৫,০০০ বিলিয়ন ডলার ধরা পড়েছে, টিকটকার মিস্টার পিপসের জালিয়াতির কৌশল কী?

মামলার আসামি হওয়ার আগে, টিকটকার মিঃ পিপস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্টক বিনিয়োগ, ফরেক্স খেলা এবং প্রায়শই বিশাল লাভ দেখানোর জন্য অনেক ক্লিপ দিয়ে বিখ্যাত ছিলেন।

ফো ডুক ন্যাম নিয়মিতভাবে বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ শেখানোর ক্লিপ পোস্ট করেন। একই সময়ে, এই বিষয়টি "মিস্টার পিপস ট্রেডিং চ্যাট" - একটি আর্থিক বিনিয়োগ সম্প্রদায় - তৈরি করে।

টুওই ট্রে- এর রিপোর্ট অনুযায়ী, পুলিশ "প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ", "অপরাধের রিপোর্ট না করা" এবং "মানি লন্ডারিং" এর অপরাধে ফো ডুক ন্যাম (টিকটোকার মিস্টার পিপস নামেও পরিচিত) এবং আরও ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

প্রাথমিক তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে ফো ডুক ন্যাম স্টক ব্রোকারেজ কোম্পানিগুলির মডেল অনুসরণ করে সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য লে খাক এনগোর সাথে যোগসাজশ করেছিলেন।

টিকটকার মিস্টার পিপস কে?

মামলার আসামি হওয়ার আগে, "মিস্টার পিপস" ডাকনামে জন্মগ্রহণকারী ফো ডুক ন্যাম (জন্ম ১৯৯৪) সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী হওয়ার উপায় বা আর্থিক বিনিয়োগ সম্প্রদায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত অনেক ভিডিওর মাধ্যমে বিখ্যাত ছিলেন।

টিকটক, ইউটিউবের মতো অ্যাপগুলিতে, মিঃ পিপস যে শেষ ক্লিপটি পোস্ট করেছিলেন তা ২ মাসেরও বেশি সময় আগে। তারপর থেকে, এই "হট" টিকটকারের বিরুদ্ধে মামলা করার খবর না আসা পর্যন্ত কোনও নতুন ক্লিপ প্রকাশিত হয়নি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ক্রমাগত টাকার স্তূপ, সুপারকার, ধনী হওয়ার উপায় শেখানোর, বিনিয়োগ করার পদ্ধতি শেখানোর অনেক ক্লিপ সহ ফো ডুক নাম লক্ষ লক্ষ বা লক্ষ লক্ষ ভিউ আকর্ষণ করে। কেবল লাভ দেখানো নয়, সম্পদ দেখানো নয়, ফো ডুক নাম নিয়মিতভাবে সোনার দাম, ভার্চুয়াল মুদ্রা সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ, মন্তব্য এবং পূর্বাভাসও দেন...

ক্লিপ মিঃ পিপস বিনিয়োগ শেখাচ্ছেন - ক্লিপ থেকে কাটা ছবি

এই বছরের আগস্টে পোস্ট করা ১ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে একটি ক্লিপে, ফো ডুক ন্যাম আন্তর্জাতিক স্টক, ফরেক্সের ক্ষেত্রে "বাস্তব জীবনের" বিনিয়োগ শেখানোর জন্য লাইভ স্ট্রিম করেছিলেন... ন্যাম "গুরুত্ব সহকারে" বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক যে কাউকে ৫০ লক্ষ ভিয়েতনামী ডং ব্যয় না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তবে তাদের মূলধন কয়েক হাজার মার্কিন ডলার হওয়া উচিত।

"আমার ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট আছে... অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে ভিয়েতনামে আমি কতটা ধনী?", ন্যাম সদস্যদের তার পোর্টফোলিওটি দেখাতে গিয়ে বলেন যা প্রচুর লাভ করছে।

তার গ্রুপে আরও সদস্য নিয়োগের জন্য, ন্যাম প্রায়শই শত শত সদস্যের টেলিগ্রাম চ্যাট গ্রুপগুলিও প্রদর্শন করে। ন্যামের গ্রুপ পরিচালনা পদ্ধতি হল "কপি-ট্রেড" আকারে সদস্যদের যোগদানের জন্য বিভাগগুলি "দেখানো"।

বিনিয়োগে "কপি-ট্রেড" হল লেনদেনের অনুলিপি করার এক প্রকার, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল কপিয়ারকে বাজার গবেষণা করে প্রচেষ্টা ব্যয় না করেই লাভ করা, লাভ বা ক্ষতি কপি করা অ্যাকাউন্টগুলির কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে।

অতএব, সদস্যদের যোগদানের জন্য আকৃষ্ট করার জন্য, ন্যাম প্রায়শই তার "লাভ-উপার্জন" দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এমনকি মিঃ পিপসের ভিয়েতনামে একটি সুস্থ আর্থিক বিনিয়োগ সম্প্রদায় গড়ে তোলার "নৈতিকতা" বা ইচ্ছা প্রকাশের অনেক ভিডিও রয়েছে, যার ফলে অনেক লোকের কাছে বিনিয়োগ জ্ঞান পৌঁছে যায়।

বিনিয়োগকারীদের কী মনোযোগ দেওয়া উচিত?

