قضية العملات المشفرة في TCIS: توظيف أجانب للتظاهر بأنهم رجال أعمال ناجحون للاحتيال

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 1. — تفكيك شبكة تسويق متعددة المستويات تستثمر في العملة الافتراضية TCIS في مؤتمر جمع 200 شخص - صورة: شرطة مقاطعة فو تو

كما ذكرت صحيفة Tuoi Tre Online ، قامت شرطة مقاطعة فو تو للتو بتفكيك مجموعة تسويق متعددة المستويات غير قانونية تحت ستار الاستثمار في العملة الرقمية TCIS (عملة TCIS الافتراضية)، واستعادت أكثر من 30 مليار دونج واعتقلت الزعيم والأشخاص الرئيسيين.

وفيما يتعلق بأساليب مجموعة الاحتيال، قالت شرطة مقاطعة فو تو إن نجوين تشانه دانج (39 عامًا، في منطقة فينه هوي، مدينة هوشي منه - الزعيم المشتبه به) استأجر عددًا من الأشخاص لإنشاء الموقع الإلكتروني https://tcis.ai والعملة الرقمية TCIS لتعبئة رأس المال من المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، قام بتعيين دوآن فان مانه (32 عاماً، في بلدية تام داو، بمقاطعة فو ثو) وتران مينه نهات (48 عاماً، في مدينة هوشي منه) والعديد من الآخرين للمساعدة في تطوير السوق وإدارة الشؤون المالية.

وفقًا للشرطة، فإن العملة الرقمية TCIS التي أنشأها دانغ ليس لها قيمة تداول. ومع ذلك، ولكسب ثقة الناس، نشر دانغ على موقعه الإلكتروني معلومات عن "شركة TCIS للتكنولوجيا" كشركة تعمل في مجال تكنولوجيا الحاسوب في كندا، ولها مكتب تمثيلي في هانوي .

إلى جانب ذلك هناك العروض الترويجية الصاخبة مثل البحث في تكنولوجيا الكمبيوتر الكمومي، والبلوكشين، وتطوير رموز TCIS بقيم أعلى بمئات وآلاف المرات.

لكن في الواقع، ليس لدى Dang أي صلة بشركة "TCIS Technology Company" في كندا، وليس لديها ترخيص من السلطة المختصة لفتح مكتب تمثيلي في فيتنام، ونظام TCIS الذي أنشأته Dang ليس له أنشطة إنتاجية أو تجارية فعلية.

إن مصدر الأموال المستخدمة لدفع أموال المشاركين الذين يستثمرون في العملة الافتراضية TCIS هو استخدام نموذج متعدد المستويات لأخذ الأموال من المشاركين اللاحقين لدفعها للمشاركين السابقين.

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 2. — الشرطة تجري عملية بحث في مكان الحادث في هانوي - الصورة: شرطة مقاطعة فو ثو

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة دانج قامت أيضًا بتوظيف أجانب لتقليد رجال الأعمال الناجحين لتقديم عروضهم في الندوات والمؤتمرات التي نظمها دانج في المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد لجذب واستقطاب العديد من المشاركين.

على الرغم من أنها عملت فقط من يونيو 2024 إلى يوليو 2025، فقد دعا نجوين تشان دانج وشركاؤه آلاف الأشخاص إلى إنشاء أكثر من 4000 حساب بإجمالي استثمار يزيد عن 2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 50 مليار دونج.

الأموال المسروقة من المستثمرين، تستحق الاستخدام للتداول في بورصات الفوركس والعملات المشفرة.

وبناء على نتائج التحقيق، أصدرت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة فو تو قرارًا ببدء إجراءات جنائية ومقاضاة نجوين تشان دانج، ودوآن فان مانه، وتران مينه نهات لانتهاكهم اللوائح المتعلقة بأعمال التسويق متعدد المستويات على النحو المنصوص عليه.

Vụ tiền ảo TCIS: Thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để lừa đảo - Ảnh 4. — قام اللواء نجوين مينه توان، مدير شرطة مقاطعة فو تو، بتعبئة المشاركين في ورشة العمل بشكل مباشر وتقديم المشورة لهم وتذكيرهم بالحيل والأساليب التي تتبعها مجموعات الاحتيال في الاستثمار بالعملة الافتراضية - الصورة: شرطة مقاطعة فو تو

وقال اللواء نجوين مينه توان - مدير شرطة مقاطعة فو تو - الذي يشرف بشكل مباشر على التحقيق، إنه في جلسة التحقيق في منطقة آو فوا السياحية (بلدية سوي هاي، هانوي)، دعت مجموعة دانج أكثر من 200 شخص إلى الندوة لإغرائهم وإغرائهم بالاستثمار في العملة الافتراضية TCIS.

عندما داهمت شرطة مقاطعة فو ثو، لم يكن المستثمرون على علم بتعرضهم للاحتيال. عندما سألتهم، كان العديد من كبار السن قد أودع أموالهم بالفعل. وعلى وجه الخصوص، اختبأت العديد من النساء بعيدًا عن أزواجهن وأطفالهن وأودعن ملايين الدولارات. عندما سألتهم، شعرن بالخجل والخوف من أن يكتشف أزواجهن الأمر، كما قال اللواء.

وتدعو شرطة مقاطعة فو تو المتورطين والضحايا في القضية إلى الإبلاغ إلى وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لشرطة مقاطعة فو تو لحماية حقوقهم وفقًا لأحكام القانون.

وفي الوقت نفسه، يُنصح الناس بالحذر من الدعوات إلى "الاستثمار في العملات الرقمية" أو "الأرباح الضخمة" أو التسويق متعدد المستويات المقنع لتجنب التعرض للاحتيال.

العودة إلى الموضوع

حكمة

المصدر: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm