من بين 86 متهمًا حوكموا، حوكمت السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة شركة فان ثينه فات جروب المساهمة) بثلاث جرائم: "اختلاس ممتلكات"، و"مخالفة لوائح الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان"، و"الرشوة". وفي كل جريمة، أوضحت النيابة العامة طبيعة أفعال المتهمة.
السلطة المطلقة في SCB
وفقًا للسجلات، على الرغم من أنها لم تشغل منصبًا في بنك سايغون التجاري المساهم (SCB)، نظرًا لامتلاكها دائمًا حصصًا مسيطرة (من 85% إلى 91.5% من إجمالي أسهم SCB)، كانت السيدة ترونغ ماي لان هي صاحبة السلطة المطلقة على المساهمين، حيث كانت تدير وتدير جميع أنشطة SCB. وباستخدام أساليب وحيل متعددة، استخدمت السيدة لان SCB لتعبئة رأس المال، ثم نظمت ووجهت كبار القادة في SCB ومجموعة فان ثينه فات للتواطؤ والتواطؤ وإعداد وثائق لإضفاء الشرعية على القروض وسحب مبالغ كبيرة من المال، غالبًا ما كانت قروضًا وهمية.
بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٢، أشرفت السيدة لان على إعداد وثائق وقروض وصرف مبالغ مزورة لأكثر من ٢٥٠٠ قرض، تجاوزت قيمتها الإجمالية مليون مليار دونج. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٢، كان هناك ١٢٨٤ قرضًا متبقيًا، بدين مستحق تجاوز ٦٧٧ ألف مليار دونج، وهو دين غير قابل للاسترداد. وشكّلت الأرصدة المتبقية من قروض السيدة لان ما نسبته ٩٣٪ من إجمالي الأرصدة المتبقية لأكثر من ٢٣ ألف قرض قائم في بنك SCB.
وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية المصروفة، سجل بنك التسليف والادخار أن المبلغ المصروف للأفراد والكيانات القانونية وفقاً لخطط القروض تم تحويله إلى حسابات 483 فرداً و450 كياناً قانونياً.
تم تحديد التدفق النقدي لـ 1284 قرضًا برأس مال مستحق يتجاوز 483000 مليار دونج للسيدة لان بأكثر من 57000 مليار دونج للقروض القديمة في بنك SCB؛ وبلغت قيمة المنظمات والأفراد الذين يحولون الأموال خارج نظام SCB أكثر من 381000 مليار دونج؛ وبلغت قيمة المنظمات والأفراد الذين يحولون الأموال داخليًا داخل بنك SCB أكثر من 5200 مليار دونج؛ وبلغت قيمة المنظمات والأفراد الذين يسحبون النقود أكثر من 81000 مليار دونج.
لإضفاء الشرعية على سحب الأموال من بنك SCB وتجنب اكتشافها من قبل أجهزة الدولة، وجهت السيدة لان: في حالة بنك SCB، صرف الأموال إلى حسابات الشركات "الشبح" التي تتلقى الأموال وفقًا لخطة القروض؛ توجيه المرؤوسين في مجموعة Van Thinh Phat لوضع خطة لتنفيذ "صرف الأموال" من خلال إنشاء عقود تعد بنقل أسهم وهمية، واستخدام العديد من الأفراد لفتح حسابات في بنك SCB لتوقيع عمليات السحب وإيداع الأموال وتحويل الأموال بطريقة غير مباشرة إلى حسابات الشركات في المجموعة، وأخيرًا تحويل الأموال إلى الحسابات وفقًا للاستخدام المقصود للسيدة لان.
ساعد العديد من الأفراد السيدة لان في سحب الأموال من بنك SCB
في هذه القضية، اتُهم المدعى عليهم في بنك SCB بمساعدة السيدة لان في اختلاس أموال من البنك. كان أولهم السيد دينه فان ثانه (الرئيس السابق لمجلس إدارة SCB). من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠٢٠، رتّبت السيدة لان السيد ثانه ليكون رئيسًا لمجلس إدارة SCB. وقّع السيد ثانه على وثائق الائتمان لقروض السيدة لان، لكنه سمح لشركات وهمية وأفراد مستأجرين بالظهور باسمهم.
