এসজিজিপিও
২রা অক্টোবর বিকেলে জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে ভ্যান থিনহ ফাট মামলা সম্পর্কে আরও তথ্য প্রদান করে, দুর্নীতি, অর্থনীতি এবং চোরাচালান অপরাধ তদন্ত বিভাগের (C03) পুলিশ বিভাগের উপ-পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন ভ্যান থান বলেন যে সম্প্রতি, তদন্ত সংস্থা ভ্যান থিনহ ফাট এবং আন ডং ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ইউনিটগুলিতে জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের খুঁজে বের করার জন্য একটি নোটিশ জারি করেছে।
মেজর জেনারেল নগুয়েন ভ্যান থানের মতে, এখন পর্যন্ত তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, গ্রুপের সহায়ক সংস্থা এবং বেশ কয়েকটি ইউনিটের সাথে জড়িত সন্দেহভাজনরা বন্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে আইনের বিধান লঙ্ঘন করে প্রতারণামূলক কাজ করেছে। এই প্রতারণামূলক কাজ থেকে, ভ্যান থিনহ ফাট মামলার আসামীরা ৪২,০০০ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ৩০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রতারণা করেছে।
C03 নেতারা বলেছেন যে যেহেতু এই মামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, তাই C03 স্থানীয় পুলিশ তদন্ত সংস্থাগুলিকে ভ্যান থিনহ ফাট থেকে বন্ড কিনেছেন এমন বিনিয়োগকারীদের সাথে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছে।
 |
সংবাদ সম্মেলনে মেজর জেনারেল নগুয়েন ভ্যান থানহ এই তথ্য জানান। ছবি: ডিও ট্রুং |
বর্তমানে, C03 স্থানীয় পুলিশ তদন্ত সংস্থাগুলিকে ভ্যান থিনহ ফাট মামলার সাথে সম্পর্কিত বিনিয়োগকারীদের শীঘ্রই কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ করার অনুমতি দিয়েছে, যাতে তারা বন্ড ক্রয়-বিক্রয় বা স্থানান্তর আবেদনের সাথে সম্পর্কিত তথ্য, নথি এবং চুক্তি প্রদান করতে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের বৈধ অধিকার এবং স্বার্থ নিশ্চিত করে।
SGGP নিউজপেপারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালের অক্টোবরের গোড়ার দিকে, C03 একটি জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের মামলা শুরু করে যা আন ডং ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং ইউনিটগুলিতে ঘটেছিল। এর পাশাপাশি, C03 একটি মামলা শুরু করে এবং ব্যবসায়ী ট্রুং মাই ল্যান (ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির চেয়ারওম্যান) কে জালিয়াতির জন্য সাময়িকভাবে আটক করার আদেশ কার্যকর করে।
২০২৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে, C03 স্টেট ব্যাংক পরিদর্শন দলের আন্তঃবিষয়ক পরিদর্শন দলের ৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তাদের মধ্যে দো থি নান (স্টেট ব্যাংকের অধীনে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক) ছিলেন দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় তার পদের অপব্যবহারের জন্য। মিসেস নান ভ্যান থিন ফাট মামলার পরিদর্শন দলের প্রধান ছিলেন এবং পরিদর্শন দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মিলে মিথ্যা প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, যার ফলে স্টেট ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে SCB ব্যাংক তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
৩০শে সেপ্টেম্বর, C03 ভ্যান থিনহ ফাট মামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সন্ধানে তথ্য প্রকাশ করে। তদনুসারে, তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, আন ডং ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, কোয়াং থুয়ান ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, হো চি মিন সিটি ট্রেড সার্ভিসেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, সানি ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং অন্যান্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি প্রতারণামূলক কাজ করেছে, আইনের বিধান লঙ্ঘন করে ২৫টি বন্ড প্যাকেজ তৈরি করেছে, যার মধ্যে ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 এবং SET.H2025.01 থেকে SET.H2025.20 পর্যন্ত ২০টি কোড রয়েছে যার মোট মূল্য ৩০,০০০ বিলিয়ন VND, ক্রেতাদের (বন্ডহোল্ডারদের) কাছে বিক্রি করা, অর্থ সংগ্রহ করা এবং উপযুক্ত।
পুলিশ তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে উপরে উল্লিখিত ৪টি কোম্পানির জারি করা ২৫টি বন্ড কোডের মালিক বন্ডহোল্ডাররা মামলার ভুক্তভোগী এবং বন্ড ক্রয়/স্থানান্তর চুক্তিতে বন্ডহোল্ডারদের ঠিকানা অনুসারে প্রাদেশিক/পৌর পাবলিক সিকিউরিটির পুলিশ তদন্ত সংস্থাকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছে, যাতে তারা তথ্য গ্রহণ করে এবং আইনের বিধান অনুসারে মামলাটি বিবেচনা এবং সমাধানের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে বিবৃতি গ্রহণ করে।[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস
মন্তব্য (0)