وبحسب ما أوردته صحيفة فيتنام نت، فقد أكملت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتو استنتاجات التحقيق التكميلي، واقترحت مقاضاة 51 متهمًا في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية المتعلقة بشركة FLC Group المساهمة.

السيد دوآن فان فونج (من مواليد عام 1977، من ثانه هوا ) أثناء توليه منصب المدير العام لمجموعة FLC تم تكليفه بمنصب إضافي وهو رئيس مجلس إدارة شركة فاروس لفترات مختلفة.

بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة فاروس، من 28 مايو 2015 إلى 9 نوفمبر 2019، وجه السيد فونج أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين العامين والأفراد في هذه الشركة للقيام بعدد من الأعمال:

شعار flc الذاتي 16290183448581620029984 379.jpeg
يشغل السيد دوآن فان فونج العديد من المناصب المهمة في النظام البيئي لـ FLC.

توجيه إصدار قرارات بشأن زيادة رأس المال الأساسي، وإعداد سجلات مساهمات رأس المال المزيفة، والمحاسبة، وإضفاء الشرعية على مساهمات رأس المال واستخدام مساهمات رأس المال المزيفة، وإعداد سجلات لتسجيل الشركات العامة، وتسجيل الإيداع، وإدراج تسجيل 430 مليون سهم، أي ما يعادل 4300 مليار دونج من رأس المال الأساسي لشركة فاروس؛ السماح للسيد ترينه فان كويت وشركائه ببيع الأسهم المشكلة من مساهمات رأس المال المزيفة، والاستيلاء على أكثر من 3620 مليار دونج من المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

أدار ووقع بشكل مباشر على التقارير والمحاضر وقرارات مجلس الإدارة لإصدار سياسات بشأن زيادة رأس المال والتسجيل لإدراج أسهم فاروس؛ ووقع بشكل مباشر على وثائق وأوراق مزورة لإضفاء الشرعية على المحاسبة عن مساهمات رأس المال المزيفة في فاروس.

كما وقع السيد فونج أيضًا على وثائق لإعداد ملف لإرساله إلى إدارة مراقبة الشركات العامة لطلب تسجيل الشركة العامة، وطلب من مركز الإيداع تسجيل وإيداع الأوراق المالية، وطلب من بورصة مدينة هوشي منه الموافقة على إدراج أسهم فاروس بقيمة مساهمة رأس مال غير صحيحة.

في وكالة التحقيق، اعترف السيد تران داك سينه، رئيس بورصة مدينة هوشي منه (HOSE) للفترة 2015-2020، ولي هاي ترا (عضو سابق في مجلس الإدارة، نائب المدير العام الدائم، عضو مستقل في مجلس الإدراج في بورصة مدينة هوشي منه) بارتكاب مخالفات، مما ساعد السيد ترينه فان كويت وشركائه في إدراج 430 مليون سهم تم تشكيلها من مساهمات رأس مال وهمية في سوق الأوراق المالية، والاحتيال والاستيلاء على أكثر من 3620 مليار دونج من المستثمرين.

وعند عرض سبب مساعدة الرئيس السابق لـ FLC، قال كل من السيد سينه وترا إن ذلك كان بسبب معرفتهما بالسيد ترينه فان كويت ودوآن فان فونج.

تضخيم قيمة مساهمة رأس المال

وأظهرت نتائج التحقيق الإضافي أيضًا أن السيد فونج وقع باسمه الشخصي عقدًا في 19 مايو 2015 بالمحتوى التالي: استلام نقل 675 ألف سهم من أسهم نجوين فان مانه في شركة فاروس لكنه لم يدفع أي مبلغ ليكون مساهمًا في رأس المال.

بعد أن أصبح مساهمًا، من 27 مايو 2015 إلى 12 نوفمبر 2015، وقع السيد فونج على 4 مستندات مساهمة رأس مال مزيفة وأمرين دفع مزيفين لشقيقة السيد كويت، ترينه ثي مينه هيو، لاستخدامها كإجراءات لإيداع وتحويل الأموال بشكل قانوني، مما أدى إلى زيادة مساهمة رأس المال تحت اسم Doan Van Phuong في فاروس من 675 مليون دونج، أي ما يعادل 675 ألف سهم، إلى أكثر من 77 مليار دونج، أي ما يعادل أكثر من 7.7 مليون سهم.

قبل الإدراج، أعاد السيد فونغ أكثر من 7.7 مليون سهم إلى السيد ترينه فان كويت بتوقيع عقد نقل ملكية في 28 يناير/كانون الثاني 2016، ولكن لم يُدفع أي مبلغ. تعتقد هيئة التحقيق أن السيد فونغ استفاد من 500 ألف سهم بقيمة إصدار بلغت 5 مليارات دونج.

في 29 أغسطس 2016، سجّل السيد فونغ إيداعًا في حساب أوراق مالية باسم دوان فان فونغ. وفي عامي 2017 و2018، دُفعت له أرباح إضافية قدرها 160,000 سهم، ليصل إجمالي عدد الأسهم التي يملكها إلى 660,000 سهم.

في يومي 6 مايو 2020 و11 مايو 2020، باع حساب الأوراق المالية للسيد فونج جميع أسهمه البالغ عددها 660 ألف سهم، محققًا ربحًا تجاوز 2.3 مليار دونج.

أظهرت نتائج التحقيق أن السيد دوآن فان فونج، بالاشتراك مع ترينه فان كويت وشركائه، قاموا بتضخيم قيمة المساهمات الرأسمالية في شركة فاروس، والمسجلة للإدراج وبيع الأسهم المكونة من مساهمات رأسمالية كاذبة، والاستيلاء على أكثر من 3620 مليار دونج من المستثمرين.

وبحسب شرطة التحقيق، فإن تصرفات السيد فونج تشكل جريمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، كما هو منصوص عليه في البند 4، المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015، باعتباره شريكًا في دور التنظيم والمساعدة النشطة للسيد ترينه فان كويت.

أثناء التحقيق، هرب السيد فونغ، لكن وكالة التحقيق توصلت إلى أنه في 27 مارس/آذار 2022، غادر السيد دوآن فان فونغ إلى المملكة المتحدة.

السيد دوان فان فونغ من ثانه هوا، حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة هانوي للقانون، وماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية. وهو أحد المساهمين المؤسسين لمجموعة FLC، وشغل المناصب التالية: المدير العام لشركة FLC حتى مايو 2015؛ رئيس مجلس إدارة شركة FLC Land LLC؛ رئيس مجلس إدارة شركة FLC Golf & Resort JSC؛ عضو مجلس إدارة شركة FLC Media and Technology JSC.

في عام 2017، عندما بلغ الأربعين من عمره، تم ذكر السيد فونج عدة مرات في الصحافة عندما تزوج من ملكة جمال.