وأبرمت العديد من الصفقات البارزة في السوق.
كان من أبرز نقاط التحول في مسيرة تطور بنك DOJI إعادة هيكلة بنك تيان فونغ التجاري المساهم ( TPBank ) بنجاح عام ٢٠١٢، ليصبح مساهمًا استراتيجيًا فيه. في ذلك الوقت، انتُخب السيد دو مينه فو، رئيس مجلس إدارة DOJI، رئيسًا لمجلس إدارة TPBank.
تحت قيادة السيد فو وشركائه، بدأ بنك TPBank، من خسارة تزيد عن 1300 مليار دونج (في عام 2011)، في تحقيق الأرباح واستمر في النمو، من ربح بعد الضريبة قدره 116 مليار دونج في عام 2012 إلى ذروة بلغت 6260 مليار دونج في عام 2022 وحاليا ربح بعد الضريبة يزيد عن 6000 مليار دونج في عام 2024.
ومع ذلك، بعد صدور اللوائح التي تحظر على رؤساء البنوك والمديرين العامين تولي مناصب قيادية في شركات أخرى، قام السيد فو بنقل دور الإدارة في بنك دوجي إلى الجيل التالي.
في أبريل 2018، أصبح السيد دو مينه دوك - نجل السيد فو - الممثل القانوني والمدير العام لوزارة العدل.
إلى جانب نقل حقوق الإدارة، لفتت شركة DOJI الأنظار في عام ٢٠٢٠ باستحواذها على شركة Diamond World ، أكبر ثلاث شركات لتجارة الذهب والمجوهرات بالتجزئة في فيتنام. لم يُكشف عن قيمة الصفقة، ولكن وفقًا لدوائر الأعمال، لم يكن المبلغ زهيدًا.
بحلول سبتمبر 2023، شهدت وزارة العدل تغييرًا في هيكلها الإداري، حيث أصبحت السيدة دو فو فونغ آنه، ابنة السيد فو، ممثلةً ومديرةً عامةً جديدةً لها. يشغل السيد دو مينه فو حاليًا منصب رئيس المجلس التأسيسي للوزارة.
وفيما يتعلق بالوضع المالي لشركة DOJI، ووفقًا للتقارير المالية للسنوات الثلاث 2021 و2022 و2023، فقد بلغت أرباح DOJI بعد الضريبة 234 مليار دونج و1017 مليار دونج و491 مليار دونج على التوالي.
في غضون ذلك، ارتفعت التزامات مجموعة DOJI بشكل حاد على مر السنين، من 923 مليار دونج فيتنامي (2021) إلى 12,405 مليار دونج فيتنامي (2022)، لتصل إلى 15,851 مليار دونج فيتنامي (2023). وبحلول نهاية عام 2023، لن يكون لدى DOJI أي سندات قائمة.
وبحسب وزارة العدل الهندية، تضم المجموعة حتى الآن 14 شركة عضو تعمل بموجب نموذج الشركة الأم والشركة التابعة، و4 مشاريع مشتركة، و50 فرعًا، ونحو 200 مركز وأكثر من 400 وكيل على مستوى البلاد.
صُنفت شركة DOJI من قِبل VNR500 كواحدة من أكبر خمس شركات خاصة في فيتنام لمدة 14 عامًا متتاليًا (2010-2023). كما حصلت المجموعة على لقب العلامة التجارية الوطنية الفيتنامية لمدة 12 عامًا متتاليًا (2012-2023).
تفاصيل الانتهاكات في تجارة الذهب بوزارة العدل
وبحسب إعلان نتائج التفتيش على أنشطة تداول الذهب لشركة DOJI Gold and Gemstone Group المساهمة، أشارت هيئة تفتيش البنوك الحكومية إلى سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المؤسسة.
وتتعلق المخالفات على وجه التحديد بوثائق وفواتير شراء الذهب من بنك TPBank وشراء الذهب الخام من عدد من الأفراد لصالح شركة DOJI؛ ومخالفات الالتزام بلوائح الإبلاغ في عمليات شراء وبيع سبائك الذهب؛ ومخالفات بعض معاملات بيع الذهب بأسعار أعلى من السعر المدرج.
ومن الجدير بالذكر أن هناك أنشطة أخرى تتعلق بتداول الذهب (أنشطة إقراض الذهب للأفراد والعملاء وأنشطة حفظ سبائك الذهب على تطبيق EGOLD) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وبحسب مفتشية البنوك الحكومية، انتهكت شركة DOJI أيضًا القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، باستخدام التكنولوجيا الرقمية لتجارة الذهب.
وأكدت السلطات أن شركة DOJI أظهرت علامات تقديم معلومات مضللة عن الشركة والسلع التي تقدمها للعملاء بهدف جذب عملاء شركات أخرى، وهو ما يرتبط بالمنافسة غير العادلة.
لا تزال عملية إعداد وثائق استيراد وتصدير الذهب المحفوظة لدى شركة دوجي تعاني من أخطاء في تسجيل المحتوى المختلف عن شكل الوثيقة، حيث لم يتم إعداد الوثيقة حسب النموذج المحدد، كما أن بعض المواقع لتسجيل سحب الذهب تقدم معلومات وعناوين غير صحيحة.
أظهرت نتائج التفتيش قيام عدد من الأفراد ببيع الذهب الخام لشركة DOJI بكميات كبيرة بشكل غير معتاد مقارنةً بمهنهم وخلفيتهم الشخصية. كما تم التحقق من وجود حالات قامت فيها الشركة (وليس شركة DOJI) من خلال أفراد ببيع الذهب الخام لشركات تجارة الذهب، ربما بغرض عدم إصدار فواتير، أو عدم التصريح عن الذهب المباع ودفع الضرائب عليه، أو إخفاء مصدر الذهب الخام... مما تسبب في زعزعة استقرار سوق الذهب المحلي كما حدث في الآونة الأخيرة.
أرسل محافظ بنك الدولة وثيقة إلى وزارة الأمن العام للتحقق والتحقيق والتعامل مع نتائج التحقق والمقترحات والتوصيات وفقًا للأنظمة.
الالتزام باللوائح القانونية المتعلقة بأنشطة مكافحة غسل الأموال: انتهكت شركة DOJI عددًا من اللوائح القانونية المتعلقة بأنشطة مكافحة غسل الأموال، وتحديدًا إصدار لوائح داخلية لم تكن متوافقة تمامًا مع اللوائح؛ والفشل في الإبلاغ عن عدد من المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها إلى بنك الدولة؛ والفشل في تحديد معلومات العملاء...
انتهكت شركة DOJI لوائح احتساب إجمالي مصاريف الفوائد القابلة للخصم عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمؤسسات. مارست المؤسسة أنشطة اقتراض وسداد الذهب المقترض للعملاء، لكنها لم تُصدر فواتير عند إعادة البضائع المقترضة (الذهب) إلى المُقرض وفقًا للوائح.
وفيما يتعلق بشراء وبيع الأفراد للذهب (سبائك الذهب SJC، ذهب المجوهرات) على تطبيق DOJI EGOLD، أشار بنك الدولة إلى أن المرسوم 24 لا ينص على الترخيص للأفراد لتجارة سبائك الذهب.
ومع ذلك، يُسمح للأفراد بشراء وبيع سبائك الذهب في (أو مع) المنظمات المرخصة....
فور انتهاء التفتيش المباشر، أبلغت هيئة تفتيش البنوك الحكومية عن عدد من حالات المخالفات القانونية في وزارة العدل. وافق محافظ بنك الدولة وأرسل وثيقةً تُحيل المعلومات إلى وزارة الأمن العام للتحقق منها والتحقيق فيها ومعالجتها.
وبناء على توجيهات الجهات المختصة، استجابت إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب بوزارة الأمن العام لوثيقة بنك الدولة، وبناءً عليه، كلفت هيئة الضرائب (الإدارة العامة للضرائب، دائرة الضرائب حالياً) برئاسة التفتيش والتقييم والمعالجة وفقاً لأحكام القانون.
أظهرت بعض المعاملات دلائل على التهرب الضريبي، وإخفاء مصدر الذهب الخام، وسلوكيات قد تُزعزع استقرار سوق الذهب. وقد أُحيلت المعلومات إلى وزارة الأمن العام للتحقيق فيها ومعالجتها.
وفي الوقت نفسه، تم تغريم شركة DOJI إداريًا بمبلغ 1،365 مليار دونج.
بالإضافة إلى DOJI، فرض بنك الدولة غرامات قدرها مليارات الدونغ على SJC وPNJ وBao Tin Minh Chau وTPBank وEximbank وأشار إلى الانتهاكات في أنشطة تجارة الذهب.
المصدر: https://nld.com.vn/chan-dung-ong-chu-dung-sau-tap-doan-vang-bac-da-quy-doji-196250531112618502.htm
تعليق (0)