بناءً على هذه الأفعال، يُتهم السيد ثانه بمساعدة السيدة لان في ارتكاب الجريمة. وقد تسبب السيد ثانه شخصيًا في خسارة لبنك SCB تجاوزت 42,000 مليار دونج. كما يُتهم السيد ثانه بالتسبب في خسارة لبنك SCB تجاوزت 99,000 مليار دونج من فوائد الديون.
الشخص الثاني في قائمة الأشخاص الذين ساعدوا السيدة لان في اختلاس أموال بنك SCB هو السيد بوي آنه دونغ (الرئيس السابق لمجلس إدارة SCB). من الواضح أن المدعى عليه كان على علم بقروض السيدة لان، وأن مجموعة فان ثينه فات لم توقع إلا على الوثائق القانونية وإجراءات القرض لصرفها، ثم سحبت أموال SCB.
أثناء عملية السحب، وتحت إشراف السيدة لان، لا تقوم وحدات SCB بتقييم العملاء، ولا تقوم بتقييم الضمانات، ولا تهتم بخيارات القروض، ويتم مراقبتها بشكل منفصل على نظام بيانات SCB.
خلال فترة عمله في بنك SCB، بالإضافة إلى راتبه وبدل إجازته، مُنح السيد دونغ 500,000 سهم من أسهم SCB (حوالي 5 مليارات دونج فيتنامي) من السيدة لان. ويُتهم السيد بوي آن دونغ، بهذه الأفعال، بالتسبب في خسارة إجمالية تتجاوز 200,000 مليار دونج لبنك SCB.
في غضون ذلك، تم تحديد هوية أشخاص مثل السيد فو تان هوانغ فان (المدير العام السابق لبنك SCB)، والسيدة نجوين ثي ثو سونغ (رئيسة مجلس إدارة SCB السابقة، وهي هاربة حاليًا) لمساعدتهم السيدة لان في سحب أموال من SCB، مما تسبب في خسارة إجمالية للبنك تجاوزت 101,000 مليار دونج فيتنامي. واتُّهم السيد تا تشيو ترونغ (نائب رئيس مجلس إدارة SCB السابق) بالتسبب في خسارة إجمالية تجاوزت 4,700 مليار دونج فيتنامي.
في هذه القضية، دفعت المدعى عليها ترونغ هيو فان (المديرة العامة لمجموعة فان ثينه فات، ابنة أخت السيدة ترونغ ماي لان) تعويضات تجاوزت 1000 مليار دونج و3000 دولار أمريكي. ودفع السيد تشو لاب كو (رئيس مجلس إدارة شركة تايمز سكوير للاستثمار، زوج السيدة لان) تعويضات بلغت مليار دونج. ودفعت السيدة دو ثي نهان (المديرة السابقة لدائرة التفتيش والرقابة المصرفية الثانية التابعة للبنك المركزي) تعويضات بلغت 4.8 مليون دولار أمريكي و10 دفاتر ادخار، بإجمالي مبلغ يزيد عن 10 مليارات دونج.
بالإضافة إلى ذلك، أعاد السيد نجوين فان هونغ (نائب رئيس المفتشين السابق والمسؤول عن هيئة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لبنك الدولة) 390,000 دولار أمريكي. كما دفع قطب الأعمال نجوين كاو تري (رئيس مجلس إدارة شركة فان لانغ وشركة كابيلا) أكثر من 650 مليار دونج فيتنامي وأكثر من 3,300 دولار أمريكي. في غضون ذلك، دفع المدعى عليه دونغ تان تروك (المدير العام لشركة تونغ فيت للتجارة والإنتاج المحدودة) أكثر من 52 مليار دونج فيتنامي وأعاد أكثر من 800 مليار دونج فيتنامي إلى بنك الدولة.
دو ترونغ
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)