৫ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং সহ গ্রেপ্তার, টিকটকার মিঃ পিপসের জালিয়াতির পরিকল্পনা কী ছিল?

মামলার আসামি হওয়ার আগে, টিকটকার মিঃ পিপস সোশ্যাল মিডিয়ায় আন্তর্জাতিক স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ, ফরেক্স ট্রেডিং এবং প্রায়শই বিশাল লাভের প্রদর্শন শেখানোর ভিডিওগুলির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

ফো ডাক নাম প্রায়শই বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ কৌশল শেখানোর ভিডিও পোস্ট করেন। তিনি "মিস্টার পিপস ট্রেডিং চ্যাট" - একটি আর্থিক বিনিয়োগ সম্প্রদায় -ও তৈরি করেন।

টুই ট্রে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে, পুলিশ একটি ফৌজদারি মামলা শুরু করেছে এবং ফো ডুক ন্যাম (টিকটোকার মিস্টার পিপস নামেও পরিচিত) এবং আরও ২৪ জনের বিরুদ্ধে "প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ," "অপরাধের প্রতিবেদন না করা" এবং "মানি লন্ডারিং" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে ফো ডুক ন্যাম লে খাক এনগোর সাথে যোগসাজশ করে একটি জালিয়াতি চক্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা সিকিউরিটিজ ব্রোকারেজ ফার্মগুলির মডেল অনুসরণ করে লোকেদের তাদের সম্পদ থেকে প্রতারণা করেছিল।

টিকটকার মিস্টার পিপস কে?

মামলার আসামি হওয়ার আগে, ফো ডুক ন্যাম (জন্ম ১৯৯৪), যিনি "মিস্টার পিপস" ডাকনামে পরিচিত, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য ভিডিওর মাধ্যমে বিখ্যাত ছিলেন যেখানে তিনি বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী হতে শেখানো বা একটি আর্থিক বিনিয়োগ সম্প্রদায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

টিকটক এবং ইউটিউবের মতো অ্যাপগুলিতে, মিঃ পিপস যে সাম্প্রতিক ক্লিপটি আপলোড করেছেন তা দুই মাসেরও বেশি সময় আগে। তারপর থেকে, "গরম" খবর ছড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত কোনও নতুন ক্লিপ আসেনি যে এই টিকটকারের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, অর্থ এবং বিলাসবহুল গাড়ির ক্রমাগত জাহির করার মাধ্যমে, ফো ডুক ন্যামের অনেক ভিডিও ধনী হওয়ার এবং বিনিয়োগ করার পদ্ধতি শেখানোর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ এমনকি লক্ষ লক্ষ ভিউ আকর্ষণ করে। লাভ এবং সম্পদ প্রদর্শনের পাশাপাশি, ফো ডুক ন্যাম প্রায়শই সোনার দাম, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ, মতামত এবং ভবিষ্যদ্বাণীও প্রদান করেন।

মিঃ পিপস বিনিয়োগ শেখানোর ক্লিপ - ক্লিপের স্ক্রিনশট

এই বছরের আগস্টে পোস্ট করা এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে একটি ভিডিওতে, ফো ডুক ন্যাম আন্তর্জাতিক স্টক, ফরেক্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে "ব্যবহারিক" বিনিয়োগ প্রশিক্ষণের লাইভ স্ট্রিমিং করেছিলেন। ন্যাম "গুরুত্ব সহকারে" বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক যে কাউকে ৫০ লক্ষ ভিয়েতনামী ডং বিনিয়োগ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, বরং কয়েক হাজার মার্কিন ডলার মূলধন রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

"আমার একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট আছে যার পরিমাণ $2 মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত... অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে ভিয়েতনামে আমি কতটা ধনী?", ন্যাম সদস্যদের সামনে তার লাভজনক পোর্টফোলিও দেখাতে দেখাতে বললেন।

তার গ্রুপে আরও সদস্য সংগ্রহের জন্য, ন্যাম প্রায়শই শত শত সদস্যের টেলিগ্রাম চ্যাট গ্রুপগুলি দেখাতেন। ন্যামের গ্রুপ অপারেশনে "কপি-ট্রেড" মডেলের মাধ্যমে সদস্যদের যোগদানের জন্য পণ্য ক্যাটালগ "দেখানো" জড়িত ছিল।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, "কপি-ট্রেডিং" হল এক ধরণের ট্রেডিং যেখানে চূড়ান্ত লক্ষ্য হল কপিক্যাটদের বাজার নিয়ে গবেষণা না করেই লাভ করা। লাভ বা ক্ষতি কপি করা অ্যাকাউন্টগুলির কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

অতএব, সদস্যদের আকর্ষণ করার জন্য, ন্যাম প্রায়শই তার "লাভজনক" উদ্যোগগুলি নিয়ে গর্ব করেন। অনেক ভিডিওতে, মিঃ পিপস এমনকি "দর্শন" বা ভিয়েতনামে একটি সুস্থ আর্থিক বিনিয়োগ সম্প্রদায় গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, যার ফলে অনেক লোককে বিনিয়োগ জ্ঞান প্রদান করা হয়।

বিনিয়োগকারীদের কী মনে রাখা উচিত?

ফো ডুক ন্যামের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর, অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে টিকটোকার মিঃ পিপস এবং তার সহযোগীরা একটি কোম্পানি এবং ওয়েবসাইটের আড়ালে ফেসবুক, অ্যাপল, পেপসি, মাইক্রোসফ্ট এবং অ্যাডিডাসের মতো স্টকগুলির জন্য আর্থিক বিনিয়োগ পরামর্শ এবং স্টক ব্রোকারেজ পরিষেবা প্রদানের জন্য কাজ করছিলেন, যাতে গ্রাহকদের অংশগ্রহণে প্রলুব্ধ করা যায়।

ভুক্তভোগীরা তাদের সমস্ত অর্থ হারানোর পরে, এই গোষ্ঠীটি তাদের আরও আকর্ষণীয় অফার এবং হারানো অর্থ ফেরত পাওয়ার প্রতিশ্রুতি সহ একটি নতুন প্ল্যাটফর্মে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকবে, যাতে ভুক্তভোগীদের তাদের সম্পদ থেকে প্রতারণা করা অব্যাহত থাকে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সন্দেহভাজনদের বাসস্থান এবং কর্মক্ষেত্রে জরুরি তল্লাশির সময়, তদন্তকারী সংস্থা সন্দেহভাজনদের মোট ৫,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি সম্পদ জব্দ এবং জব্দ করেছে।

টুই ট্রে অনলাইনের সাথে কথা বলতে গিয়ে, একটি সিকিউরিটিজ কোম্পানির পরিচালক সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম ভিয়েতনামে কোনও ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স দেয়নি। এছাড়াও, "আন্তর্জাতিক স্টক মার্কেট" বিনিয়োগের আড়ালে সম্প্রতি অসংখ্য কেলেঙ্কারীর সূত্রপাত হয়েছে এবং মানুষকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

"প্রতারকরা স্টক এক্সচেঞ্জ, মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং স্কিম এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করে, তারপর ক্রমাগত লোকেদের বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করে এবং আমন্ত্রণ জানায়, যেমন নিশ্চিত লাভ, উচ্চ রিটার্ন এবং সহজে অর্থ উপার্জনের সুযোগ।"

এই সূত্র অনুসারে, কপি-ট্রেডিং হল একটি নিষ্ক্রিয় বিনিয়োগ পদ্ধতি, যা মূলত প্রযুক্তির সহায়তায় সম্পদ পরিচালনা করে, একটি নতুন রূপ তৈরি করে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও বিকল্প যোগ করে। তবে, আন্তর্জাতিক স্টক মার্কেট, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদিতে স্ক্যামাররা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে, যাতে অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করা যায় যারা লাভ করতে চান।

অসংখ্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিচ্ছে।

অনেক ফোরাম এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে, "মাস্টার" এবং "সুপার ট্রেডার" এর পোর্টফোলিও অনুলিপি করে খুব বেশি চিন্তাভাবনা বা প্রচেষ্টা ছাড়াই অল্প সময়ের মধ্যে বহুগুণ লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া অসংখ্য বিজ্ঞাপনী অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তবে, এই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক স্টক, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য পণ্যগুলিতে বিনিয়োগের জন্যও অনুরোধ করে।

ঐতিহ্যবাহী কেলেঙ্কারির বিপরীতে, এই স্ক্যামাররা বিনিয়োগকারীদের "অতি-দক্ষ" বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও "অনুলিপি" করার নির্দেশ দেয়, যেখানে লাভ ৭-৩ ভাগে ভাগ করা হয়। এর অর্থ হল বিনিয়োগকারীদের "কিছু করার দরকার নেই", তাদের কেবল মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে তবে লাভের ৭০% পাবে, বাকি ৩০% হবে "কমিশন"। কেলেঙ্কারির শিকার না হওয়ার জন্য, কর্তৃপক্ষ বারবার জনগণকে সতর্ক থাকার এবং শুধুমাত্র নামী এবং যাচাইকৃত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং সত্তাগুলিকে বিশ্বাস করার পরামর্শ দিয়েছে।

সূত্র: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatikoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm