টিসিআইএস ভার্চুয়াল মুদ্রা মামলা: জালিয়াতির জন্য সফল ব্যবসায়ী হওয়ার ভান করে বিদেশীদের নিয়োগ করা

TCIS ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের জন্য মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য নগুয়েন চান ড্যাং-এর দল সেমিনার এবং গোষ্ঠীগুলিতে উপস্থাপনা দেওয়ার জন্য সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য বিদেশীদের নিয়োগ করেছিল।

২০০ জন লোকের সমাগম অনুষ্ঠানে টিসিআইএস ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিয়োগ পিরামিড প্রকল্পের উদ্বোধন - ছবি: ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ

টুওই ট্রে অনলাইনের রিপোর্ট অনুসারে, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ TCIS ডিজিটাল মুদ্রায় (TCIS ভার্চুয়াল মুদ্রা) বিনিয়োগের আড়ালে একটি অবৈধ বহু-স্তরের বিপণন গোষ্ঠী ভেঙে দিয়েছে, 30 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি উদ্ধার করেছে এবং নেতা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছে।

জালিয়াতি গোষ্ঠীর পদ্ধতি সম্পর্কে, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ জানিয়েছে যে নুয়েন চান ডাং (৩৯ বছর বয়সী, হো চি মিন সিটির ভিন হোই ওয়ার্ডে - সন্দেহভাজন নেতা) বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহের জন্য https://tcis.ai ওয়েবসাইট এবং ডিজিটাল মুদ্রা TCIS তৈরির জন্য বেশ কয়েকজনকে নিয়োগ করেছিলেন।

একই সময়ে, তিনি বাজার উন্নয়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করার জন্য দোয়ান ভ্যান মান (৩২ বছর বয়সী, তাম দাও কমিউন, ফু থো প্রদেশে) এবং ট্রান মিন নাট (৪৮ বছর বয়সী, হো চি মিন সিটিতে) এবং আরও অনেককে নিয়োগ করেছিলেন।

পুলিশের মতে, ড্যাং কর্তৃক তৈরি ডিজিটাল মুদ্রা টিসিআইএসের কোনও প্রচলন মূল্য নেই। তবে, জনগণের মধ্যে আস্থা তৈরি করার জন্য, ড্যাং ওয়েবসাইটে কানাডার একটি কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবসা হিসেবে "টিসিআইএস টেকনোলজি কোম্পানি" সম্পর্কে তথ্য পোস্ট করেছে, যার প্রতিনিধি অফিস হ্যানয়ে রয়েছে।

এর সাথে কোয়ান্টাম কম্পিউটার প্রযুক্তির উপর গবেষণা, ব্লকচেইন এবং শত শত, হাজার হাজার গুণ বেশি মূল্যের TCIS টোকেন তৈরির মতো জোরেশোরে প্রচারণা চলছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কানাডার "TCIS প্রযুক্তি কোম্পানি"-এর সাথে Dang-এর কোনও সম্পর্ক নেই, ভিয়েতনামে প্রতিনিধি অফিস খোলার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত নয় এবং Dang-এর তৈরি TCIS সিস্টেমের কোনও প্রকৃত উৎপাদন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম নেই।

TCIS ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণকারীদের অর্থ প্রদানের উৎস হল একটি বহু-স্তরের মডেল ব্যবহার করে পরবর্তী অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে পূর্ববর্তী অংশগ্রহণকারীদের অর্থ প্রদান করা।

হ্যানয়ের ঘটনাস্থলে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে - ছবি: ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ

উল্লেখযোগ্যভাবে, ডাং-এর গোষ্ঠী বিদেশীদের নিয়োগ করেছিল সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য, যাতে তারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশ এবং শহরে ডাং কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার এবং সম্মেলনে উপস্থাপনা দিতে পারে এবং অনেক অংশগ্রহণকারীকে আকৃষ্ট করতে পারে।

যদিও এটি শুধুমাত্র জুন ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল, নগুয়েন চান ডাং এবং তার সহযোগীরা হাজার হাজার লোককে ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে ৪,০০০ এরও বেশি অ্যাকাউন্ট তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা ৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়েরও বেশি।

বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে গৃহীত অর্থ, ফরেক্স এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহারের যোগ্য।

তদন্তের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা ফৌজদারি মামলা শুরু করার এবং বহু-স্তরের বিপণন ব্যবসার নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য নগুয়েন চান ডাং, দোয়ান ভ্যান মান এবং ট্রান মিন নাহার বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিয়োগ জালিয়াতি গোষ্ঠীর কৌশল এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সরাসরি সংগঠিত, পরামর্শ এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন - ছবি: ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ

তদন্তের সরাসরি নির্দেশ দিয়ে, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান বলেছেন যে আও ভুয়া পর্যটন এলাকা (সুওই হাই কমিউন, হ্যানয়) তে তদন্ত অধিবেশনে, ডাং-এর দল ২০০ জনেরও বেশি লোককে একটি সেমিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যাতে তারা টিসিআইএস ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ ও প্রলুব্ধ হয়।

"যখন ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ অভিযান চালায়, তখন বিনিয়োগকারীরা জানতেন না যে তাদের প্রতারণা করা হচ্ছে। আমি যখন জিজ্ঞাসা করি, তখন অনেক বয়স্ক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই টাকা জমা করে ফেলেছেন। বিশেষ করে, অনেক মহিলা তাদের স্বামী এবং সন্তানদের কাছ থেকে লুকিয়ে লক্ষ লক্ষ মার্কিন ডলার জমা করে ফেলেছেন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তখন তারা লজ্জিত এবং ভীত ছিলেন যে তাদের স্বামীরা জানতে পারবে," মেজর জেনারেল শেয়ার করেন।

ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ এই মামলায় জড়িত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ তদন্ত নিরাপত্তা সংস্থার কাছে রিপোর্ট করার আহ্বান জানিয়েছে যাতে আইনের বিধান অনুসারে তাদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

একই সাথে, প্রতারণার শিকার না হওয়ার জন্য "ডিজিটাল মুদ্রায় বিনিয়োগ", "বিশাল মুনাফা" বা ছদ্মবেশী বহু-স্তরের বিপণনের আমন্ত্রণের বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়ে ফিরে যান

প্রজ্ঞা

সূত্র: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm