দং নাই প্রাদেশিক গণআদালত স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) দং নাই শাখার প্রাক্তন প্রধান দুই আসামীর বিচারের জন্য দুটি প্রথম দৃষ্টান্তের বিচার (২৫ অক্টোবর এবং ৮ নভেম্বর) শুরু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: ট্রান কোওক তুয়ান (৬২ বছর বয়সী, প্রাক্তন পরিচালক) এবং ভো খাক হিয়েন (৫৫ বছর বয়সী, প্রাক্তন উপ-পরিচালক, একই সাথে এসবিভি দং নাই শাখার প্রধান পরিদর্শক এবং তত্ত্বাবধায়ক)।
২৫শে অক্টোবর বিচারে আসামী ট্রান কোওক তুয়ান
তবে, দুবারই বিচার স্থগিত করতে হয়েছিল: প্রথমবার কারণ আসামী হিয়েন অনুপস্থিত ছিলেন (তার স্ট্রোক হয়েছিল এবং তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল), দ্বিতীয়বার কারণ ডং নাই প্রাদেশিক পিপলস প্রকিউরেসির প্রসিকিউটরকে হঠাৎ ব্যবসায়িক ভ্রমণে যেতে হয়েছিল এবং বিচারে উপস্থিত থাকতে পারেননি।
দুই আসামী তুয়ান এবং হিয়েনকে "দায়িত্ববোধের অভাবের কারণে গুরুতর পরিণতি ঘটানোর" জন্য বিচার করা হয়েছিল, যার ফলে তান তিয়েন, কোয়াং তিয়েন, থাই বিন , দাউ গিয়া, থান বিন এবং গিয়া কিয়েম সহ ৬ জনের ক্রেডিট তহবিল (TDND) দেউলিয়া হয়ে যায়, তাদের পরিশোধের ক্ষমতা হারাতে হয়, যার ফলে ১,৩৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়েরও বেশি ক্ষতি হয় (২০১৪ - ২০১৭ সাল পর্যন্ত)। বিশেষ করে, আসামী তুয়ানের ভূমিকা "আরও স্পষ্টভাবে" দেখানো হয়েছিল।
পরিদর্শন উপসংহার সংশোধন করা হচ্ছে
অভিযোগ অনুসারে, আসামী তুয়ান পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের কাজে শিথিল ছিলেন এবং পরিদর্শনের ফলাফলেও হস্তক্ষেপ করেছিলেন, স্টেট ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিদর্শন পরিচালনা করেননি, শর্ত পূরণ না হলে থান বিন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেন... যার ফলে ৬ জনের ক্রেডিট তহবিল দেউলিয়া হয়ে যায়, পরিশোধ করার ক্ষমতা হারায়, যার ফলে ১,৩৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ক্ষতি হয়।
ভবনটি, পূর্বে ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের সদর দপ্তর ছিল, বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।
বিশেষ করে, ২০১৭ সালে থান বিন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডে, পরিদর্শনের মাধ্যমে, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম ডং নাই শাখার পরিদর্শন দল দেখতে পায় যে বইগুলিতে ব্যালেন্স ছিল ১৯৩ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং, কিন্তু বাস্তবে, এটি মোকাবেলা করার জন্য ক্রেডিট তহবিলে মাত্র ৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং জমা করা হয়েছিল; একই সময়ে, ৯৮টি ক্রেডিট ফাইলে জাল ফাইলের লক্ষণ পাওয়া গেছে। অতএব, পরিদর্শন দল যাচাই এবং পরীক্ষা করার জন্য আরও সময় চেয়েছিল, কিন্তু আসামী তুয়ান তাতে রাজি হননি।
এছাড়াও, পরিদর্শন দল আরও নির্ধারণ করেছে যে থান বিন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড অনেক প্রশাসনিক লঙ্ঘন করেছে, তবে, বিবাদী তুয়ান সমস্ত গুরুতর লঙ্ঘন উপেক্ষা করেছে, মাত্র 3টি লঙ্ঘনের জন্য মোট 23 মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং জরিমানা করার অনুমতি দিয়েছে। এর পরে, বিবাদী তুয়ান পরিদর্শনের উপসংহারও সংশোধন করেছে।
"যদিও থান বিন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড "দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে" ছিল বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তবুও তুয়ান লঙ্ঘন মোকাবেলায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ না করে কেবল "নিয়মিত তদারকি বৃদ্ধি" পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন এবং উপরোক্ত ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করেছিলেন, যার ফলে ২০১৭ সালের নভেম্বরে থান বিন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড দেউলিয়া হয়ে যায়, যার ফলে ২৭৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ক্ষতি হয়", অভিযোগপত্র থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।
ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের জন্য ক্রমাগত কভার-আপ
৬টি দেউলিয়া পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের মধ্যে, ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে যার মোট পরিমাণ প্রায় ৮১০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং। অভিযোগ অনুসারে, ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত, বিবাদী তুয়ান ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড পরিদর্শনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর না করার অনেক কারণ খুঁজে পেয়েছেন। এমনকি ২০১৬ সালের প্রতিবেদনেও ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডে নিরাপত্তাহীনতার লক্ষণ দেখা গেছে, ২০১৭ সালের গোড়ার দিকে স্টেট ব্যাংক ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু বিবাদী তুয়ান তখনও পরিদর্শনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেননি বরং কেবল তার অধস্তনদের "পরিস্থিতি পর্যালোচনা" করতে বলেছিলেন।
ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের কিছু গুরুতর লঙ্ঘন যেমন "সীমিত ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ক্ষমতা; কঠোর নিয়ন্ত্রণের অভাব; ভুল বিষয়গুলিকে ঋণ দেওয়া এড়াতে কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই, ভুল উদ্দেশ্য, জাল ক্রেডিট রেকর্ড তৈরি করা, অন্যদের পক্ষে ঋণ নেওয়া, অন্যদের পক্ষে ঋণ নেওয়া..." জানানোর পর, বিবাদী তুয়ান ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড পরিদর্শন না করার নির্দেশ দেন, পরিবর্তে বিবাদী তুয়ান ২৮ জুলাই, ২০১৭ তারিখের নথি নং ০৬/ĐNA6.m (গোপনীয় স্ট্যাম্পযুক্ত) স্বাক্ষর করেন যাতে ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডকে লঙ্ঘনগুলি সংশোধন এবং কাটিয়ে ওঠার জন্য অনুরোধ করা হয়।
"ট্রান কোওক টুয়ান ২০১৪-২০১৭ সালে ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড পরিদর্শনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর না করার ফলে ২৩ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে, ট্যান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড তার অর্থ প্রদানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং দেউলিয়া হয়ে যায়, যার ফলে ৮০৯.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ক্ষতি হয়," অভিযোগে বলা হয়েছে।
এছাড়াও ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত, আসামী তুয়ান কোয়াং তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের পরিদর্শন পরিচালনা করেননি, যার ফলে তহবিলের পরিচালককে অর্থ উত্তোলন এবং আত্মসাৎ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে প্রায় ১৩১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ক্ষতি হয়েছিল।
জনগণের ক্রেডিট তহবিল কীভাবে ১,৩৫০ বিলিয়ন ভিএনডির বেশি লাভ করেছে?
স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনামের ডং নাই শাখার প্রাক্তন পরিচালক এবং প্রাক্তন উপ-পরিচালকের শিথিল পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের কাজের কারণে, 6 পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের নিম্নলিখিত কৌশলগুলির মাধ্যমে জনগণের আমানত আত্মসাৎ করার "শর্ত" ছিল: উচ্চ সুদের হারে আমানত সংগ্রহ করা এবং নিয়ম লঙ্ঘন করে চুক্তির বাইরে ঋণ সুদ প্রদান করা; রেকর্ড বৈধ করার জন্য জাল ক্রেডিট রেকর্ড তৈরি করা, মিথ্যা পর্যায়ক্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিবেদন তৈরি করা; গ্রাহকদের আমানত থেকে বেশিরভাগ মূলধন সংগ্রহ করার জন্য 2টি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম তৈরি করা, ঋণের রেকর্ড জাল করা, ঋণের সীমা বৃদ্ধি করা, জাল বেতন প্রদান করা, পিপলস ক্রেডিট ফান্ড থেকে গ্রাহকদের সঞ্চয় আমানত থেকে সংগৃহীত অর্থ উত্তোলনের জন্য রেকর্ড বৈধ করা, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে গ্রাহকদের সঞ্চয় আমানত থেকে সংগৃহীত অর্থ গ্রহণ করা কিন্তু কর্তৃপক্ষের দ্বারা সনাক্ত না হওয়ার জন্য, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে এটি বরাদ্দ এবং ব্যবহার করা এড়াতে ক্রেডিট তহবিলে অর্থ উত্তোলনের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যক্তিগত নামে ব্যবহার করা।
উপরে উল্লিখিত পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের নেতাদেরও ২০১৯ সাল থেকে বিচার, গ্রেপ্তার এবং বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। বিশেষ করে, ভ্যান ভ্যান এনঘিয়া (৪৮ বছর বয়সী) ৩টি পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের মালিক যার মধ্যে রয়েছে: তান তিয়েন, থান বিন এবং দাউ গিয়া। ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনামের ডং নাই শাখার অনুমতি নিয়ে, ভ্যান ভ্যান এনঘিয়া তান তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করেন, তারপর থান বিন এবং দাউ গিয়া পিপলস ক্রেডিট ফান্ডগুলি কিনে নেন। নঘিয়া এই ৩টি পিপলস ক্রেডিট ফান্ড আত্মসাৎ করে মোট ১,১০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ক্ষতি সাধন করেন। ২০১৯ সালের নভেম্বরে, দং নাই প্রাদেশিক পিপলস কোর্ট ন্যাঘিয়াকে বিশ্বাসের অপব্যবহারের জন্য ১৯ বছরের কারাদণ্ড দেয় এবং ন্যাঘিয়াকে ক্ষতিগ্রস্তদের মোট ১,১০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে।
২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে, ডং নাই প্রদেশের গণ আদালত নগুয়েন তিয়েন লাম (৪৬ বছর বয়সী, বিয়েন হোয়া শহরে বসবাসকারী, কোয়াং তিয়েন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের পরিচালক) কে যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহারের অপরাধে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়, যার ফলে লামকে আত্মসাতের পরিমাণের জন্য ১২৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।
২০২৩ সালের জুলাই মাসে, ডং নাই প্রাদেশিক গণ আদালত গিয়া কিয়েম পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহারের জন্য ৬ জন আসামীকে ১০-১৩ বছরের কারাদণ্ড দেয়, যার ফলে ৬ জন আসামীকে মোট ২২.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়েরও বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।
থাই বিন পিপলস ক্রেডিট ফান্ড সম্পর্কে, অভিযোগে বলা হয়েছে যে এটি ৫৩ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এর ক্ষতি করেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে: "থাই বিন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের লঙ্ঘন ছিল ক্রেডিট লঙ্ঘনের একটি সিরিজের সূচনা, যা ডং নাইতে ৫টি পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের পরবর্তী লঙ্ঘনের একটি সিরিজের ভিত্তি।" তবে, ২০১৭ সালে, স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম বলেছিল যে থাই বিন পিপলস ক্রেডিট ফান্ডের পরিচালক ভু কং লিয়েম পালিয়ে গেছেন। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ডং নাই প্রদেশ পুলিশের তদন্ত সুরক্ষা সংস্থা লিয়েমের জন্য একটি ওয়ান্টেড নোটিশ জারি করে।
স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম ডং নাই শাখার প্রাক্তন পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পরিবর্তন
অভিযোগপত্র অনুসারে, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে, ট্রান কোওক তুয়ানকে "দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার" এর অপরাধে দং নাই প্রদেশের তদন্ত পুলিশ সংস্থা কর্তৃক বিচার করা হয়েছিল, যেমনটি ২০১৫ সালের দণ্ডবিধির ৩৬৫ ধারার ৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, যা ২০১৭ সালে সংশোধিত এবং পরিপূরক করা হয়েছিল।
২২ মে, ২০২৩ তারিখে, ডং নাই প্রদেশ পুলিশের তদন্ত পুলিশ সংস্থা ট্রান কোক তুয়ানের বিরুদ্ধে "দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার" এর অপরাধ থেকে "দায়িত্ববোধের অভাবের কারণে গুরুতর পরিণতি ঘটানোর" অপরাধে মামলা করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ১৯৯৯ সালের দণ্ডবিধির ২৮৫ ধারায় উল্লেখিত একটি সিদ্ধান্ত জারি করে, যা ২০০৯ সালে সংশোধিত এবং পরিপূরক করা হয়েছিল।
[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস লিঙ্ক
মন্তব্য (0)