ফো ডুক ন্যামের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার খবর পাওয়ার পর, অনেকেই "বুঝতে" পেরেছিলেন যে এই টিকটোকার মিঃ পিপস এবং তার সহযোগীরা একটি কোম্পানি এবং ওয়েবসাইটের নামে আত্মগোপন করে ফেসবুক, অ্যাপল, পেপসি, মাইক্রোসফ্ট, অ্যাডিডাসের মতো স্টক কোড ব্যবহার করে আর্থিক বিনিয়োগ পরামর্শ এবং স্টক ব্রোকারেজ প্রদান করছিলেন, যাতে গ্রাহকদের অংশগ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ ও প্রলুব্ধ করা যায়।

ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের সমস্ত অর্থ হারিয়ে ফেলার পর, এই দলটি ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য হারানো অর্থ ফেরত পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরও আকর্ষণীয় অফার এবং পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের নতুন তলায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকবে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আসামীদের বাসস্থান এবং কর্মক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে তল্লাশি চালানোর সময়, তদন্ত সংস্থা তাদের মোট ৫,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি মূল্যের সম্পদ জব্দ এবং জব্দ করে।

টুই ট্রে অনলাইনের সাথে কথা বলতে গিয়ে, একটি সিকিউরিটিজ কোম্পানির পরিচালক সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে স্টেট ব্যাংক এখনও ভিয়েতনামে কোনও ফরেক্স ফ্লোর পরিচালনা করার জন্য লাইসেন্স দেয়নি। এছাড়াও, সম্প্রতি "আন্তর্জাতিক সিকিউরিটিজ"-এ বিনিয়োগের আড়ালে অনেক কেলেঙ্কারী দেখা দিয়েছে, তাই মানুষকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

"প্রতারকরা স্টক এক্সচেঞ্জ, মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং এবং ভার্চুয়াল মুদ্রা তৈরি করে, তারপর ক্রমাগত উচ্চ মুনাফা, সহজে অর্থ উপার্জনের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি দিয়ে লোকেদের বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করে এবং আমন্ত্রণ জানায়," তিনি বলেন।

এই ব্যক্তির মতে, কপি-ট্রেড হল একটি নিষ্ক্রিয় বিনিয়োগ পদ্ধতি, যা মূলত প্রযুক্তির সহায়তায় সম্পদ পরিচালনা করে এবং একটি নতুন ফর্ম তৈরি করে, বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও পছন্দ যোগ করে। যাইহোক, এই ফর্মটি আন্তর্জাতিক স্টক, ভার্চুয়াল মুদ্রা ইত্যাদিতে বিনিয়োগকারী স্ক্যামাররাও ব্যবহার করে, যারা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উৎসাহিত করে যারা লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করতে চান।

সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি সর্বত্র আন্তর্জাতিক স্টক বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করে।

অনেক ফোরাম এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কে, এমন বিজ্ঞাপনী অ্যাকাউন্টের অভাব নেই যেখানে "মাস্টার", "সুপার ট্রেডার" এর পোর্টফোলিও অনুলিপি করে চিন্তাভাবনা বা প্রচেষ্টা ব্যয় না করে বহুগুণ লাভ অর্জনের জন্য কেবল স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়... তবে, এই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক স্টক, ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়...

"ঐতিহ্যবাহী" কেলেঙ্কারির বিপরীতে, এই বিষয়গুলি বিনিয়োগকারীদের "সুপার গুড" বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও "কপি" করার নির্দেশ দেবে, লাভ 7 - 3 ভাগে ভাগ করা হবে, যার অর্থ বিনিয়োগকারীদের "কিছু করার দরকার নেই", কেবল মূলধন বিনিয়োগ করুন তবে লাভের 70% পাবেন, বাকি 30% হল একটি "কমিশন" ফি। কেলেঙ্কারি এড়াতে, কর্তৃপক্ষ বারবার মানুষকে সতর্ক থাকার এবং শুধুমাত্র নামী এবং যাচাইকৃত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং ইউনিটগুলিতে বিশ্বাস করার পরামর্শ দিয়েছে...

সূত্র: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatikoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm